"المصارف والمؤسسات المالية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• banks and financial institutions
• banks and other financial institutions
• banks and financial establishments
• banks and financial entities

It also uses these rules to prohibit banks and financial institutions involved in money-laundering from operating in the national territory.
وتستند إلى النصوص نفسها لمنع المصارف والمؤسسات المالية المتورطة في غسل الأموال من ممارسة أنشطتها على الأراضي الوطنية.

It created the AMLC, which has the authority to freeze accounts and assets at banks and financial institutions.
ووضع بموجبه قانون مكافحة غسل الأموال الذي له سلطة تجميد الحسابات والأصول في المصارف والمؤسسات المالية.

banks and financial institutions also have to observe the conditions in the Swedish Act on measures against financing of terrorism.
كما أن المصارف والمؤسسات المالية عليها أن تلتزم بالشروط الواردة في القانون السويدي بشأن تدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

The overall effects on Cuban banks and financial institutions during this period were:
وخلال الفترة قيد التقرير، عانت المصارف والمؤسسات المالية الكوبية من الآثار العامة التالية:

Deborah Chief, Legal Department, banks and financial institutions Supervisory Authority
رئيسة إدارة الشؤون القانونية لهيئة الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية

Once high-risk accounts had been identified, the relevant information was then disseminated to other banks and financial institutions.
وحالما تكشف حسابات عالية الخطورة يُعمد إلى نشر المعلومات بشأنها على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.

In part, those laws regulated and supervised banks and financial institutions and criminalized money-laundering.
وتكفل هذه القوانين في جانب منها تنظيم أعمال المصارف والمؤسسات المالية والإشراف عليها وتجريم غسل الأموال.

Particulars of some of the suspicious transactions reported by banks and financial institutions since the circular came into force:
وفيما يلي تفاصيل بعض المعاملات المشبوهة التي أبلغت بها المصارف والمؤسسات المالية منذ نفاذ التعميم:

If such accounts/assets are found, banks and financial institutions are directed to block and freeze them.
وفي حالة وجود تلك الحسابات أو الممتلكات، يُطلب من المصارف والمؤسسات المالية تجميدها.

For every new list, a new directive or circular is issued to all banks and financial institutions.
ولكل قائمة جديدة، يصدر تعميم أو توجيه إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية.

These could also be broken down into mass consumer technologies and other commercial technologies used by banks and financial institutions for smaller numbers of larger transactions.
ويمكن أيضا تقسيم هذه التكنولوجيات إلى تكنولوجيات استهلاكية جماهيرية وتكنولوجيات تجارية أخرى تستخدمها المصارف والمؤسسات المالية في أعداد أقل من معاملات أكبر حجماً.

The Superintendency of banks and financial institutions has published chapters 1 to 14 of the updated compilation of norms which provides guidance on the provisions that banks will have to apply in preventing money-laundering.
نشرت الهيئة الإشرافية العليا على المصارف والمؤسسات المالية الفصول من 1 إلى 14 من التجميع المستكمل للمعايير التي تقدم توجيها بشأن الأحكام التي سيتعين على المصارف تطبيقها لمنع غسل الأموال.

Organizational chart of the Superintendency of banks and financial institutions
الهيكل التنظيمي للهيئة الإشرافية على المصارف والمؤسسات المالية

Accounts and assets held in banks and financial institutions may be frozen through administrative measures or in execution of a court order.
يجوز تجميد الحسابات والأصول المودعة لدى المصارف والمؤسسات المالية عن طريق تدابير إدارية أو تنفيذا لحكم قضائي.

In part, these laws regulate and supervise banks and financial institutions and criminalize money-laundering.
وتنهض هذه القوانين جزئيا بتنظيم أنشطة المصارف والمؤسسات المالية والإشراف عليها، وتجريم غَسل الأموال.

In view of all the foregoing, certain reforms are needed in the legislation governing the operations of banks and financial institutions in Haiti.
وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، يتعيّن إدخال إصلاحات معيّنة على التشريعات التي تنظّم عمل المصارف والمؤسسات المالية في هايتي.

Developing procedures with regard to retention of records of transactions conducted by banks and financial institutions.
`2 ' وضع إجراءات تتعلق بالاحتفاظ بسجلات المعاملات التي تجريها المصارف والمؤسسات المالية.

Onsite examination of banks and financial institutions is done on a regular basis.
ويجري بصفة منتظمة فحص معاملات المصارف والمؤسسات المالية في الموقع.

This statutory procedure is complemented by the internal practices of banks and financial institutions when accounts are opened.
وهذا الإجراء القانوني تكمّله الممارسات الداخلية المتبعة في المصارف والمؤسسات المالية عند فتح الحسابات.

The activities of banks and other financial institutions are regulated by Central Bank of the West African States (BCEAO).
تخضع أنشطة المصارف والمؤسسات المالية لتنظيم المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا.

How are banks and financial establishments expected to respond to this request?
:: ما هي الطريقة التي يتعين أن تلبي بها المصارف والمؤسسات المالية هذا الطلب؟

- enhanced monitoring over the activities of financial institutions within the jurisdiction of European Union member States with certain banks and financial entities linked to the Democratic People's Republic of Korea
- تعزيز الرقابة على الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات المالية التي يسري عليها الاختصاص القضائي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع بعض المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية