"للاستخبارات المالية" - Translation from Arabic to English

• financial intelligence
• FIU
• financial information

A total of 12 States have anti-money-laundering laws in place. However, only two have set up financial intelligence units.
وتسري الآن في 12 دولة قوانين لمكافحة غسل الأموال، غير أن اثنتين فحسب أنشأتا وحدات للاستخبارات المالية.

Nevertheless the FIAU, through its board, has already had occasion to co-operate with two foreign financial intelligence Units.
ومع ذلك، سبق أن أتيح للوحدة، من خلال مجلسها، فرصة التعاون مع وحدتين أجنبيتين للاستخبارات المالية.

While National Accountability Bureau is presently functioning as a financial intelligence Unit based upon its legal and operational framework.
وبالإضافة إلى ذلك يعمل مكتب المساءلة الوطنية الآن بوصفه وحدة للاستخبارات المالية استنادا إلى إطاره القانوني والتنفيذي.

At the initiative of the Central Bank of the Congo, a national financial intelligence unit (CENAREF) had been created in 2008 to combat money-laundering.
وبناء على مبادرة من المصرف المركزي في الكونغو، أُنشئت وحدة للاستخبارات المالية في عام 2008 لمكافحة غسل الأموال.

Since 2005 it had had a law against money-laundering, a national council on money-laundering and a financial intelligence unit.
وأضاف أن إكوادور لديها منذ عام 2005 قانون لمكافحة غسل الأموال ومجلس وطني يُعنى بهذه المسألة ووحدة للاستخبارات المالية.

One speaker reported the establishment of a unit for countering money-laundering, a financial intelligence unit and a public procurement regulatory authority.
وأبلغ أحد المتكلمين عن إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال ووحدة للاستخبارات المالية وسلطة تنظيمية للمشتريات العمومية.

Anti-money-laundering laws are now in force in all seven States, and four States have set up a financial intelligence unit.
وتسري الآن في الدول السبع جميعها قوانين لمكافحة غسل الأموال، وأنشأت أربع دول وحدات للاستخبارات المالية.

Two States have operational financial intelligence units.
وتملك دولتان وحدات عاملة للاستخبارات المالية.

Three have operational financial intelligence units.
ولدى ثلاث دول وحدات عاملة للاستخبارات المالية.

Nine States have an antimoney-laundering law in place, and eight have an operational financial intelligence unit.
ولدى تسع دول قوانين لمكافحة غسل الأموال، وتملك ثماني دول وحدات عاملة للاستخبارات المالية.

Many have established financial intelligence units.
وأنشأت العديد منها وحدات للاستخبارات المالية.

The financial intelligence Unit is an administrative unit, with investigative powers.
والخلية الوطنية للاستخبارات المالية خلية إدارية، ولكنها تتمتع بسلطات إجراء التحقيقات.

The establishment of a central financial intelligence database is also under way.
ويجري إنشاء قاعدة بيانات مركزية للاستخبارات المالية.

All States are urged to adopt laws on the basis of international standards and to establish financial intelligence units.
وتُحث جميع الدول على وضع تشريعات ملائمة قائمة على المعايير الدولية وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية.

It has established a national agency to combat corruption and a financial intelligence service.
وأنشأت وكالة وطنية لمكافحة الفساد، جهازا للاستخبارات المالية.

Sri Lanka also supported the idea of the direct exchange of financial intelligence between the financial intelligence units of Member States.
وتؤيد سري لانكا أيضا فكرة التبادل المباشر للاستخبارات المالية بين وحدات الاستخبارات المالية التابعة للدول الأعضاء.

That included new systems for the import and export of precursors, judicial cooperation and extradition treaties and the setting up of financial intelligence centres to combat money-laundering.
وشمل هذا التحديث وضع نظم جديدة لاستيراد السلائف وتصديرها، ومعاهدات للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين للعدالة، وإنشاء مراكز للاستخبارات المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

At least 110 States have established financial intelligence units to provide capability to analyse STRs.
وأنشأت 110 دول على الأقل وحدات للاستخبارات المالية لتوفير القدرات على تحليل التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.

In 2004, Senegal and Niger adopted anti-money-laundering legislation and established financial intelligence units.
وفي عام 2004، اعتمدت السنغال والنيجر تشريعات لمكافحة غسل الأموال وأنشأت وحدات للاستخبارات المالية.

The Serbian Administration for the Prevention of Money Laundering is an administrative FIU.
والإدارة الصربية لمنع غسل الأموال هي عبارة عن وحدة إدارية للاستخبارات المالية.

Together with the Department of financial information, they create the Polish financial intelligence Unit located in the Ministry of Finance.
وبالتعاون مع إدارة المعلومات المالية، قام بإنشاء الوحدة البولندية للاستخبارات المالية الموجودة في وزارة المالية.