"وحدة للاستخبارات المالية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• financial intelligence unit
• an FIU

While National Accountability Bureau is presently functioning as a financial intelligence unit based upon its legal and operational framework.
وبالإضافة إلى ذلك يعمل مكتب المساءلة الوطنية الآن بوصفه وحدة للاستخبارات المالية استنادا إلى إطاره القانوني والتنفيذي.

At the initiative of the Central Bank of the Congo, a national financial intelligence unit (CENAREF) had been created in 2008 to combat money-laundering.
وبناء على مبادرة من المصرف المركزي في الكونغو، أُنشئت وحدة للاستخبارات المالية في عام 2008 لمكافحة غسل الأموال.

The law established a financial intelligence unit and a national committee comprising the competent agencies.
وأنشأ هذا القانون وحدة للاستخبارات المالية ولجنة وطنية تضم الوكالات المختصة.

The Government had enacted legislation against terrorist financing and money-laundering and established a financial intelligence unit.
وقال إن الحكومة قد سنت تشريعات ضد تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأنشأت وحدة للاستخبارات المالية.

anti-money-laundering. This law foresees, inter alia, the establishment of an FIU within the Central Bank.
ويتوخّى هذا القانون، في جملة أمور، إنشاء وحدة للاستخبارات المالية داخل البنك المركزي.

It had a financial intelligence unit and was a member of the Asia-Pacific Group on Money Laundering.
ولديها وحدة للاستخبارات المالية وهي عضو في فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال.

GoSL has also established a financial intelligence unit (FIU) under Central Bank to combat illicit financial transactions.
وأنشأت حكومة سري لانكا أيضاً وحدة للاستخبارات المالية تحت إشراف البنك المركزي لمكافحة المعاملات المالية غير المشروعة.

The Financial Investigations Division Act, which established a financial intelligence unit, was also passed.
وصدر أيضا قانون شعبة التحقيقات المالية، الذي أُنشئت بموجبه وحدة للاستخبارات المالية.

With the establishment of a financial intelligence unit within the Central Bank, considerable progress had also been made in combating money-laundering and terrorist financing.
وتابع قائلا إن تقدما كبيرا أُحرز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفضل إنشاء وحدة للاستخبارات المالية داخل المصرف المركزي.

The establishment of a financial intelligence unit is also reflected in other international instruments.
20- وتنص صكوك دولية أخرى أيضا على إنشاء وحدة للاستخبارات المالية.

With regard to money-laundering and the financing of terrorism, a new act included major provisions for preventing and detecting terrorist financing operations, and a financial intelligence unit had been set up at the initiative of the Central Bank.
وفيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال إنه تم تضمين أحد القوانين الجديدة أحكاما رئيسية تتعلق بمنع واكتشاف عمليات تمويل الإرهاب، كما تم إنشاء وحدة للاستخبارات المالية بمبادرة من المصرف المركزي.

These include obligations relating to customer due diligence, record keeping, transaction monitoring and suspicious transaction reporting, originator information on wire transfers, and provide for the establishment and enforcement activities of a financial intelligence unit (FIU).
وتضم هذه الشروط التزامات تتصل بالتحقق الواجب من العملاء، وحفظ السجلات، ورصد المعاملات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتأكد من المعلومات المتصلة بمصدر التحويل البرقي للأموال، والاضطلاع بأنشطة إنشاء وتشغيل وحدة للاستخبارات المالية.

Ghana will request UNODC and the International Monetary Fund to provide coordinated legal advisory services for the drafting of relevant anti-money-laundering and financing of terrorism legislation and the establishment of a financial intelligence unit (FIU).
وسوف تطلب غانا من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن صندوق النقد الدولي تزويدها بخدمات استشارية قانونية منسقة لصياغة التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكيل وحدة للاستخبارات المالية.

1. The financial intelligence unit Act 2000, which establishes the financial intelligence unit in The Bahamas.
1 - قانون وحدة الاستخبارات المالية لعام 2000، الذي أنشأ وحدة للاستخبارات المالية في جزر البهاما.

Another specific aspect on which international assistance is needed is in setting up and operating a financial intelligence unit specialized in the control and prevention of activities related to terrorist financing, as envisaged in the money-laundering bill.
وثمة جانب آخر محدد يتطلب المساعدة الدولية وهو إنشاء وتشغيل وحدة للاستخبارات المالية تكون متخصصة في مراقبة ومنع الأنشطة ذات الصلة بتمويل الإرهاب، حسبما هو منصوص عليه في قانون غسل الأموال.

Preparatory arrangements have also begun towards the establishment of a financial intelligence unit to liaise with overseas financial intelligence services in combating trans-national financial crime.
وشرع في اتخاذ ترتيبات تحضيرية لإنشاء وحدة للاستخبارات المالية لكي تكون على اتصال بخدمات الاستخبارات المالية الأجنبية في مكافحة الجريمة المالية عبر الوطنية.

A financial intelligence unit will be established.
وسيجري إنشاء وحدة للاستخبارات المالية.

It is also worth mentioning the creation of the financial intelligence unit whose mandate will be to anticipate and prevent the utilization of the financial system and other sectors of economic activity for the commission of any of the specified crimes.
ومن الجدير بالذكر أيضا أنه سيجري إنشاء وحدة للاستخبارات المالية تتمثل ولايتها في التحسب لاستغلال النظام المالي وغيره من قطاعات النشاط الاقتصادي في ارتكاب جرائم محددة ومنع هذا الاستغلال.

" A financial intelligence unit (FIU) shall be established which shall form part of the basic structure of the Office of the Banks and Financial Entities Examiner.
" تنشأ وحدة للاستخبارات المالية تكون جزءا من الهيكل الأساسي لمكتب محقق المصارف والكيانات المالية.

an FIU is yet to be established based on Law no. 16/2011.
وما زال من المنتظر إنشاء وحدة للاستخبارات المالية عملا بالقانون رقم 16/2011.