"لوحدات المخابرات المالية" - Translation from Arabic to English

• Financial Intelligence Units
• of FIUs

The importance of the work of the Financial Intelligence Units of various countries and the Egmont Group of Financial Intelligence Units was noted.
وأشير إلى أهمية عمل وحدات الاستخبارات المالية العاملة في مختلف البلدان وعمل مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية.

One FIU has joined the Egmont Group of Financial Intelligence Units since the previous survey.
وانضمت واحدة من هذه الوحدات إلى مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية منذ إتمام الدراسة الاستقصائية السابقة.

Our Anti-Money-Laundering Council is one of seven new members of the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
ومجلس مكافحة غسيل الأموال لدينا هو أحد سبعة أعضاء جدد في مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية.

In fact, the Convention draws on the definition of financial intelligence unit formalized in 1996 by the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
والواقع أنّ اتفاقية مكافحة الفساد تستند إلى تعريف وحدة الاستخبارات المالية الذي أكسبته مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية الصفة الرسمية في عام 1996.

It is the authority representing Malta on the EU Money Laundering Contact Committee and is a full member of the Egmont Group, the international organisation of FIUs recognised by the above international organisations as the authority on FIUs.
فهي السلطة التي تمثّل مالطة في لجنة الاتصال المعنية بغسل الأموال التابعة للاتحاد الأوروبي وهي عضو كامل العضوية في مجموعة إيغمونت، وهي المنظمة الدولية لوحدات المخابرات المالية التي تعترف بها المنظمات الدولية سالفة الذكر باعتبارها السلطة المرجعية فيما يتعلق بوحدات المخابرات المالية.

The Meeting underlined the important role played by Financial Intelligence Units and the usefulness of their coordination within the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
34- وشدَّد الاجتماع على الدور الهام الذي تؤديه وحدات الاستخبارات المالية وعلى مدى فائدة تنسيقها ضمن إطار مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية.

In that connection, it recognized the practical usefulness of mechanisms such as the Egmont Group of Financial Intelligence Units, the regional bodies modelled on the Financial Action Task Force on Money Laundering and other financial regional task groups.
وسلّم في هذا الصدد بالفائدة العملية لآليات مثل مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية والهيئات الإقليمية التي تتبع نموذج فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال وغير ذلك من أفرقة العمل الإقليمية المالية.

In that connection, the Meeting recognized the practical usefulness of mechanisms such as the Egmont Group of Financial Intelligence Units, the regional bodies modelled on the Financial Action Task Force on Money Laundering and other financial regional task groups.
وفي هذا الصدد، سلَّم الاجتماع بالفائدة العملية لآليات مثل مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية والهيئات الإقليمية المصمَّمة على نموذج فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال وغيرها من أفرقة العمل المالية الإقليمية.

The country also reported that it had adapted its policies aimed at countering money-laundering to conform with the Forty Recommendations on Money-Laundering of the Financial Action Task Force on Money Laundering and that national authorities had cooperated with INTERPOL and the Egmont Group of Financial Intelligence Units to exchange information.
كما أفادت أنها قامت بتكييف سياستها الرامية إلى مكافحة غسل الأموال بما يتفق مع التوصيات الأربعين لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال وأن سلطاتها الوطنية تعاونت مع الإنتربول ومع مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية في مجال تبادل المعلومات.

(i) The Financial Intelligence Unit Act 2000 - establishes the Financial Intelligence Unit (FIU) in The Bahamas, which became a member of the Egmont Group of Financial Intelligence Units, enabling it to cooperate with foreign Financial Intelligence Units in the exchange of information.
' 1` أنشأ قانون وحدة المخابرات المالية لعام 2000 وحدة المخابرات المالية في جزر البهاما التي أصبحت عضوا في مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية مما يمكِّنها من التعاون مع وحدات المخابرات المالية الأجنبية في تبادل المعلومات.

The information provided suggested that this was a field in which institutions often made use of the platforms of international organizations or networks such as the International Criminal Police Organization (INTERPOL), the Egmont Group of Financial Intelligence Units, the Association of South-East Asian Nations Chiefs of Police (ASEANAPOL) or the Asset Recovery Inter-Agency Network for Southern Africa (ARINSA) (see below under article 48).
وتدل المعلومات المقدَّمة على أنَّ هذا هو مجال كثيرا ما تلجأ فيه المؤسسات إلى استخدام منصات تابعة لمنظمات أو شبكات دولية، مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أو مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية أو مؤتمر رؤساء الشرطة برابطة أمم جنوب شرق آسيا أو شبكة الجنوب الأفريقي المشتركة بين الوكالات لاسترداد الموجودات (انظر ما يرد أدناه في الفقرة 48).

The activities of several international forums are relevant for the implementation of these articles, including the work of the Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative of the World Bank and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the Egmont Group of Financial Intelligence Units and the Financial Action Task Force.
5- وتتصل أنشطة عدّة من المحافل الدولية اتصالا وثيقا بتنفيذ هذه المواد، ومن هذه الأنشطة الأعمال المضطلع بها في إطار المبادرة الخاصة باسترداد الموجودات المسروقة (مبادرة " ستار " ) المشتركة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، وأعمال كل من مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

- During the country visit, the review team was informed that the Bangladesh Bank has applied to become a member to the Egmont Group of FIUs. 2.2.3.
- أُبلغ فريق الاستعراض، أثناء زيارته للبلد، بأنَّ مصرف بنغلاديش قد قدَّم طلبا للانضمام إلى عضوية مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية.