"نيغارا ماليزيا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia is the lead agency for the Committee that consists of 12 other Ministries and government agencies.
ويشكل مصرف نيغارا ماليزيا الوكالة الرائدة للجنة التنسيق الوطنية التي تتألف من 12 وزارة ووكالة حكومية أخرى.

The Financial Intelligence Unit is established within Bank Negara Malaysia to carry out its functions as the competent authority under the Anti-Money Laundering Act.
وقد أنشئت وحدة الاستخبارات المالية في مصرف نيغارا ماليزيا لكي تضطلع بمهامها كسلطة مختصة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

All licensed financial institutions are under the regulation and supervision of Bank Negara Malaysia and the Governor of Bank Negara Malaysia is also the Controller of Foreign Exchange.
وتخضع جميع المؤسسات المالية المرخص لها لأنظمة مصرف نيغارا ماليزيا وإشرافه، ومحافظ مصرف نيغارا ماليزيا هو أيضا مراقب القطع الأجنبي.

At the same time the financial institution will report the details of such findings as suspicious transactions reports (STRs) to the Financial Intelligence Unit of Bank Negara Malaysia.
وفي الوقت نفسه، تقوم المؤسسة المالية بالإبلاغ عن تفاصيل النتائج التي وقفت عليها في شكل تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في مصرف نيغارا ماليزيا.

Banking institutions are also required to identify a single reference point within their organization that will report promptly to Bank Negara Malaysia any unusual or suspicious transactions, irrespective of the amount.
ويُقتضى أيضا من المؤسسات المصرفية أن تحدد نقطة مرجعية وحيدة داخل تنظيمها تقوم بتقديم التقارير دون إبطاء إلى مصرف نيغارا ماليزيا عن أية معاملات غير عادية أو مشبوهة، بصرف النظر عن المبلغ المتعلق بها.

The guidelines were issued by Bank Negara Malaysia to the insurance industry on 25 April 2001.
هذه المبادئ التوجيهية لصناعة التأمين أصدرها نيغارا ماليزيا في 25 نيسان/أبريل 2001.

In Malaysia, informal banking networks are prohibited by virtue of section 4 of the Banking and Financial Institutions Act 1989 (BAFIA), which requires any person who wants to carry on a banking business to apply for a licence from Bank Negara Malaysia.
الشبكات المصرفية غير الرسمية محظورة في ماليزيا بمقتضى المادة 4 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989 الذي يلزم أي شخص يريد مزاولة عمل مصرفي بطلب ترخيص من مصرف نيغارا ماليزيا.

Hence LOFSA or the offshore financial institutions in Labuan is required under the AMLA to report any suspicious transactions to the Competent Authority i.e. Bank Negara Malaysia.
وبالتالي فإن هيئة لابوان للخدمات المالية الخارجية أو أي مؤسسات مالية خارجية في لابوان ملزمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 بأن تبلغ السلطة المختصة بأي معاملات مثيرة للشبهة وهذه السلطة هي مصرف نيغارا ماليزيا.

The reporting institutions specified under the Anti-Money Laundering Act are obliged to report any suspicious transactions, including transactions relating to offences under sections 125 and 125A of the Penal Code, to the Financial Intelligence Unit of Bank Negara Malaysia.
ويتعين على المؤسسات المكلفة بالإبلاغ، المحددة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، أن تبلغ وحدة الاستخبارات المالية التابعة لمصرف نيغارا ماليزيا بأي صفقات مشبوهة، بما فيها تلك المتّصلة بالجرائم المدرجة في المادتين 125 و 125 ألف من القانون الجنائي.

:: Bank Negara Malaysia
:: مصرف نيغارا ماليزيا

Guidelines similar to Bank Negara Malaysia/GP9 were issued to Labuan Offshore Banks.
هذه المبادئ التوجيهية الشبيهة بمبادئ مصرف نيغارا ماليزيا (BNM/GP.9) تم إصدارها لمصارف لابوان الخارجية.

