"التحقيقات المالية" - Translation from Arabic to English

• financial investigations
• Financial Investigation
• FIU
• Financial Intelligence
• FID
• financial investigative

As financial investigations rely heavily on requests for information, that function is also included in the Unit's responsibilities.
ولما كانت التحقيقات المالية شديدة الاعتماد على طلبات الحصول على المعلومات، أدرجت هذه الوظيفة أيضا في مسؤوليات الوحدة.

Mariela Responsible for legal matters in the financial investigations Unit
موظفة الشؤون القانونية في وحدة التحقيقات المالية

financial investigations and asset-tracing: thematic discussion
التحقيقات المالية وتعقّب الموجودات: مناقشة مواضيعية

The Financial Investigation Agency continues to investigate financial crime.
وتواصل وكالة التحقيقات المالية التحقيق في الجرائم المالية.

This function was previously performed by the Financial Investigation Unit within the Bermuda Police Service.
وكانت تؤدي هذه المهمة سابقا وحدة التحقيقات المالية داخل جهاز شرطة برمودا.

- Article 32 -- Obligation to inform the FIU
- المادة 32: الإلزام بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية

The Global Programme is also working to provide investigators with skills to undertake financial investigations and trace assets.
كما يعمل البرنامج العالمي كذلك على تزويد المحققين بالمهارات اللازمة لإجراء التحقيقات المالية وتعقُّب الموجودات.

It was a partnership between OIOS, the financial investigations Unit of UNMIK and the Anti-fraud Office (OLAF) of the European Commission.
وهي بمثابة شراكة بين مكتب خدمات الرقابة الداخلية ووحدة التحقيقات المالية في البعثة ومكتب مكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية.

are then directed to the designated authority and reviewed and evaluated by the financial investigations Unit (FIU).
وتحال هذه التقارير إلى السلطة المعنية ثم تستعرض وتقيم من قبل وحدة التحقيقات المالية.

financial investigations may be facilitated by a range of techniques applicable to criminal investigations generally.
ويمكن تسهيل التحقيقات المالية باستخدام مجموعة من الأساليب المطبقة في مجال التحقيقات الجنائية بوجه عام.

SARs (or STRs) are a critical tool in conducting financial investigations of all types.
والتقارير المقدمة عن المعاملات المالية المشبوهة أداة حيوية لإجراء التحقيقات المالية من جميع الأنواع.

The financial investigations Unit is intended to conduct financial investigations of publicly and socially owned bodies.
ويقصد بإنشاء وحدة التحقيقات المالية إجراء التحقيقات المالية في الهيئات المملوكة للقطاعين العام والخاص.

A net decrease of eight posts results from the establishment of one post in connection with the new financial investigations Unit, offset by a reduction of nine posts
يأتي نقصان صاف قدره 8 وظائف نتيجة إحداث وظيفة واحدة مرتبطة بإنشاء وحدة التحقيقات المالية يقابلها نقصان قدره 9 وظائف

In the field of financial investigations, important goals were accomplished:
في مجال التحقيقات المالية أحرزت نتائج مهمة:

Claimed misconduct against Financial Investigation Unit officers and International prosecutors and judges in Kosovo
سوء سلوك مزعوم ضد موظفين في وحدة التحقيقات المالية ومدعين عامين وقضاة دوليين في كوسوفو

Ten cases were handed over to the EULEX Financial Investigation Unit.
وقد سُلّمت عشر قضايا إلى وحدة التحقيقات المالية في بعثة الاتحاد الأوروبي.

Moreover, the Task Force provided investigative assistance to the Financial Investigation Unit in a number of cases.
وعلاوة على ذلك، فقد وفرت فرقة العمل المساعدة لوحدة التحقيقات المالية للتحقيق في عدد من الحالات.

The Royal Thai Police have constantly participated in training in the area of Financial Investigation.
وتشارك الشرطة الملكية التايلندية باستمرار في التدريب في مجال التحقيقات المالية.

In the case where the person makes a declaration, the information is subsequently passed on to the Financial Investigation Division (FID).
وفي حال إعلان الشخص عما معه، تحال المعلومات فيما بعد إلى شعبة التحقيقات المالية.

Article 30 of Supreme Decree No. 24771 sets out the obligation of financial entities to submit Suspicious Transaction Reports to the FIU.
تنص المادة 30 من المرسوم السامي 24771 على التزام الكيانات المالية بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية بأي عمليات مشبوهة.

Close cooperation with financial institutions and Financial Intelligence units and greater effectiveness of financial investigations.
توثيق التعاون مع المؤسسات المالية ووحدات الاستخبارات المالية وزيادة فعالية التحقيقات المالية

:: Training of staff of the Bank of Jamaica through the FID.
:: تدريب العاملين في مصرف جامايكا عن طريق قسم التحقيقات المالية.

Limited financial investigative capacity in the requesting country could also hinder establishing the nexus between the corrupt conduct and the assets.
كما يمكن لمحدودية القدرة على إجراء التحقيقات المالية في البلد الطالب أن تحول دون إثبات الرابطة بين السلوك الفاسد والموجودات.