"بالمعاملات المشبوهة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• suspicious transactions
• suspicious transaction
• suspect transactions
• STR

v. Developing reporting mechanism of suspicious transactions to law enforcement agency.
`5 ' إنشاء آلية لإبلاغ وكالة إنفاذ القانون بالمعاملات المشبوهة.

The Financial Transaction Reports Act 1988 precludes suspicious transactions reports from being used as evidence in court proceedings.
يمنع قانون عام 1988 الخاص بالتقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة استخدام هذه التقارير كأدلة في إجراءات المحكمة.

Proportion of reporting States having established working procedures for suspicious transactions involving precursors, by reporting period
نسبة الدول المبلغة التي وضعت إجراءات عمل تتعلق بالمعاملات المشبوهة التي تنطوي على سلائف، حسب فترة الإبلاغ

Just under 95% of the suspicious transaction reports are submitted by banks or professional trustees.
وقدمت البنوك أو الصناديق الاستئمانية المهنية أقل قليلا من 95 في المائة من التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.

As a result, the Unit had enhanced its capacity to analyse suspicious transaction reports.
ونتيجةً لذلك، عززت الوحدة من قدرتها على تحليل التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.

The above persons and entities routinely report suspicious transactions to the Financial Analytical Unit in accordance with the legislation cited above.
ويُبلِّغ الأشخاص المذكورون أعلاه وحدة التحليل المالي بشكل اعتيادي بالمعاملات المشبوهة وفقا للتشريعات المذكورة آنفا.

Please explain, together with an outline, the relevant legal or administrative requirements concerning the obligations of financial institutions to report suspicious transactions to the Designated Authority.
رجاء شرح المقتضيات القانونية والإدارية المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية بإبلاغ السلطات المعنية بالمعاملات المشبوهة.

Italy had signed 12 memorandums of understanding to facilitate the exchange of information related to suspicious transactions with correspondent foreign institutions.
ووقّعت ايطاليا 12 مذكرة تفاهم لتيسير تبادل المعلومات ذات الصلة بالمعاملات المشبوهة مع مؤسسات أجنبية مراسلة.

Failure to notify the authorized body of suspicious transactions is to be established as an administrative offence.
وسيعتبر عدم إشعار الهيئة المختصة بالمعاملات المشبوهة مخالفة إدارية.

The provisions on reporting and processing of information relating to suspicious transactions will be specified in this Decree.
وستحدد في هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بالإبلاغ ومعالجة المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.

As part of the fight against money-laundering and the financing of terrorism, the National Financial Information Processing Unit was assigned the task of gathering financial information, and collecting and processing reports of suspicious transactions.
وفي إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أُنيطت بالخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية المالية فضلا عن جمع ومعالجة الإبلاغات بالمعاملات المشبوهة.

In the countries of the European Union, traders are obliged to notify designated competent authorities of suspicious transactions.
26- وفي بلدان الاتحاد الأوروبي، يُلزم التجّار بإشعار سلطات مختصة محدَّدة بالمعاملات المشبوهة.

All CBN circulars on Know Your Customer principle and the filling of suspicious transactions reports to the NFIU are applicable to them and they are in compliance.
وتنطبق عليها أيضا جميع التعميمات الصادرة عن المصرف المركزي النيجيري بشأن مبدأ تعرف على زبائنك وإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية بالمعاملات المشبوهة كما أنها تمتثل لها.

The POCA established a Transaction Tracking Unit (TTU), located within Police, to receive reports of suspicious transactions, to keep statistics and to establish training requirements for financial institutions.
وأنشئت داخل جهاز الشرطة بموجب قانون عائدات الجريمة وحدة لتتبع المعاملات، تتولى استلام التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة والاحتفاظ بالإحصاءات ووضع متطلبات التدريب للمؤسسات المالية.

In particular, it has drafted an act to counter illegal revenues obtained through money-laundering, which has provisions that will require financial institutions to report all suspicious transactions to the competent bodies.
وقد أعدت على وجه الخصوص مشروع قانون لمكافحة الإيرادات غير المشروعة المتأتية من غسيل الأموال، ويتضمن القانون أحكاما تفرض على المؤسسات المالية إبلاغ الهيئات المختصة بالمعاملات المشبوهة.

Prepares reports on suspicious transactions which the institutions are required to submit to the Ministry of the Interior (MININT) and the Central Risk Information Office (CIR) of the Bank Oversight Office of the Central Bank of Cuba.
:: إعداد المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي ينبغي للمؤسسات تقديمها إلى وزير الداخلية ومركز المعلومات الخطيرة التابع للإشراف المصرفي لبنك كوبا المركزي.

:: Preparing information on suspicious transactions which institutions must submit to the Ministry of the Interior and to the Central Risk Information Office of the Central Bank of Cuba's Oversight Division.
:: إعداد المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي ينبغي للمؤسسات تقديمها إلى وزارة الداخلية والمكتب المركزي لمعلومات المخاطرة التابع لمكتب الرقابة المصرفية لبنك كوبا المركزي؛

It receives, analyses and where necessary, investigates suspicious transaction reports from financial institutions that are obliged to report such reports within 3 working days.
وتتلقى الوحدة التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة وتحللها وتحقق فيها عند الضرورة وهي التقارير التي ترد إليها من المؤسسات المالية الملزَمة برفعها في غضون 3 أيام عمل.

article 58, the discussion could begin with a presentation by an official from a financial intelligence unit, who would present the role of such units in processing and disseminating suspicious transaction reports.]
أما فيما يخص المادة 58 فيمكن أن تبدأ المناقشات بعرض يقدمه مسؤول في إحدى وحدات المعلومات الاستخبارية المالية بشأن دور تلك الوحدات في معالجة ونشر التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.]

Bank Indonesia is not vested with regulatory power to require natural persons to submit suspicious transaction reports to it nor is it authorised to impose sanctions on them for non-compliance in submitting such reports.
ليس لـدى مصرف إندونيسيا سلطة وضع قواعد يطلب بموجبها إلى الأشخاص الطبيعيين إبلاغـه بالمعاملات المشبوهة كما لا يـؤذن لـه بفرض عقوبات عليهم لعدم الامتثال لإجراء الإبـلاغ.

The Central Police Service (CPD) is notified of suspect transactions electronically.
وتُبلّغ دائرة الشرطة المركزية بالمعاملات المشبوهة بطريقة إلكترونية.

:: Required bank-reporting procedures, if any, including the use of suspicious transaction Reports (STR), and how such reports are reviewed and evaluated.
:: الإجراءات المطلوبة لتقديم تقارير المصارف، بما في ذلك عند الاقتضاء الاستعانة بالتقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة والطريقة المتبعة في فحص هذه التقارير وتقييمها؛