"know-your-client" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• اعرف زبونك
• اعرف عميلك
• إعرف زبونك
• معرفة العميل

Applying the know-your-client principle and the expeditious exchange of information
تطبيق مبدأ " اعرف زبونك " والتبادل السريع للمعلومات

C. Applying the know-your-client principle and the expeditious exchange of information
جيم- تطبيق مبدأ " اعرف زبونك " والتبادل السريع للمعلومات

The " know-your-client " principle, in contrast, had been introduced by just 32 per cent of the responding States.
أما مبدأ " اعرف زبونك " فلم تأخذ به إلا 32 في المائة من الدول المجيبة.

6. Also reiterates the need to adopt measures for the application of the " know-your-client " principle by enterprises involved in production and distribution;
6 - يكرر التأكيد أيضا على الحاجة إلى اعتماد تدابير لتطبيق المنشآت ذات الصلة بالإنتاج والتوزيع لمبدأ " اعرف عميلك " ؛

Such measures included the reporting of suspicious or unusual transactions, " know-your-client " practices and the identification of the beneficial owners of accounts.
وقد اشتملت تلك التدابير على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية، وممارسات " إعرف زبونك " ، ومعرفة هوية أصحاب الحسابات المستفيدين.

It is important to note that the " know-your-client " process begins as soon as the person applies for an account with the bank by submitting an account application form.
من المهم أن نلاحظ أن " معرفة العميل " تبدأ بمجرد أن يقدم الشخص طلبا لفتح حساب لدى المصرف عن طريق ملء نموذج لفتح حساب.

Such measures included the reporting of suspicious or unusual transactions, " know-your-client " practices and the identification of the beneficial owners of accounts.
ومن هذه التدابير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية، وممارسات " اعرف زبونك " ، وتحديد هوية أصحاب الحسابات المستفيدين.

6. Also reiterates the need to adopt measures for the application of the " know-your-client " principle by enterprises involved in production and distribution;
6- يكرر التأكيد أيضا على الحاجة إلى اعتماد تدابير لتطبيق المنشآت ذات الصلة بالإنتاج والتوزيع لمبدأ " اعرف زبونك " ؛

States that have put into practice the " know-your-client " principle, by region, 1998-2000 and 2000-2002
الدول التي وضعت مبدأ " اعرف زبونك " موضع التنفيذ، حسب المناطق، 1998-2000 و2000-2002

The know-your-client rule is the golden rule of the Regulations which is to be strictly followed.
وقاعدة " اعرف زبونك " هي القاعدة الذهبية للوائح التنظيمية ينبغي التقيد بها بحذافيرها.

Applying the " know-your-client " principle and the expeditious exchange of information
3- تطبيق مبدأ " اعرف زبونك " والتبادل السريع للمعلومات

Governments were requested to report on whether measures had been taken to introduce the know-your-client principle, including measures such as an obligation to provide or request end-user certificates.
228- وطُلب الى الحكومات أن تبلّغ عما اذا كانت قد اتخذت تدابير لاستعمال مبدأ " اعرف زبونك " ، بما في ذلك تدابير مثل الإلزام بتقديم أو طلب شهادات خاصة بالمستعمل النهائي.

8. Has a code of conduct been established with the chemical industry or have measures been taken to introduce the “know-your-client principle”, such as an obligation to provide or request end-user certificates?
٨ - هل وضعت مدونة لقواعد السلوك بالتعاون مع الصناعة الكيميائية، أو اتخذت تدابير لاعتماد مبدأ " اعرف زبونك " ، مثل فرض التزام بتقديم أو طلب شهادات بشأن المستعمل النهائي؟

14. States were requested to report on whether they had taken measures to introduce the " know-your-client " principle, including measures such as the obligation to provide or request end-user certificates.
14- وطلب إلى الدول أن تبلّغ عما اذا كانت قد اتخذت تدابير للأخذ بمبدأ " اعرف زبونك " ، بما في ذلك تدابير مثل الالزام بتقديم أو طلب شهادات خاصة بالمستعمل النهائي.

Several States indicated that they had implemented the " know-your-client " principle by establishing policies and procedures for the identification of clients when performing listed financial transactions and other related functions and by periodically updating clients' data and profiles.
فقد أفادت عدة دول بأنها نفذت مبدأ " اعرف زبونك " عن طريق وضع سياسات وإجراءات لتحديد هوية الزبائن عندما يجرون معاملات مالية مسجلة وغيرها من الأعمال ذات الصلة وعن طريق تحديث البيانات والملامح المتعلقة بالزبائن.

However, less than a third (30 per cent) of the Governments replying to the questionnaire reported that they had introduced the " know-your-client " principle, compared with 28 per cent for the first reporting cycle.
بيد أن أقل من ثلث الحكومات (30 في المائة) التي ردت على الاستبيان أبلغت بأنها قد أخذت بمبدأ " اعرف زبونك " ، مقارنة بنسبة 28 في المائة، في دورة الإبلاغ الأولى.

In some countries, the chemical and pharmaceutical industry had adopted voluntary " know-your-client " programmes (for example, Canada and Finland).
وفي بعض البلدان، اعتمدت الصناعات الكيميائية والصيدلية برنامج " اعرف زبونك " طوعا (مثلا فنلندا وكندا).

19. In order to implement the “know-your-client” principle, Mexico has suggested that a new sub-paragraph be added to paragraph 20.
٩١ - وبغية تنفيذ مبدأ " اعرف عميلك " ، اقترحت المكسيك اضافة فقرة فرعية جديدة الى الفقرة ٠٢ .

Most of the world's subregions had taken measures to prevent and detect money-laundering in financial entities, including the reporting of suspicious and/or unusual transactions, " know-your-client " practices, the identification of the beneficial owners of accounts and the establishment of financial intelligence units.
51- اتخذت معظم المناطق الفرعية في العالم تدابير لمنع غسل الأموال في المؤسسات المالية والكشف عنه، ومن بينها الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير المألوفة أو كلتيهما، واتباع ممارسات " اعرف عميلك " ، والتعرف على هوية الملاك المنتفعين بالحسابات وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية.

(h) Improve the exchange of information between States on transactions involving amphetamine-type stimulants in order to strengthen the control system for such substances and their precursors and to apply the “know-your-client” principle.
)ح( تحسين تبادل المعلومات بين الدول عن الصفقات المتصلة بالمنشطات اﻷمفيتامينية بغية تعزيز نظام مراقبة هذه المواد وسلائفها وتطبيق مبدأ " اعرف عميلك " .

2. " know-your-client " principle
2- مبدأ " إعرف زبونك "

47. Many States (72 per cent in the second period compared to 66 per cent in the first) had established procedures for the monitoring and identification of suspicious transactions involving precursors and introduced the " know-your-client " principle in relation to licit trade in precursors.
47- وأنشأت دول كثيرة (72 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية، مقابل 66 في المائة في فترة الإبلاغ الأولى) إجراءات لرصد واستبانة المعاملات المشبوهة المتعلقة بالسلائف وأخذت بمبدأ " إعرف زبونك " فيما يتعلق بالتجارة المشروعة في السلائف.

- Except where explicitly stated by the law, the know-your-client requirement means that potential clients will be interviewed in person before a relationship is established.
- وفيما عدا ما ينص عليه القانون بجلاء فإن " معرفة العميل " تتطلب إجراء مقابلة شخصية مع العملاء المحتملين قبل إنشاء العلاقة.