"وحدة التحليل المالي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Financial Analysis Unit
• Financial Analytical Unit
• Financial Analysis Unit for
• the Unit
• the Financial Analysis Commission
• the FAU
• Financial Analysis Unit of

It should be pointed out, however, that the Financial Analysis Unit Act is in the process of being amended.
ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن قانون وحدة التحليل المالي هو في طريقه إلى التعديل.

the Financial Analysis Unit has been a member of the Egmont Group since 1997.
وقد انضمت وحدة التحليل المالي ببنما إلى مجموعة إيغمونت منذ عام 1997.

This analysis is conducted by the Financial Analysis Unit.
وتقوم بمهمة التحليل هذه وحدة التحليل المالي.

The above persons and entities routinely report suspicious transactions to the Financial Analytical Unit in accordance with the legislation cited above.
ويُبلِّغ الأشخاص المذكورون أعلاه وحدة التحليل المالي بشكل اعتيادي بالمعاملات المشبوهة وفقا للتشريعات المذكورة آنفا.

1.5 In its fourth report, Panama describes the structure and funding of its Financial Analysis Unit for the Prevention of Money-laundering (FAU).
1-5 وصفت بنما في تقريرها الرابع هيكل وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال، وسبل تمويلها.

Once the suspicious transaction has been detected, the respective Superintendent informs the Financial Analysis Unit of the Costa Rican Drug Institute, which determines whether there is sufficient evidence for continuing an investigation at the criminal level, through the Public Prosecutor's Office and the Unit on Money-Laundering of the Judicial Investigation Organization (OIJ).
ولدى الكشف عن معاملة مشبوهة تبلغ هيئة الإشراف المعنية وحدة التحليل المالي التابعة لمعهد كوستاريكا لمكافحة المخدرات الذي يقيِّم ما إذا كانت هناك عناصر كافية لاستمرار التحقيق على المستوى الجنائي من جانب النيابة العامة ووحدة غسل الأموال التابعة لجهاز التحقيق القضائي.

The Superintendency of Banks and Other Financial Institutions immediately transmits such reports to the Financial Analysis Commission, which is chaired by the Attorney-General.
وتحيل هيئة الرقابة على المصارف والمؤسسات الأخرى تلك التقارير مباشرة إلى وحدة التحليل المالي التي يرأسها المدعي العام.

the Financial Analysis Unit shall also be responsible for locating and tracing property of economic interest obtained in the crimes defined in this Law.
وتكون وحدة التحليل المالي مسؤولة أيضا عن تحديد موقع الممتلكات ذات الأهمية الاقتصادية المتحصل عليها من الجرائم المحددة في هذا القانون وتتبعها.

As for financing, the Financial Analysis Unit has a reasonable level of financial resources to enable it to carry out its mandate.
وفيما يتعلق بالتمويل، تمتلك وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدرا معقولا من الموارد الاقتصادية اللازمة للقيام بعملها.

Under the guidance of the Financial Analysis Unit of the Ministry of Finance, an interdepartmental working group has been set up, called the Clearing House.
وتحت إشراف وحدة التحليل المالي التابعة لوزارة المالية، أنشئ فريق عامل مشترك بين الإدارات، يدعى فريق تبادل المعلومات.

:: the Financial Analysis Unit has concluded a large number of agreements with other jurisdictions abroad and has shown its readiness spontaneously to share information with other jurisdictions, where necessary.
:: العدد الكبير من الاتفاقات التي أبرمتها وحدة التحليل المالي مع الولايات القضائية الأجنبية والرغبة التي أبدتها في إتاحة المعلومات الاستخباراتية للولايات القضائية الأخرى تلقائياً عند الاقتضاء.

Under the law, all operations above a certain sum had to be identified, and suspicious operations reported to the Financial Analysis Unit.
ويتعين، بمقتضى القانون، تحديد جميع العمليات التي تتجاوز مبلغا معينا من المال، واﻹبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحليل المالي.

The situation with regard to bank secrecy is that authorization must be granted through an official ruling by a court, a taxation body or the Financial Analysis Unit.
أما الوضع فيما يخص السرّية المصرفية فيستوجب منح تفويض من خلال قرار رسمي صادر عن محكمة أو هيئة ضريبية أو وحدة التحليل المالي.

:: the Financial Analysis Unit organizes annual training courses for entities required to report suspicious transactions, in order to improve the quality of the reporting of such transactions.
:: توفير وحدة التحليل المالي دورات تدريبية سنوية تستفيد منها الكيانات التي تقع عليها مسؤولية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وذلك بهدف تحسين نوعية الإبلاغ عن تلك المعاملات.

:: Given the large number of banking and financial institutions in Panama, it would be desirable for the number of staff at the Financial Analysis Unit to be increased.
:: بالنظر إلى العدد الكبير من المؤسسات المصرفية والمالية في بنما، قد يكون من المستصوب زيادة عدد موظفي وحدة التحليل المالي.

Direct cooperation in the area of law enforcement in Chile is the responsibility of the Financial Analysis Unit, the banking supervision agencies, Customs and the police.
تقع مسؤولية التعاون المباشر في مجال إنفاذ القانون في شيلي على عاتق وحدة التحليل المالي وأجهزة الإشراف المصرفي والجمارك والشرطة.

By law, the Financial Analysis Unit must maintain up-to-date statistics on the ALD-CFT system.
ويُلزم القانون وحدة التحليل المالي بالاحتفاظ بإحصاءات مستكملة بشأن نظام مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

the Financial Analysis Unit is attached to the Council for Public Security and National Defence (CPSND), an advisory body to the President of the Republic on matters of public security and national defence.
وتتبع وحدة التحليل المالي لمجلس الأمن العام والدفاع الوطني وهو هيئة استشارية تابعة لرئيس الجمهورية معنية بمسائل الأمن العام والدفاع الوطني.

The Financial Analytical Unit enters into Memoranda of Understanding with foreign partner units; these agreements set out the terms and conditions for the mutual exchange of information.
وتبرم وحدة التحليل المالي مذكرات تفاهم مع نظرائها في البلدان الأجنبية؛ وتحدد هذه الاتفاقات أحكام وشروط تبادل المعلومات.

Approval of Executive Decree No 78 of June 5 2003 published in the Official Gazette no 24820 which changes the name of the Financial Analysis Unit (FAU) to Financial Analysis Unit for the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism, and sets forth the new duties with respect to activities related to financing of terrorism prevention.
ونـُـشـرت الموافقة على المرسوم التنفيذي رقم 78 المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2003 بالجريدة الرسمية في العدد رقم 24820، وبذلك تغيـر اسم وحدة التحليل المالي إلى وحدة التحليل المالي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتحـدد تلك الموافقة الواجبات الجديدة المتصلة بالأنشطـة المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب.

Those reports are submitted monthly to the FAU through each of the monitoring and control bodies of the various reporting entities.
وترسل هذه البلاغات شهريا إلى وحدة التحليل المالي عن طريق هيئات الإشراف والرقابة التابعة للكيانات المكلفة بالإبلاغ.