"الشركات الوهمية" - Translation from Arabic to English

• shell companies
• front companies
• fictitious companies

NOW, THIS GUY DOESN'T HAPPEN TO OWN ANY OF THE shell companies
الآن هذا الرجل لم يحدث ان امتلك أي من الشركات الوهمية

These shell companies open accounts at an international bank in the relevant neighbouring State.
وتقوم هذه الشركات الوهمية بفتح حسابات في مصرف دولي في الدولة المجاورة المعنية.

The one that sets up the shell companies for you to launder your money through your club?
‏‏الذي يجهز الشركات الوهمية ‏لكي تقوم بغسيل الأموال من خلال ملهاك؟ ‏

Iraq also established elaborate networks of front companies to obtain materials.
وأنشأ العراق أيضا شبكة معقدة من الشركات الوهمية للحصول على المواد.

:: Support the international community tackling proliferation finance by working with banks to identify front companies and freeze assets;
:: دعم المجتمع الدولي في التصدي لتمويل الانتشار من خلال التعاون مع المصارف لتحديد الشركات الوهمية وتجميد الأصول؛

The shipping containers, the shell companies, they're CIA.
حاويات الشحن ، الشركات الوهمية ، كان الأمر يتعلق بالإستخبارات المركزية

Routing money through a string of shell companies until it vanished without a trace.
غسيل الأموال من خلال سلسلة من الشركات الوهمية حتى اختفى دون أن يترك أثرا.

The proceeds of their resale were then returned to a Lebanese holding account, where they were then layered through a number of further shell companies until the laundered funds finally arrived back to their original source.
عائدات اعادة بيعها تعود لحساب لبناني, حيث يتفرع خلاله عدد كبير من الشركات الوهمية لغسيل الاموال

Ownership is hidden behind layers of shell companies.
،الملكية مخبئة خلف عدد كبير من الشركات الوهمية لم أكن قادراً على كشفها جميعا

shell companies, complex structures, intermediaries and nominees were said to be examples of techniques used to obscure information on beneficial ownership of corporate vehicles.
وقيل إنَّ الشركات الوهمية والهياكل المعقَّدة والوسطاء والأشخاص الاسميين هي أمثلة على الأساليب المستخدَمة لحجب المعلومات المتعلقة بالملكية الانتفاعية للأليات المؤسسية.

The Chair pointed out the difficulties encountered in tracing assets of shell companies.
30- وأشار الرئيس إلى الصعوبات التي تعترض عملية تعقب موجودات الشركات الوهمية.

It's buried in a web of shell companies.
إنها مدفونة وسط شبكة من الشركات الوهمية

I can't even count the shell companies.
.لا أستطيع حتى إحصاء الشركات الوهمية

When you peel away the shell companies
عندما تزيح غطاء الشركات الوهمية

The illegal trade in wildlife can involve complex combinations of illegal practices, including trafficking, forgery, bribery, violence, the use of shell companies, and even the hacking of Government websites to obtain or forge permits.
فالإتجار غير المشروع في الأحياء البرية ويمكن أن ينطوي على خليط معقد من الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك التهريب غير المشروع والتزوير، والرشوة، والعنف، واستخدام الشركات الوهمية بل وحتى القرصنة على المواقع الحكومية على الإنترنت للحصول على التصاريح أو تزويرها.

The bank undertakes appropriate due diligence (requesting, for example, shareholder details, incorporation documents and source of funds), but the shell companies do not reveal their true purpose.
ويبذل المصرف تدابير العناية الواجبة (حيث يطلب المصرف مثلا تفاصيل عن المساهمين، ووثائق تأسيس الشركة، ومصادر الأموال)، ولكن الشركات الوهمية لا تكشف عن هدفها الحقيقي.

112. Other types of front companies that might be used for prohibited procurement could be so-called " shell " companies, often set up in jurisdictions which offer quick and inexpensive registration procedures and which may hide legal ownership of an entity.
112 - ومن الأنواع الأخرى للشركات الصورية التي يمكن استخدامها في عمليات الشراء المحظورة، الشركات " الوهمية " التي كثيرا ما يتم تأسيسها في مناطق الولايات القضائية التي تتيح إجراءات تسجيل سريعة وغير مكلفة، والتي قد تخفي الملكية القانونية للكيان.

This base was believed to have been financed in large part by funds received through charities and specially established front companies, allegedly set up by Osama bin Laden's brother-in-law, Mohammed Jamal Khalifa.
ويعتقد أن هذه القاعدة تم تمويلها، إلى حد كبير، بأموال من الجمعيات الخيرية ومن الشركات الوهمية المنشأة خصيصا لهذا الغرض والتي يعتقد أن صهر أسامة بن لادن، محمد جمال خليفة، هو الذي أنشأها.

In addition to supervising the operations of this account, Mr. Woldeselassie also manages procurement on behalf of the Red Sea Corporation and coordinates commercial activities through some of the front companies mentioned above.[344]
وبالإضافة إلى الإشراف على عمليات هذا الحساب، يدير السيد وولديسيلاسي المشتريات باسم شركة البحر الأحمر، وينسق الأنشطة التجارية عن طريق بعض الشركات الوهمية المذكورة أعلاه([344]).

List of 52 fictitious companies
الخامس - قائمة الشركات الوهمية الاثنتين والخمسين