"for money laundering" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• لغسل الأموال
• لغسيل الأموال
• غسيل الأموال
• في غسل الأموال
• على غسل اﻷموال

Some of those countries are also the primary marketplace for drugs and centres for money laundering.
وبعض تلك البلدان هي سوق رئيسية للمخدرات ومراكز لغسل الأموال.

Pakistan has criminalized the financing of terrorism, terrorist acts and terrorist organizations; and designated such offences as predicate offence for money laundering.
وقد جرمت باكستان تمويل الإرهاب، وأعمال الإرهاب، والمنظمات الإرهابية؛ وحددت تلك الجرائم بوصفها جريمة أصلية لغسل الأموال.

Its main objective is to prevent the banking sector from being utilized as means for money laundering activities.
والهدف الرئيسي من هذا القانون هو الحيلولة دون استخدام القطاع المصرفي كوسيلة لغسل الأموال.

I currently make use of 3 regions for money laundering.
حاليًا، أستخدم ثلاث مناطق لغسيل الأموال.

Cash business -- that's good for money laundering.
تجارة تتعامل بالنقد، هذا جيد لغسيل الأموال

On 20 September, a mixed panel at Mitrovica District Court sentenced Jevro Pantelić to nine years' imprisonment for money laundering and organized crime.
وفي 20 أيلول/سبتمبر، أصدرت هيئة مختلطة في محكمة مقاطعة ميتروفيتشا حكما بالسجن لمدة تسع سنوات في حق يفرو بانتيليتش بسبب غسيل الأموال والتورط في الجريمة المنظمة.

1.8 Could China inform the Committee of its efforts to ensure that casinos operating in the Macao SAR are not used for money laundering and the financing of terrorism?
1-8 هل يمكن للصين أن تُطلِع اللجنة على جهودها لكفالة عدم استغلال دور القمار العاملة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

(e) In all international forums, there is general agreement that the scope for the imposition of penalties for money laundering in connection with drug trafficking is unsatisfactory.
)ﻫ( هناك اتفاق عام، في جميع المحافل الدولية، على أن نطاق فرض جزاءات على غسل اﻷموال المقترن بالاتجار بالمخدرات أمر غير مرض.

You own three beauty salons for money laundering, an illegal casino on 8th, two brothels, and of course the entire Russian drug trade in the Pacific Northwest.
انت تملكين ثلاثة صالونات تجميل لغسل الأموال كازينو غير قانوني ، واثنين من بيوت الدعارة

The maximum penalty for money laundering is a fine of $120 000, or imprisonment for 20 years or both if the offender is a natural person; or a fine of $600,000 if the offender is a body corporate.
وأقصى عقوبة لغسل الأموال هي غرامة قدرها 000 120 دولار، أو السجن لمدة 20 عاما، أو كليهما إن كان المجرم شخصا طبيعيا، أو غرامة قدرها 000 600 دولار إن كان شخصية اعتبارية.

Domestic financial institutions are also required to have anti-money laundering programs to assure compliance with the BSA regulations and to prevent their being used for money laundering and the financing of terrorism.
تلتزم المؤسسات المالية المحلية أيضا بوضع برامج لمكافحة غسل الأموال لكفالة الالتزام بأنظمة قانون السرية المصرفية وعدم استغلالها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

They're suspected fronts for money laundering.
يشكون بواجهات وهمية لغسل الأموال

for money laundering and tax fraud.
لغسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب.

NRP is just a giant front for money laundering.
المؤسسة مجرد واجهة عملاقة ‫لغسل الأموال

2nd and 3rd generation conglomerate use insider info and financial power for money laundering.
الجيل الثاني والثالث إستعملوا المعلومات ~ ~ والقوة المالية لغسل الأموال

Additionally, the proposed Anti-Terrorism Bill will designate the financing of terrorist activities as a predicate offence for money laundering statutes and financial institutions will be obligated to report funds suspected to be linked to, related to or to be used for terrorism acts or by terrorist organizations.
وبالإضافة إلى ذلك سيعيـِّن مشروع القانون المقترح لمكافحة الإرهاب تمويل الأنشطة الإرهابية باعتباره جريمة أصلية في القوانين الأساسية لغسل الأموال التي ستُلزم بالإبلاغ عن الأموال المشتبه في أن لها صلة بمنظمات إرهابية أو تتعلق بها أو تستخدم في أعمال إرهابية أو بواسطة منظمات إرهابية.

In this connection, on 17 April 2002, Indonesia has promulgated and enacted Law No. 15/2002 pertaining to Crime on Money Laundering, its main objective being to prevent the banking sector from being utilized as means for money laundering activities.
وفي هذا الصدد قامت إندونيسيا في 17 نيسان/أبريل 2002 بسن وإصدار القانون رقم 15/2002 المتعلق بجريمة غسل الأموال الذي يهدف أساسا إلى منع استخدام القطاع المصرفي كوسيلة لغسل الأموال.

Unless it had something to do with the fact that Panama is a hub for money laundering.
‏ما لم تكن لذلك علاقة‏ ‏بكون "باناما" مركزاً لغسيل الأموال. ‏

A woman named Annabelle Kip, did a 2-year stint for money laundering.
لإمرأةاسمها"أنابيلكيبَ " قضت عقوبة سنتين لغسيل الأموال.

In November 2003 a four day training workshop for money laundering experts from all 15 ECOWAS countries were held in Dakar, Senegal with the objective to train evaluators on the IMF / World Bank methodology.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، عقدت حلقة عمل مدتها أربعة أيام في داكار/السنغال، حضرها خبراء في غسل الأموال من جميع البلدان الأعضاء الخمسة عشر الأعضاء في الإيكواس، بهدف تدريب خبراء التقييم في منهجية صندوق النقد الدولي/البنك الدولي.

" (e) In all international forums, there is general agreement that the scope for the imposition of penalties for money laundering in connection with drug trafficking is unsatisfactory.
" )ﻫ( هناك اتفاق عام، في جميع المحافل الدولية، على أن نطاق فرض جزاءات على غسل اﻷموال المقترن بالاتجار بالمخدرات أمر غير مرض.