"اعرف عميلك" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• know your customer
• know-your-client
• know-your-customer
• Know your client
• know your customers

In addition, the banks comply with the " know your customer " model.
ويستوفي المصرف بالمقابل نموذج ' ' اعرف عميلك``.

The refiners maintained that these “know your customer” requirements made up for their lack of certainty concerning a gold consignment’s true origin by relying on documentation from the exporting country alone.
وترى المصافي أن اشتراطات ”اعرف عميلك“ تعوّض عن الارتياب في المصدر الحقيقي للشحنة من الذهب، بالاعتماد على وثائق من البلد المصدر وحده.

Such verifications take place in accordance with the " know your customer " and due diligence requirements.
ويحدث التحقق من هذا القبيل وفقا لمتطلبات " اعرف عميلك " وبذل العناية الواجبة.

6. Also reiterates the need to adopt measures for the application of the " know-your-client " principle by enterprises involved in production and distribution;
6 - يكرر التأكيد أيضا على الحاجة إلى اعتماد تدابير لتطبيق المنشآت ذات الصلة بالإنتاج والتوزيع لمبدأ " اعرف عميلك " ؛

:: Currency transfers to and from other countries through the national banking system comply satisfactorily with the know-your-customer policy.
:: وعمليات تحويل العملة من وإلى بلدان أخرى عن طريق نظام المصارف الوطنية تتسق بصورة مرضية مع سياسة اعرف عميلك.

7. The participants noted that “know your customer” was one of the most important business rules for market penetration.
٧- ولاحظ المشتركون أن قاعدة " اعرف عميلك " هي واحدة من أهم القواعد التجارية للنفاذ إلى اﻷسواق.

The CBN issues circulars guiding operations of foreign exchange and ensures strict adherence to the know your customer (KYC) Principle and Customer Due Diligence (CDD) practices.
ويصدر المصرف المركزي النيجيري تعميمات لتوجيه عمليات صرف العملات الأجنبية، ويكفل الالتزام الدقيق بمبدأ اعرف عميلك وبممارسات التحقق الواجب من العملاء.

28. " know your customer " requirements continue to be an important instrument in many States.
28 - ولا تزال مقتضيات سياسة " اعرف عميلك " أداة مهمة في كثير من الدول.

Banks and non-bank financial institutions also comply with international " know your customer " practices by carrying out the following due diligence obligations:
وإضافة إلى كل ما تقدم، تلتزم المصارف والمؤسسات غير المصرفية بالممارسة الدولية المسماة ' ' اعرف عميلك`` من خلال اتخاذها الخطوات التالية في ما يتعلق بالحرص الواجب:

The Due Diligence and know your customer requirements include:
وتشمل مقتضيات " لحرص الواجب " و " اعرف عميلك " ما يلي:

6.1 A financial institution shall implement the'know your customer'principle in all transactions with the customer in order to adequately assess the compliance of the customer's transactions with his principal activity and/or payment habits.
6-1 يتعين على المؤسسة المالية تنفيذ مبدأ " اعرف عميلك " ، في جميع المعاملات التي تتم مع العملاء، من أجل التقييم بشكل كاف لمدى تقيد العملاء في معاملاتهم بأنشطتهم الرئيسية و/أو أساليبهم في السداد.

" know your customer " and Development of the Customer Profile
4 - سياسة " اعرف عميلك " والاحتفاظ بمعلومات موجزة عن العملاء

detailed elements of " know your customer " policy;
3 - العناصر المفصلة من سياسة " اعرف عميلك " ؛

These Due Diligence and know your customer requirements are based on the Basle Statement of Principles.
وتستند مقتضيات " الحرص الواجب " و " اعرف عميلك " إلى إعلان مبادئ بازل.

Please describe any " due diligence " or " know your customer " requirements. Please indicate how these requirements are enforced, including the names and activities of agencies responsible for oversight.
مع رجاء بيان اشتراطات مبدأ " الحرص الواجب " أو مبدأ " اعرف عميلك " ، مع بيان كيفية تطبيقهما، بما في ذلك أسماء وأنشطة الأجهزة المكلّفة بذلك.

These instructions include the " know your customer " policy of the Financial Action Task Force (FATF) as well as the Special Recommendations on Terrorist Financing.
وتغطي هذه التوجيهات سياسة " اعرف عميلك " المنوطة بفريق العمل المالي الدولي، فضلا عن التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

There is therefore a risk that an IBC will continue in business in a foreign jurisdiction even after deregistration or the loss of its licence, especially where States have not obliged banks to implement regular `know your customer'(KYC) reviews.
لذا، لا يستبعد أن تواصل الشركة التجارية الدولية أعمالها في ولاية قضائية أجنبية حتى بعد إلغاء تسجيلها أو فقدانها الترخيص، ولا سيما في الحالات التي لا تكون فيها الدول قد أجبرت المصارف على أن إجراء استعراضات منظمة تحت عنوان ' اعرف عميلك`.

their banks and other relevant bodies implement frequent, perhaps annual, `know your customer'reviews;
(د) إذا كانت مصارفها وغيرها من الهيئات ذات الصلة تجري استعراضات متواترة أو ربما سنوية تحت عنوان ' اعرف عميلك`؛

19. In order to implement the “know-your-client” principle, Mexico has suggested that a new sub-paragraph be added to paragraph 20.
٩١ - وبغية تنفيذ مبدأ " اعرف عميلك " ، اقترحت المكسيك اضافة فقرة فرعية جديدة الى الفقرة ٠٢ .

These task forces attempt to identify terrorists through analysis of a variety of data and do not rely solely on know-your-customer records and Suspicious Transaction Reports.
وتحاول فرق العمل تلك كشف الإرهابيين بواسطة تحليل مجموعة متنوعة من البيانات، ولا تقتصر في ذلك على الاعتماد على سجلات " اعرف عميلك " وتقارير المعاملات المشبوهة.

This notion of `know your client'is enshrined in the `Prevention of Money Laundering Regulations' of 1994.
يرد مفهوم " اعرف عميلك " من القواعد التنظيمية لمنع غسل الأموال العام 1994.

The Wolfsberg Group of Financial Institutions has called on its members and the international banking community in general to adhere more strictly to " know your customers " policies.
وطلبت مجموعة وولفسبورغ للمؤسسات المالية من أعضائها والمجتمع المصرفي الدولي الالتزام بصفة عامة بشكل أكثر صرامة بسياسات " اعرف عميلك " .