The supervisory role of Bank Negara Malaysia was strengthened further to ensure that financial institutions have sufficient controls in place to prevent their institutions from being abused by money launderers and from, as a result, being subject to concentration, legal and reputational risks.
جرى تعزيز الدور الإشرافي لمصرف نيغارا ماليزيا لضمان أن يكون لدى المؤسسات المالية ضوابط كافية معمولا بها لمنع إساءة استخدام مؤسساتها من قبل غاسلي الأموال، وبالتالي لتجنيبها التعرض للحجر والمخاطر القانونية وسوء السمعة.

In this regard, Bank Negara Malaysia conducts on-site examinations on banking institutions and insurance companies to assess the adequacy and effectiveness of their anti-money-laundering policies, procedures, systems and controls that have been put in place to ensure that they will be able to comply with the requirements of the Anti-Money Laundering Act.
وفي هذا الصدد، يقوم مصرف نيغارا ماليزيا بتحقيقات في الموقع بشأن المؤسسات المصرفية وشركات التأمين لتقدير سلامة وفعالية ما تتبعه من سياسات وإجراءات ونظم وضوابط لمكافحة غسل الأموال وذلك ضمانا لقدرتها على الامتثال لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال.

The Ministry of Foreign Affairs informs and circulates the Consolidated Lists issued by the United Nations Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) to the relevant authorities including Bank Negara Malaysia.
تقوم وزارة الخارجية بإبلاغ القوائم الموحدة التي تصدرها لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) إلى السلطات المعنية وتعميمها عليها بما فيها مصرف نيغارا ماليزيا.

Bank Negara Malaysia issued the Minimum Guidelines on the Provision of Internet Banking Services on 1 June 2000 requiring banking institutions to have face-to-face interaction with customers prior to the opening of accounts or the extension of credit.
أصدر مصرف نيغارا ماليزيا مبادئ توجيهية دنيا بشأن توفير الخدمات المصرفية على الإنترنت في 1 حزيران/يونيه 2000، تتطلب من المؤسسات المصرفية أن تتعامل مع عملائها وجها لوجه قبل فتح الحسابات أو إعطاء القروض.

The 1267 Committee's Consolidated List (List) is incorporated into the financial system through circulars issued by the Governor of Bank Negara Malaysia, as the Controller of Foreign Exchange under section 44 of the Exchange Control Act 1953.
إن القائمة الموحدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 مدمجةٌ في النظام المالي من خلال تعاميم صادرة عن محافظ مصرف نيغارا ماليزيا (مصرف ماليزيا المركزي)، بوصفه مراقب القطع الأجنبي بموجب المادة 44 من قانون الرقابة على الصرف لعام 1953.

Late submission or failure to ensure correctness of forms/statements will render the licensed banking institution liable to a maximum fine of RM50,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months, or both, under the Bank Negara Malaysia Act 1958; or to a fine not exceeding RM10,000, or to imprisonment for a term not exceeding 3 years, or both, under the Exchange Control Act 1953.
والتأخر في تقديم الاستمارات أو البيانات أو عدم كفالة دقتها سيعرِّض المؤسسة المصرفية المرخص بها لغرامة أقصاها 000 50 رينغت أو لسجن صاحب المسؤولية في الأمر مدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو للعقوبتين معا، بموجب قانون مصرف نيغارا ماليزيا لعام 1958؛ أو لغرامة لا تتجاوز 000 100 رينغت أو صاحب المسؤولية في الأمر للسجن مدة لا تتعدى 3 سنوات، أو للعقوبتين معا، بموجب قانون مراقبة الصرف لعام 1953.

The Guidelines were issued by Bank Negara Malaysia to the banking institutions in September 1989 and revised on 27 December 1993 to ensure compliance with the Financial Action Task Force's 40 Recommendations through customer identification and verification, financial record-keeping and mandatory reporting of suspicious activity.
أصدر مصرف نيغارا ماليزيا المبادئ التوجيهية إلى المؤسسات المصرفية في أيلول/سبتمبر 1989 ونقحها في 27 كانون الأول/ديسمبر 1993 لضمان الامتثال للتوصية 40 من توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال عن طريق تحديد العملاء والتحقق منهم، ومسك السجلات المالية والإبلاغ الإلزامي عن الأنشطة المشبوهة.