"الأموال المتأتية بطرق إجرامية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• proceeds of crime

On 16 June 2005, the Zhogorku Kenesh Budget and Finance Committee considered the bill on combating the financing of terrorism and the laundering of the proceeds of crime and decided to submit it to the Zhogorku Kenesh for consideration.
وفي 16 حزيران/يونيه 2005، عرض مشروع القانون المعنون " مكافحة تمويل الإرهاب و " غسل " الأموال المتأتية بطرق إجرامية " على اللجنة البرلمانية المختصة بالميزانية والشؤون المالية، التي قررت عرض مشروع القانون على البرلمان.

- Studies international experience and practice in combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism.
- دراسة التجربة والممارسة الدولية في مجال مكافحة إضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية وتمويل الإرهاب.

- Implementation of measures to prevent the proceeds of crime from being used to establish statutory funds of financial institutions, and identification of new mechanisms and means through which banking and financial technologies are used to legalize " dirty " money;
- تنفيذ تدابير ترمي إلى منع استخدام الأموال المتأتية بطرق إجرامية في فتح حسابات مصرفية قانونية لدى المؤسسات المصرفية، وكشف أي أساليب أو مخططات جديدة لاستخدام التكنولوجيا المصرفية والمالية في إضفاء الصفة القانونية على الأموال " القذرة " ؛

The bill on combating the financing of terrorism and the laundering of the proceeds of crime was approved by Government Decision No. 217 on 31 March 2004.
وبالقرار الحكومي القيرغيزي رقم 217 الصادر في 31 آذار/مارس 2004، تم إقرار مشروع القانون القيرغيزي المعنون " مكافحة تمويل الإرهاب و " غسل " الأموال المتأتية بطرق إجرامية " .

On 13 October 2005, a bill on the financing of terrorism and the laundering of the proceeds of crime was considered at the session of the Zhogorku Kenesh and was rejected.
وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2005، كان مشروع القانون المعنون " مكافحة تمويل الإرهاب و (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية " منظورا أمام البرلمان، ولم يحظ بالموافقة.

- Cooperates with the competent foreign authorities during the stage of information-gathering and preliminary investigations into transactions (deals) connected to the legalization of the proceeds of crime.
- التعاون مع الهيئات الحكومية الأجنبية المختصة في مراحل جمع المعلومات وإجراء التحريات الأولية عن العمليات (المعاملات) المرتبطة بإضفاء الصفة القانونية على الأموال المتأتية بطرق إجرامية.

- Establishes an integrated information system in the area of combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism;
- إقامة شبكة موحدة للمعلومات في مجال مكافحة إضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية وتمويل الإرهاب؛

- Develops and maintains an integrated database in the area of combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism;
- إقامة وتشغيل قاعدة موحدة للبيانات في مجال مكافحة إضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية وتمويل الإرهاب؛

- Collects and processes information on transactions with funds or other assets in accordance with the law of the Kyrgyz Republic on combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism;
- جمع وتجهيز المعلومات المتعلقة بالعمليات المنطوية على أصول نقدية أو غير نقدية بمقتضى القوانين القيرغيزية المتصلة بمكافحة إضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية وتمويل الإرهاب؛

- Extends the practice of applying and preparing proposals to update Kyrgyz law in the area of combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism;
- تعميم ممارسة إعداد مقترحات تدعو إلى تحسين القوانين القيرغيزية في مجال مكافحة إضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية وتمويل الإرهاب؛

- Coordinates the activities of executive bodies in the area of combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism;
- تنسيق أعمال أجهزة السلطة التنفيذية في مجال مكافحة إضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية وتمويل الإرهاب؛

There are plans this May to resubmit the bill on combating the financing of terrorism and legalization (laundering) of the proceeds of crime to the Zhogorku Kenesh taking into account the proposals made.
ففي شهر أيار/مايو من العام الجاري، وبناء على المقترحات المقدمة، من المقرر معاودة عرض مشروع القانون المعنون " مكافحة تمويل الإرهاب وإضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية " على برلمان جمهورية قيرغيزستان.

- Cooperates with monitoring bodies (the National Bank, the Agency for the Development of the Non-banking Sector, the securities market and others) on matters relating to the management of oversight activities in the area of combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism;
- التعاون مع الهيئات الإشرافية (كبنك قيرغيزستان الوطني، وهيئة تنمية القطاع غير المصرفي، وسوق الأوراق المالية) فيما يتعلق بتنظيم الأنشطة الإشرافية على جهود مكافحة إضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية وتمويل الإرهاب؛

To coordinate the work of the State authorities responsible for combating the laundering of proceeds of crime, the Interdepartmental Working Group for the study of methods and trends in the laundering of money and other proceeds of crime, the membership of which includes representatives of the Security Service, was set up by Presidential Decree No. 532 of 19 July 2001 on additional measures to combat the laundering of proceeds of crime.
ولتنسيق جهود الأجهزة الحكومية في مكافحة غسل الأموال المتأتية بطرق إجرامية، تم بموجب المرسوم رقم 532 الصادر عن رئيس الجمهورية في 19 تموز/يوليه 2001، المعنون " اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة غسل الأموال المتأتية بطرق إجرامية " ، إنشاء الفريق العامل المشترك بين الهيئات والمعني بدراسة أساليب واتجاهات عمليات غسل الموارد المالية وغيرها من العائدات المتأتية بطرق إجرامية.

(a) The National Bank of the Kyrgyz Republic refined the bill on combating the financing of terrorism and the laundering of the proceeds of crime within the framework of the working group on finalization of the bill established by Order No. 503-r of the Government of the Kyrgyz Republic of 25 August 2003 taking into account the Forty Recommendations and Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force (FATF).
(أ) قام بنك قيرغيزستان الوطني (البنك الوطني)، في إطار الفريق العامل المعني باستكمال إعداد مشروع القانون، وهو الفريق المنشأ بموجب القرار الحكومي القيرغيزي رقم 503 ق الصادر في 25 آب/أغسطس 2003، باستكمال إعداد مشروع القانون المعنون " مكافحة تمويل الإرهاب و " غسل " الأموال المتأتية بطرق إجرامية " ، مع مراعاة التوصيات الـ 40+8 الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال.

The bill introduces addendums to, inter alia, the Criminal Code and the Code on Administrative Responsibility which provide, respectively, for criminal and administrative prosecution in the territory of the Kyrgyz Republic for violations of the law in the area of the suppression of the financing of terrorism and the legalization (laundering) of the proceeds of crime.
ومما ينص عليه مشروع القانون هذا وجوب إدخال إضافات على قانون قيرغيزستان الجنائي وعلى قانون " المسؤولية الإدارية " بما يكفل إقامة الدعوى الجنائية والإدارية داخل أراضي جمهورية قيرغيزستان على مرتكبي المخالفات القانونية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وإضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية.

The bill on combating the financing of terrorism and the legalization (laundering) of the proceeds of crime requires financial and credit institutions and a range of other organizations to submit information on suspicious transactions involving monetary assets or other movable or fixed property that are covered by the established list of criteria to the authorized state agency.
وينص مشروع القانون المعنون " مكافحة تمويل الإرهاب وإضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية " على أن من واجب المؤسسات المالية والائتمانية وغيرها أن تقدم إلى الجهاز الحكومي المختص معلومات عن أي معاملات مشبوهة تنطوي على أصول نقدية أو أملاك منقولة أو ثابتة، وتنطبق عليها قائمة المعايير.