"في الجرائم المالية" - Translation from Arabic to English

• Financial Crimes
• financial crime
• MASAK
• for fiscal offences
• UIF

A Financial Crimes unit was established to investigate Financial Crimes and to apply the Proceeds of Crime Act to deprive criminals of their ill-gotten assets: an important development in local law enforcement.
وجرى إنشاء وحدة للجرائم المالية للتحقيق في الجرائم المالية وتطبيق قانون عائدات الجرائم لحرمان المجرمين من أصولهم المحققة من مصادر غير مشروعة، وهو تطور مهم في إنفاذ القانون محليا.

The FIU cooperates with the Financial Crimes Investigation Unit (FCIU) of the Royal Barbados Police Force.
وتتعاون وحدة الاستخبارات المالية مع وحدة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لقوة الشرطة الملكية لبربادوس.

It has been ensured that officers possessing substantial experience in financial transactions analyses and investigation of Financial Crimes form part of FIU-IND, who possess the desired capacity to give effect to the provisions of the Act.
وقد تم التأكد من أن الموظفين الذين لديهم خبرة واسعة في مجالي تحليل المعاملات المالية والتحقيق في الجرائم المالية يشكلون جزءا من وحدة الاستخبارات المالية بالهند ولديهم القدرة على تفعيل أحكام القانون.

The Financial Investigation Agency continues to investigate financial crime.
وتواصل وكالة التحقيقات المالية التحقيق في الجرائم المالية.

This will help to strengthen the State Control's role in investigating financial crime and the fraudulent misuse of public funds and also improve the quality of its auditing.
وسيساعد ذلك في تدعيم الدور الذي تقوم به هذه الهيئة في التحقيق في الجرائم المالية واختلاس الأموال العامة، وفي تحسين نوعية مراجعة الحسابات أيضا.

:: Exchanging experiences acquired in carrying out enquiries into Financial Crimes with a view to detecting and freezing the assets of terrorist organizations.
:: تبادل الخبرات المكتسبة من خلال إجراء التحقيقات في الجرائم المالية بهدف اكتشاف أموال التنظيمات الإرهابية وتجميدها؛

The Police Development Project supports the provision of a further two technical cooperation officers: an Assistant Commissioner of Police and a Financial Crimes Investigation Officer.
وسيتكفل مشروع تطوير الشرطة بتعيين موظفين اثنين آخرين من موظفي التعاون التقني: مفوض شرطة مساعد ومحقق في الجرائم المالية.

Action initiated by MASAK (Financial Crimes Investigation Board) as result of receiving reports of suspicious transactions
الإجراء الذي شرع فيه مجلس التحقيقات في الجرائم المالية كنتيجة لاستلامه تقارير بشأن معاملات مشبوهة

A key component of GPML is assisting States to enhance expertise and skills of criminal justice officials in the investigation and prosecution of complex Financial Crimes.
ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذا البرنامج في مساعدة الدول على تحسين خبرات موظفي العدالة الجنائية وكفاءاتهم في التحقيق في الجرائم المالية المعقدة ومقاضاة مرتكبيها.

A key component of the Global Programme is assistance provided to States to develop the skills of criminal justice officials in the investigation and prosecution of complex Financial Crimes.
ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذا البرنامج في مساعدة الدول على تنمية مهارات موظفي العدالة الجنائية لديها في التحقيق في الجرائم المالية المعقدة وملاحقة مرتكبيها.

It is also observed that there is sometimes a reluctance on the part of certain private companies, banking institutions and State institutions investigating Financial Crimes to share information with the Group, despite the Group's assurances of confidentiality.
كما لوحظ أنه في بعض الأحيان، تتقاعس شركات خاصة ومؤسسات مصرفية معينة ومؤسسات معينة تابعة للدولة تحقق في الجرائم المالية عن تقاسم المعلومات مع الفريق، على الرغم من التأكيدات التي يقدمها الفريق بالحفاظ على السرية.

There was often reluctance on the part of certain private companies, banking institutions and State institutions investigating Financial Crimes to share information with the Group, despite the Group's assurances of confidentiality.
وفي أحيان كثيرة، تقاعست شركات خاصة ومؤسسات مصرفية معينة ومؤسسات معينة تابعة للدولة تحقق في الجرائم المالية عن تقاسم المعلومات مع الفريق على الرغم من تأكيدات الفريق بالتزام السرية.

The Police Development Project supports the provision of a further two technical co-operation officers: an Assistant Commissioner of Police and a Financial Crimes Investigation Officer.
وسيغطي مشروع تطوير الشرطة تكاليف توفير اثنين من الموظفين الإضافيين للتعاون التقني؛ ومفوض شرطة مساعد؛ وضابط للتحقيق في الجرائم المالية.

The Police Development Project will support the provision of a further two technical cooperation officers; an Assistant Commissioner of Police and a Financial Crimes Investigation Officer.
وسيغطي مشروع تطوير الشرطة تكاليف توفير موظفين إضافيين للتعاون التقني؛ ومفوض شرطة مساعد؛ وضابط للتحقيق في الجرائم المالية.

The Police Development Project supports the provision of a further two technical cooperation officers: an Assistant Commissioner of Police and a Financial Crimes Investigation Officer.
وسيغطي مشروع تطوير الشرطة تكاليف توفير اثنين من الموظفين الإضافيين للتعاون التقني؛ ومفوض شرطة مساعد؛ وضابط للتحقيق في الجرائم المالية.

The credit and financial institutions and other entities may resume the suspended monetary transaction only upon permission of the financial crime Investigation Service.
ولا يجوز لمؤسسات الإقراض والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات استئناف المعاملة الموقوفة إلا بإذن من دائرة التحقيق في الجرائم المالية.

financial crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (FCIS) was founded on 4 February 1997.
أُسست دائرة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا في 4 شباط/فبراير 1997.

The financial crime Investigation Service has the right to request that financial institutions and other entities suspend suspicious financial transactions for up to 48 hours.
ومن حق دائرة التحقيق في الجرائم المالية أن تطلب قيام مؤسسات مالية وغيرها من الكيانات بتعليق معاملات مالية مشبوهة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.

Serious financial crime Agency.
وكالة التحقيق في الجرائم المالية

Statistical results of the training programs, indicating the number of participating personnel as well as their duration are required to be submitted to MASAK periodically by the liable parties.
تتولى الجهات المسؤولة قانونا تقديم النتائج الإحصائية لبرامج التدريب التي تشير إلى عدد الموظفين المشاركين إضافة إلى فترة تدريبهم دوريا إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية.

Extradition for fiscal offences is not restricted.
ولا يخضع تسليم المجرمين في الجرائم المالية إلى أيَّة قيود.

Institutions shall submit such forms to the relevant oversight or supervisory bodies, if they consider a transaction to be suspicious, and simultaneously transmit copies of the reports submitted under this article to UIF, as required under this Act or under this article ...
وتحول المؤسسات الاستمارة إلى أجهزة الرقابة أو الإشراف كلما رأت أن ثمة معاملة مشبوهة، وتحول نسخا من التقارير المقدمة بموجب هذه المادة في نفس الوقت إلى كل من وحدة التحقيق في الجرائم المالية وفقا لما ينص عليه هذا القانون في هذه المادة...