"coaf" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• مجلس مراقبة الأنشطة المالية
• لمجلس مراقبة الأنشطة المالية
• كواس

COAF has received several lists of individuals and entities that are either involved or suspected of involvement in terrorist activities.
وقد تلقى مجلس مراقبة الأنشطة المالية عدة قوائم بأسماء أفراد وكيانات قد اشتركوا في أنشطة إرهابية أو اشتبه في اشتراكهم.

REPORTS RECEIVED BY COAF
التقارير الواردة إلى مجلس مراقبة الأنشطة المالية

In accordance with that determination, COAF forwarded 336 reports to the competent authorities in 2004.
ووفقا لما نص عليه ذلك القانون، أحال مجلس مراقبة الأنشطة المالية 336 تقريرا إلى السلطات المختصة في عام 2004.

In the event that there exists well-founded evidence of the commission of crimes, COAF may also determine the institution of appropriate proceedings for remitting the case to the Federal Revenue Secretariat and the public prosecution service.
ويجوز لمجلس مراقبة الأنشطة المالية أن يتخذ، في الحالات التي تتوفر فيها أدلة مؤكدة على ارتكاب جرائم، الإجراءات المناسبة لتحويل القضية إلى الأمانة الاتحادية للإيرادات العامة ومكتب المدعي العام.

Paragraph 3. COAF may request from other governmental agencies banking or financial registering information on people involved in suspicious activities.
الفقرة 3: يجوز لمجلس مراقبة الأنشطة المالية أن يطلب من الوكالات الحكومية الأخرى المعلومات المصرفية أو المالية المسجلة لديها بشأن الأشخاص الضالعين في أنشطة مشتبه فيها.

COAF reports can be used to start an investigation or be set as a basis for a criminal proceeding.
يمكن أن تستخدم قوانين كواس للشروع في تحقيق أو أن تُستخدم أساسا لدعوى جنائية.

Total provided by COAF
مجموع المعلومات المقدمة من مجلس مراقبة الأنشطة المالية

Requested by COAF
المعلومات المطلوبة من مجلس مراقبة الأنشطة المالية

COAF is an administrative-model FIU and has been a member of the Egmont Group since 1999.
ويعتبر مجلس مراقبة الأنشطة المالية بمثابة نموذج إداري لوحدة الاستخبارات المالية وهو عضو في مجموعة إيغمونت منذ عام 1999.

Subtotal COAF
المجموع الفرعي: مجلس مراقبة الأنشطة المالية

The Ministry of the Treasury's Financial Activities Control Council (COAF), a financial intelligence unit, has received approximately 16,000 communications on suspicious operations since its establishment in 1998.
وتلقى مجلس مراقبة الأنشطة المالية بوزارة الخزانة، وهو وحدة مخابرات مالية، حوالي 000 16 بلاغ تتعلق بعمليات مشبوهة منذ إنشائه في عام 1998.

Chapter IV of Decree 2799/98 establishes COAF's duties and powers regarding the exchange of information and cooperation arrangements.
ويحدد الفصل السادس من المرسوم 2799/98 واجبات وسلطات مجلس مراقبة الأنشطة المالية بشأن ترتيبات تبادل المعلومات وترتيبات التعاون.

COAF has been working on three pillars: (i) technological development, (ii) personnel training, and (iii) improvement of information exchange.
ويعكف مجلس مراقبة الأنشطة المالية على العمل في ثلاثة مجالات رئيسية هي: ' 1` التنمية التكنولوجية، ' 2` تدريب الموظفين، و ' 3` تحسين تبادل المعلومات.

Year - STRs received and evaluated by COAF: 24.557;
- تقارير المعاملات المشتبه فيها التي وردت ودرسها مجلس مراقبة الأنشطة المالية: 557 24؛

- Requests for assistance received by COAF from foreign authorities: 255;
- طلبات المساعدة التي تلقاها مجلس مراقبة الأنشطة المالية من السلطات الأجنبية: 255؛

-On the basis of suspicion and of reports from the Council for Financial Activities Control (COAF), Brazil's financial intelligence unit (FIU); and
- على أساس الشبهة والتقارير من مجلس مراقبة الأنشطة المالية (كواس) الذي هو وحدة الاستخبارات المالية في البرازيل؛

Council for Financial Activities Control (COAF) Resolution no. 03, of June 02, 1999; Resolution no. 05, of July 2, 1999; and Resolution no. 09, of December 2000 have regulated these requirements.
وتم تنظيم هذه المقتضيات بموجب قرارات مجلس مراقبة الأنشطة المالية() رقم 3 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1999؛ ورقم 5 المؤرخ 2 تموز/يوليه 1999؛ ورقم 9 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2000().

Council for Financial Activities Control (COAF) Resolution no. 01, of April 01, 1999; Resolution no. 04, of June 02, 1999; and Resolution no. 08, of September 15, 1999 has regulated these requirements.
وتم تنظيم هذه المقتضيات بموجب قرارات مجلس مراقبة الأنشطة المالية رقم 1 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 1999؛ ورقم 4 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1999؛ ورقم 8 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1999.

By the same token, if there is a substantial indication of illicit practices, COAF may decide to institute action to refer the case to the Federal Police Department and the public prosecutor's office for investigation.
وعلى نفس الشاكلة، إذا كانت هناك إشارة واضحة إلى ممارسات غير مشروعة، يجوز لمجلس مراقبة الأنشطة المالية بوزارة المالية أن يقرر اعتماد إجراء لإحالة المسألة إلى إدارة الشرطة الاتحادية وإلى مكتب المدعي العام للتحقيق فيها.

Art. 12. COAF may share information with pertinent authorities of other countries and international organisations based on reciprocity or agreements.
المادة 12 - يجوز لمجلس مراقبة الأنشطة المالية أن يتبادل المعلومات مع السلطات ذات العلاقة في البلدان الأخرى والمنظمات الدولية على أساس المعاملة بالمثل أو اتفاقات معينة.

Decree 2799 of 19 December 1998, and Administrative Rule 330 of 18 December 1998, respectively approved COAF's Statute and Internal Working Procedures.
وبموجب المرسوم 2799 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1998، وأقر القانون الإداري 330 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، على التوالي، إجراءات العمل الداخلية للنظام الأساسي لمجلس مراقبة الأنشطة المالية.