"تقارير عن المعاملات" - Translation from Arabic to English

    • transaction reports
        
    Up to now, AMLO has received, on average, 2,600 suspicious transaction reports a month. UN وقد استلم المكتب حتى الآن تقارير عن المعاملات المالية المشبوهة بمتوسط 600 2 تقرير في الشهر.
    It receives Suspicious transaction reports (STR) and Currency transaction reports (CTR) from banks, other financial institutions and designated financial institutions. UN وتتلقى تقارير عن المعاملات المشبوهة وتقارير عن معاملات تبادل العملات من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات المالية المكلفة.
    Financial institutions send, as before, suspicious transaction reports to the competent investigating authorities of the Federal Länder, but always send a copy to the FIU as well. UN ترسل المؤسسات المالية، كالمعتاد، تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى سلطات التحقيق المختصة التابعة لحكومات الولايات، لكنها ترسل دائما نسخة إلى وحدة الاستخبارات المالية أيضا.
    Prior to this agreement, financial institutions were required to submit suspicious transaction reports to the Fiji Police Force and the Director of Public Prosecutions, and the Reserve Bank of Fiji separately. UN وقبل اتخاذ هذه الترتيبات، كان يتعين على المؤسسات المالية تقديم تقارير عن المعاملات المالية المشبوهة إلى كل من قوة الشرطة في فيجي ومدير النيابة العامة ومصرف فيجي للاحتياطي.
    Australia notes that UNSCR 1373 does not specifically require lodging of suspicious transaction reports (STR). UN تلاحــظ أستراليا أن قرار مجلس الأمن 1373 لا يقتضي بالتحديد تقديم تقارير عن المعاملات المالية المشبوهة.
    i. receiving of suspicious transaction reports from financial institutions; UN `1 ' تَلَقِّي تقارير عن المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية؛
    The FIU refers suspicious transaction reports to the Judicial Complex for further action. UN وتحيل وحدة الاستخبارات المالية تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى المجمع القضائي لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
    In doing so, the FIU receives, analyses and processes unusual transaction reports (UTRs) received from financial institutions, transfers information to relevant law enforcement authorities where they consider a criminal offence may have been committed and facilitates international cooperation regarding information held by financial institutions. UN وهي بذلك تتلقّى من المؤسسات المالية تقارير عن المعاملات غير العادية وتحلّلها وتعالجها، وتنقل المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة عندما ترى أنَّ هناك شكًّا في وقوع جريمة جنائية، وتيسّر التعاون الدولي بشأن المعلومات التي بحوزة المؤسسات المالية.
    Required bank reporting procedures, if any, including the use of Suspicious transaction reports (STR's), and how such reports are reviewed and evaluated. UN :: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام تقارير عن المعاملات المشبوهة وطريقة استعراض هذه التقارير وتقييمها.
    :: Required bank-reporting procedures, if any, including the use of suspicious transaction reports (STRs), and how such reports are reviewed and evaluated. UN :: الإجراءات المطلوبة لتقديم تقارير مصرفية، بما في ذلك تقارير عن المعاملات المشبوهة، وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها؛
    The Group believes that the Egmont Group can serve as an effective clearing house for disseminating and vetting suspicious transaction reports, particularly as they may relate to terrorism financing. UN ويعتقد الفريق أن مجموعة إيغمونت يمكن أن تخدم كمركز تنسيق فعال لنشر تقارير عن المعاملات المشبوهة وفحصها وخاصة من حيث اتصالها بتمويل الإرهاب.
    The Group believes that the Egmont Group can serve as an effective clearing house for disseminating and vetting suspicious transaction reports, particularly as they may relate to terrorism financing. UN ويعتقد الفريق أن مجموعة إيغمونت يمكن أن تخدم كمركز تنسيق فعال لنشر تقارير عن المعاملات المشبوهة وفحصها وخاصة من حيث اتصالها بتمويل الإرهاب.
    All UK financial institutions are required to submit Suspicious transaction reports to the National Criminal Intelligence Service (NCIS) for rigorous review and evaluation. UN ويُطلب من جميع المؤسسات المالية في المملكة المتحدة أن تقدم تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى الدائرة الوطنية للاستعلامات الجنائية التي تقوم بتقييمها ودراستها بتعمــــق.
    - Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide suspicious transaction reports, and how such reports are reviewed and evaluated. UN :: الشروط، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.
    It was noted that money-laundering was a criminal offence in most countries and that several countries had introduced preventive systems, including the establishment of financial intelligence units, and that financial institutions were obliged to send suspicious transaction reports to the financial intelligence units for analysis. UN ولوحظ أن غسل الأموال يعتبر عملا اجراميا في معظم البلدان وأن بلدانا عديدة استحدثت نظما وقائية، بما في ذلك إنشاء وحدات استخبارات مالية، وأن المؤسسات المالية أجبرت على إرسال تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدات الاستخبارات المالية من أجل تحليلها.
    :: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide suspicious transaction reports, and how such reports are reviewed and evaluated. UN :: أي شروط مفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.
    :: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide suspicious transaction reports, and how such reports are reviewed and evaluated; UN الشروط، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها؛
    The obligation for financial institutions other than banks to submit suspicious transaction reports, and for vendors of high-priced goods, is the same as for all entities subject to such obligations. UN والشروط المفروضة على المؤسسات المالية من غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، وكذلك الشروط المفروضة على باعة السلع الثمينة، هي الشروط نفسها المفروضة على جميع الجهات المعنية.
    :: To submit transaction reports (relevant, unusual and suspicious transactions); UN :: إرسال تقارير عن المعاملات (ذات الصلة وغير المألوفة والمثيرة للقلق)؛
    :: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide suspicious transaction reports, and how such reports are reviewed and evaluated. UN - الشروط، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها؛

    Most frequent words and phrases

    Arabic-English: 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k, more | English-Arabic: 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k, more