"عن المعاملات المالية" - Translation from Arabic to English

• financial transactions
• Financial Transaction
• transactions of

Norway agrees that an obligation to report suspicious financial transactions contributes to an effective implementation of paragraph 1 of the resolution.
توافق النرويج على أن الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة يسهم في تنفيذ الفقرة 1 من القرار بطريقة فعالة.

Other related obligations regarding customer identification and record keeping are contained in the financial transactions Reporting Act (FTRA).
ويشتمل قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية غير ذلك من الالتزامات المتعلقة بتحديد هوية العملاء وحفظ السجلات.

All these laws include provisions to regulate the reporting of suspicious financial transactions.
وتشمل جميع هذه القوانين أحكاما لتنظيم الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.

1.5 The Committee would welcome clarification of the current relationship between INTRAC and the Center of Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK).
المركز الإندونيسي للإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها ومركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها اسمان لمؤسسة واحدة.

Article 4 of the Financial Transaction Reports Act 2001 stipulates the criteria by which transactions are characterized as suspicious:
تنص المادة 4 من قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 2001 على المعايير التالية لاعتبار المعاملات معاملات مشبوهة:

The Financial Transaction Reporting Act No. 6 of 2006 was enacted to supplement the provision of the above two enactments.
وجرى سن القانون رقم 6 لعام 2006 المتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المالية تكملة لأحكام القانونين المذكورين آنفا.

It had not been difficult to exclude receivables arising from complex financial transactions.
ولم يكن من العسير استبعاد المستحقات الناشئة عن المعاملات المالية المعقدة.

:: The financial transactions Reporting Act No. 33 of 2000;
:: قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية رقم 33 لعام 2000؛

financial transactions Reporting Act 2003 Proceeds of Crime Act 2003
4 - قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 2003؛

The financial transactions Reporting Regulations provides
وتنص لوائح التبليغ عن المعاملات المالية على:

The Compliance Commission is also empowered to carry out on-site inspections to ensure compliance with the provisions of the financial transactions Reporting Act.
ولجنة الامتثال مخولة أيضا بمهمة إجراء عمليات تفتيش في الموقع لضمان الامتثال لأحكام قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية.

a financial transactions Reporting Act to support the above two Acts.
`3 ' قانون للإبلاغ عن المعاملات المالية لدعم القانونين المشار إليهما أعلاه.

The preliminary draft of the financial transactions Reporting Act (draft FTRA) deals with reporting requirements more comprehensively.
ويعالج المشروع التمهيدي لقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية مقتضيات الإبلاغ بشكل أشمل.

Banking correspondents acting as agents for banks are responsible for financial transactions vis-à-vis customers.
ويعمل المراسلون المصرفيون كوكلاء للمصارف مسؤولين عن المعاملات المالية تجاه العملاء.

The Financial Intelligence Unit (FIU) was established in 2006 under the Financial Transaction Reporting Act.
وأنشئت وحدة الاستخبارات المالية عام 2006، بمقتضى قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية.

Legal Adviser, Bank of Indonesia and the Financial Intelligence Unit of the Indonesian Financial Transaction and Report Analysis Centre
2002 مستشار قانوني، مصرف إندونيسيا المركزي ووحدة الاستخبارات المالية للمركز الإندونيسي للإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها

Under the Financial Transaction Reporting Act 1996 and the Terrorism Suppression Act 2002, banks are required to report suspicious transactions to the New Zealand Police, which may include, in certain limited circumstances, transactions with Iranian entities.
فبموجب قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 1996 وقانون قمع الإرهاب لعام 2002، يطلب من المصارف الإبلاغ عن الظروف والمعاملات المشبوهة مع الكيانات الإيرانية.

Such access serves to enhance the investigative powers to develop Financial Transaction profiles of individuals or bodies operating in the country.
وهذا يتيح تعزيز صلاحياتها التحقيقية بحيث تشمل إعداد موجزات عن المعاملات المالية التي يقوم بها العاملون داخل البلد، سواء كانوا أفرادا أو هيئات.

The Financial Transaction Reporting Act 2003 was based on a draft model law prepared by the Legal Department of the International Monetary Fund.
واستند قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 2003 إلى مشروع قانون نموذجي أعدته إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي.

From the supplementary report, it appears that, under Article 4 of the Financial Transaction Report Act 2001, only financial institutions are required to report suspicious transactions.
ويتضح من التقرير التكميلي أن المادة 4 من قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 2001 تقتضي من المؤسسات المالية وحدها أن تبلغ عن المعاملات المشبوهة.

The FTRA establishes the Financial Intelligence Unit (FIU) and imposes certain obligations on financial institutions in the Cook Islands to report transactions of $10, 000 and over to the FIU and to report any suspicious transaction to the FIU.
وينشئ قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 2003 وحدة الاستخبارات المالية ويفرض بعض الالتزامات على المؤسسات المالية في جزر كوك تتمثل في تقديم بلاغات إلى وحدة الاستخبارات المالية عن المعاملات التي يبلغ أو يتجاوز مقدارها 000 10 دولار، وعن أي معاملة مشبوهة.