"الاستخبارات المالية" - Translation from Arabic to English

• financial intelligence
• FIU
• FIUs
• UIF
• Financial Information
• FIA
• Financial Investigation

The staffing of the financial intelligence unit of New Zealand was expanded from 9 to 21 in early 2011.
وزاد عدد موظفي وحدة الاستخبارات المالية لنيوزيلندا من تسعة موظفين إلى 21 موظفا في أوائل عام 2011.

Its Federal Financial Monitoring Service is one of the five best financial intelligence units in the world.
كما أن الدائرة الاتحادية للرصد المالي من بين أحسن خمس وحدات الاستخبارات المالية في العالم.

The PPATK has cooperated with 30 foreign financial intelligence Units.
وتعاونت وحدة الاستخبارات المالية الإندونيسية مع 30 من نظيراتها.

Also, very close cooperation was noted between the law enforcement authorities, the financial intelligence unit and financial institutions.
وقد لوحظ أيضا وجود تعاون وثيق للغاية بين سلطات إنفاذ القانون ووحدة الاستخبارات المالية والمؤسسات المالية.

:: Deployment of an expert from the RSIPF to the FIU to strengthen investigative capacity and improve coordination. 2.3.
:: إيفاد خبير من قوة الشرطة إلى وحدة الاستخبارات المالية لتعزيز قدراتها على إجراء التحقيقات وتحسين التنسيق.

Measures to foster cooperation between financial intelligence units are an integral part of the relevant regional programmes.
وتدابير توثيق التعاون بين وحدات الاستخبارات المالية جزء لا يتجزأ من البرامج الإقليمية ذات الصلة.

:: States parties' experience with the role of financial intelligence units in conducting risk assessments and developing anti-corruption strategies
:: تجارب الدول الأطراف على صعيد دور وحدات الاستخبارات المالية في إجراء تقييمات للمخاطر ووضع استراتيجيات لمكافحة الفساد

Independent status of financial intelligence units irrespective of the model used
الوضعية المستقلة لوحدات الاستخبارات المالية بغضّ النظر عن النموذج المستخدم

It will also expand the functions of the financial intelligence Centre to include the analysis of such reports.
وهي ستوسع أيضا من نطاق وظائف مركز الاستخبارات المالية كي تشمل تحليل التقارير من هذا القبيل.

:: Plenary meeting of the Egmont Group of financial intelligence Units, Isle of Guernsey, United Kingdom; and
:: اجتماع نظمته مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية بكامل هيئتها، في جزيرة غويرنسي، المملكة المتحدة؛

As member of the Egmont Group, COAF is also entitled to exchange information with other financial intelligence units.
وباعتبار المجلس عضوا في مجموعة إيغمونت، فهو أيضا مؤهل لتبادل المعلومات مع وحدات الاستخبارات المالية الأخرى.

A financial intelligence unit has been established in the anti-money-laundering department of the central bank of Bangladesh.
وقد أنشئت وحدة الاستخبارات المالية في شعبة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي في بنغلاديش.

States must work to prevent the financing and preparation of terrorist acts by improving legal cooperation and the exchange of information between police and financial intelligence units.
ويجب أن تعمل الدول أيضا على منع تمويل الأعمال الإرهابية والتحضير لها عبر تحسين التعاون القانوني وتبادل المعلومات بين وحدات الشرطة ووحدات الاستخبارات المالية.

financial intelligence units and central authorities for international cooperation should be strengthened.
وينبغي تدعيم وحدات الاستخبارات المالية والسلطات المركزية المعنية بالتعاون الدولي.

Bulgaria stated that its Agency for financial intelligence kept a register of questionable clients and payments, but did not indicate whether it required financial institutions to maintain adequate records.
وذكرت بلغاريا أن وكالة الاستخبارات المالية لديها تحتفظ بسجل للزبائن المشبوهين والدفعات المشبوهة، ولكنها لم تشر إلى ما إذا كانت المؤسسات المالية ملزمة بالاحتفاظ بسجلات وافية.

To achieve real results, the objective is to set up a network of operational financial intelligence units in all West African countries.
ولتحقيق نتائج فعلية، فإن الهدف هو تكوين شبكة من وحدات الاستخبارات المالية العاملة في جميع بلدان غرب أفريقيا.

In accordance with Article 46, paragraph 13, of the Convention, the financial intelligence Unit designated for the Republic of Cyprus is:
وفقاً للفقرة 13 من المادة 46 من الاتفاقية، فإن وحدة الاستخبارات المالية المعينة في جمهورية قبرص هي:

The Working Group recommended close cooperation at the domestic level between anti-corruption agencies, law enforcement agencies and financial intelligence units.
وعلى الصعيد الداخلي، أوصى الفريق العامل بالتعاون الوثيق بين أجهزة مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية.

financial intelligence Centre Act, No. 38 of 2001
القانون رقم 38 المؤرخ عام 2001 بشأن مركز الاستخبارات المالية

Reference was made to the role of the Egmont Group as a network facilitating international cooperation among financial intelligence units.
وأُشير إلى دور فريق إيغمونت كشبكة تيسّر التعاون الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية.

The Committee does not interfere in the operations of FIU
ولا تتدخل هذه اللجنة في عمليات وحدة الاستخبارات المالية

The capacity of FIUs in the subregion needs to be enhanced.
وينبغي تعزيز قدرة وحدات الاستخبارات المالية في المنطقة دون الإقليمية.

The purpose of the amendments was to reorganize functions within the Ministry and to concentrate most of them within the UIF.
وكان الغرض من التعديلات إعادة ترتيب الوظائف داخل الوزارة وتركيز معظمها داخل وحدة الاستخبارات المالية.

Likewise, this law extended the mandate of the Financial Information Unit to the analysis of transactions suspected of funding terrorism.
كذلك فقد أدى هذا القانون إلى تمديد ولاية فريق الاستخبارات المالية بغية تحليل المعاملات المشبوهة الموجهة لتمويل الإرهاب.

The FIA has a staff of 34 employees, including the Director.
تضم وكالة الاستخبارات المالية 34 موظفا، من بينهم مدير الوكالة.

:: Using financial intelligence and Financial Investigation methods to support counter-terrorist investigations
:: استخدام الاستخبارات المالية وأساليب التحقيق المالي لدعم التحقيقات الرامية إلى مكافحة الإرهاب