"money-laundering offences" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• جرائم غسل الأموال
• بجرائم غسل الأموال
• جرائم تبييض أموال
• غسل أموال

The money-laundering offences address all material elements of the offences, as defined in article 23 of the Convention against Corruption.
وتتناول جرائم غسل الأموال جميع الأركان المادية للجرائم، على النحو المحدَّد في المادة 23 من اتفاقية مكافحة الفساد.

The MLPA provides for fines or the cancellation of the registration of legal entities accused of having committed money-laundering offences.
وينص قانون منع غسل الأموال على فرض غرامات أو إلغاء تسجيل الكيانات الاعتبارية المتهمة بارتكاب جرائم غسل الأموال.

Over one half of the reporting Governments indicated that they had adopted measures for the effective investigation and prosecution of money-laundering offences.
وذكرت أكثر من نصف الحكومات المبلغة أنها اتخذت تدابير للتحقيق بشكل فعال في جرائم غسل الأموال ومحاكمة مرتكبيها.

2. Regarding the liability of legal entities: Article 14 of the Qatari Anti-Money Laundering Law provides for the liability of a legal entity for money-laundering offences.
ثانياً: بشأن مسؤولية الشخص الاعتباري فقد نص قانون مكافحة غسل الأموال القطري في مادته 14 على مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم غسل الأموال.

In Mexico, national legislation prohibited the confiscation of assets but allowed for their seizure in connection with money-laundering offences.
وفي المكسيك، تحظر التشريعات الوطنية مصادرة الموجودات ولكنها تسمح بضبطها فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.

With the enactment of the POCA Tuvalu has criminalised and imposed very heavy penalties for money-laundering offences.
وبسن قانون منع الفساد العام فإن توفالو ما برحت تجرّم جرائم غسل الأموال وتفرض بشأنها عقوبات قاسية جدا.

While the unit works closely with Police it does not undertake any investigation into suspected money-laundering offences.
وبالرغم من تعاون الوحدة الوثيق مع الشرطة، فإنها لا تجري أية تحقيقات في جرائم غسل الأموال المشتبه بها.

Part II of the Act sets out the acts or activities which constitute money-laundering offences.
وينص الباب الثاني من القانون على الأعمال أو الأنشطة التي تشكّل جرائم غسل الأموال.

This Unit's work basically focused more on detecting money-laundering offences than on combating the financing of terrorism.
فقد كانت هذه الوحدة تعنى أساسا بكشف جرائم غسل الأموال أكثر من اضطلاعها بمكافحة تمويل الإرهاب.

In the United States, the Department of Justice did not maintain statistical data solely on proceeds seized for money-laundering offences but rather on the total amount of civil and criminal asset seizures.
وفي الولايات المتحدة، لم يكن لدى وزارة العدل بيانات إحصائية عن العائدات المضبوطة في جرائم غسل الأموال وحدها، بل عن المبلغ الكلي للموجودات المضبوطة في القضايا المدنية والجنائية معا.

The new Act comprises provisions on money-laundering offences and on the seizure and forfeiture of laundered property.
ويتضمَّن هذا القانون الجديد أحكاماً عن جرائم غسل الأموال وحجز ومصادرة الممتلكات المكتسبة من عملية الغسل.

Paraguay may criminalize money-laundering offences committed abroad.
وقد تجرِّم باراغواي جرائم غسل الأموال المرتكبة في الخارج.

In two countries, national legislation only referred to money-laundering offences.
وفي بلدين آخرين، اقتصرت التشريعات الوطنية على الإشارة إلى جرائم غسل الأموال.

National legislation provides for the reversal of the burden of proof regarding the lawful origin of the alleged proceeds of money-laundering offences only in cases of drug trafficking and illicit enrichment.
ولا ينص التشريع الوطني على عكس قاعدة عبء الإثبات فيما يتعلق بالمصدر المشروع للعائدات المزعومة المتأتية من جرائم غسل الأموال إلا في قضايا الاتجار بالمخدِّرات والإثراء غير المشروع.

Although the laundering of the proceeds of crime committed outside Cuban jurisdiction is not specifically regulated, the law is interpreted in such a way that money-laundering offences are covered.
وعلى الرغم من أنَّ غسل عائدات الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية لكوبا لا يخضع لأحكام محددة، فإنَّ القانون يُفسَّر بطريقة تجعل جرائم غسل الأموال مشمولة به.

AMLATFA regulates all necessary aspects of tracing, freezing and seizure in relation to money-laundering offences.
وينظم قانون غسل الأموال جميع الجوانب اللازمة للتتبع والتجميد والمصادرة فيما يخص جرائم غسل الأموال.

As part of this work, Her Majesty's Revenue and Customs will also consider investigating potential money-laundering offences under the Proceeds of Crime Act.
وكجزء من هذا العمل، سوف تنظر الهيئة أيضا في التحقيق في جرائم غسل الأموال المحتملة بموجب قانون عائدات الجريمة.

A new Act on Penalties for money-laundering offences will enter into force on 1 July 2014.
وسوف يدخل قانون جديد بشأن " العقوبات المفروضة على جرائم غسل الأموال " حيِّز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2014.

The domestic legislation of another State party provided for such possibility within the framework of a regional international organization in relation to money-laundering offences.
وقد وفَّرت التشريعات الوطنية لدولة أخرى هذه الإمكانية داخل إطار منظمة دولية إقليمية فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.

The domestic legislation of another State provided for such possibility within the framework of a regional international organization in relation to money-laundering offences.
وقد وفَّرت التشريعات الوطنية لدولة أخرى هذه الإمكانية داخل إطار منظمة إقليمية دولية فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.

The function of the Special Investigation Commission is to investigate operations suspected of constituting money-laundering offences and determine the seriousness of the evidence for the commission of any such offence.
مهمة هيئة التحقيق الخاصة إجراء التحقيقات في العمليات التي يُشتبه بأنها تشكِّل جرائم تبييض أموال وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها.

Such a possibility was addressed in general terms in a regional instrument signed but not yet ratified by one State party; another State party provided in its domestic legislation for such a possibility among States parties to a regional international organization, when money-laundering offences were involved.
وقد عولجت إمكانية السماح بهذا النقل بصفة عامة في صك إقليمي وقَّعته إحدى الدول الأطراف لكن لم تصدِّق عليه بعد؛ وأدرجت دولة طرف أخرى في تشريعاتها الوطنية أحكاما تجيز نقل الإجراءات بين الدول الأطراف في منظمة دولية إقليمية عندما يتعلق الأمر بجرائم غسل أموال.