| Existe un proceso de dos etapas para determinar informes sobre transacciones sospechosas. | UN | يتم التحقق من التقارير عن المعاملات المشبوهة بواسطة عملية تتألف من خطوتين. |
| La DIF recibe informes sobre transacciones sospechosas de instituciones financieras y agentes monetarios. | UN | وتتلقَّى وحدة الاستخبارات المالية التقارير عن المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية والمتعاملين في النقدية. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS), y la manera en que se examinan y evalúan esos informes. | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| de haberlos, incluido el uso de denuncias de transacciones sospechosas, y el modo en que se examinan y evalúan dichas denuncias | UN | إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| Esa información procede de actividades policiales y de inteligencia que se realizan en estrecha cooperación con las autoridades internacionales de seguridad, y de la evaluación de los informes de transacciones sospechosas presentados en virtud de la Ley de blanqueo de capital (Geldwäschegesetz). | UN | ويتم التوصل إلى هذه النتائج من خلال أعمال دوائر الشرطة والاستخبارات، في إطار التعاون الوثيق أيضا مع السلطات الأمنية الدولية، وبتقييم التقارير عن المعاملات المشبوهة وفقا لقانون غسل الأموال. |
| Gracias al desarrollo de ese sistema, la presentación, recepción, análisis y difusión de las comunicaciones de transacciones sospechosas, que solían realizarse principalmente en papel, se realizan ahora en línea. | UN | وبفضل إنشاء نظام الاستخبارات هذا، أصبح تقديم التقارير عن المعاملات المشبوهة واستلامها وتحليلها ونشرها يتم ا لآن على الإنترنت، وكان قد جرت العادة على القيام بذلك على الورق في معظم الحالات. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS) y la manera en que se examinan y evalúan esos informes. | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS), y la forma en que se examinan y evalúan esos informes; | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS), y la manera en que se examinan y evalúan esos informes | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS), y la manera en que se examinan y evalúan esos informes; | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas, y la manera en que se examinan y evalúan esos informes. | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS), y la manera en que se examinan y evalúan esos informes; | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS) y la manera en que se examinan y evalúan esos informes. | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas, y la manera en que se examinan y evalúan esos informes; | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS), y la manera en que se examinan y evalúan esos informes; | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| - Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas, y la manera en que se examinan y evalúan esos informes. | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| :: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS), y la manera en que se examinan y evalúan esos informes; | UN | :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. |
| Si bien las denuncias de transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo aumentaron en forma pronunciada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, un elevado número de Estados han informado de que no han recibido denuncias de transacciones sospechosas vinculadas con la financiación de Al-Qaida o los talibanes o que han recibido muy pocas. | UN | ورغم أن عدد التقارير بشأن المعاملات المشبوهة التي تتصل بتمويل الإرهاب زاد كثيرا بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، فإن دولار كثيرة أبلغت بأنها لم تتلق إلا قليلا من التقارير عن المعاملات المشبوهة المتصلة بتمويل تنظيم القاعدة والطالبان أو لم تتلق أي تقارير من هذا القبيل. |
| Si bien el Comité no conoce ningún caso en que las denuncias de transacciones sospechosas hayan dado lugar a causas judiciales o incluso a investigaciones de actos delictivos cometidos por Al-Qaida o los talibanes, las denuncias sobre transacciones sospechosas siguen siendo importantes y tendrían que extenderse más allá del sector financiero. | UN | 50 - ورغم أن فريق الرصد ليس على علم بأي حالات تُذكر أدت فيها التقارير عن المعاملات المشبوهة إلى محاكمات أو مجرد تحقيقات في الأعمال الإجرامية المرتبطة بتنظيم القاعدة أو حركة الطالبان، لا تزال تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة هامة، وينبغي توسيع نطاقها إلى خارج القطاع المالي. |
| Esta Ley dispone que los bienes que pertenezcan a personas físicas o jurídicas a las que se refieran los informes de transacciones sospechosas se retendrán hasta que la Fiscalía para delitos económicos graves apruebe la transacción o incaute los bienes. | UN | وتحتجز بموجب قانون غسل الأموال، الأصول العائدة إلى أشخاص وشركات وغيرها، مشمولة بنظام التقارير عن المعاملات المشبوهة إلى أن يوافق المدعي العام المختص بالجرائم الاقتصادية الخطيرة على المعاملة أو يصادر الأصول المعنية. |
| las comunicaciones de transacciones sospechosas se presentan a través de la Internet en formato electrónico y todas las peticiones de información necesaria en las etapas de análisis y aprobación se procesan electrónicamente. | UN | وتُقدم الآن التقارير عن المعاملات المشبوهة على الإنترنت بشكل إلكتروني، كما تُجهز إلكترونيا جميع الاستفسارات بشأن المعلومات ذات الصلة الضرورية في مرحلة التحليل ومرحلة الموافقة. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 