"لوحدة الاستخبارات" - Translation from Arabic to English

• Intelligence Unit
• VFIU

In the future, the main assignments of the Financial Intelligence Unit should concern the analysis of suspicious money-laundering transactions. ...
وستكون المهمات الرئيسية لوحدة الاستخبارات المالية في المستقبل هي تحليل المعاملات المشتبه في صلتها بغسل الأموال.

The disclosure of information on specific charities would be made available to Canada's financial Intelligence Unit, law enforcement and intelligence agencies, for the application of specific anti-terrorist legislation.
وتتاح المعلومات التي يكشف عنها النقاب بشأن مؤسسات خيرية معينة لوحدة الاستخبارات المالية وأجهزة إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات في كندا، من أجل تطبيق تشريعات محددة لمكافحة الإرهاب.

34. According to the Economist Intelligence Unit, the construction industry continues to benefit from private and public sector investment.
34 - ووفقا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، فإن صناعة البناء تستمر في الاستفادة من استثمارات القطاعين الخاص والعام.

In several States parties, the temporary administrative freezing of assets by the financial Intelligence Unit was possible.
وفي عدَّة دول أطراف، يمكن لوحدة الاستخبارات المالية اتِّخاذ تدابير إدارية مؤقَّتة لتجميد الموجودات.

In several cases, administrative freezing of assets for up to thirty days was possible by the financial Intelligence Unit.
وفي عدة حالات، يتيح التشريع لوحدة الاستخبارات المالية تنفيذ الحجز الإداري على الموجودات لمدة تصل إلى ثلاثين يوما.

In several cases, administrative freezing of assets for up to 30 days was possible by the financial Intelligence Unit.
وفي العديد من الحالات يتيح التشريع لوحدة الاستخبارات المالية الحجز الإداري على الموجودات لمدة تصل إلى ثلاثين يوماً.

UNODC provided a mentor to Djibouti to build the operational capacity of the financial Intelligence Unit.
وقدم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مرشدا إلى جيبوتي من أجل بناء القدرة التنفيذية لوحدة الاستخبارات المالية.

In several jurisdictions, it was possible for the financial Intelligence Unit to place an administrative freeze on assets for between 7 and 30 days.
وفي عدة ولايات قضائية، يُمكن لوحدة الاستخبارات المالية تنفيذ الحجز الإداري على الموجودات لمدة تتراوح بين 7 أيام وثلاثين يوما.

Moreover, the financial Intelligence Unit (FIU) in ØKOKRIM has the ability to seize and access such records administratively, and to administratively freeze transactions.
وفضلا عن ذلك، يجوز لوحدة الاستخبارات المالية، التابعة للسلطة الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية، حجز هذه السجلات إداريا والاطلاع عليها، وتجميد المعاملات إدارياً.

In other words, all financial intelligence units that are members of the Egmont Group should be in compliance with the Egmont definition of a financial Intelligence Unit and must be operational and exchange information internationally.
وبعبارة أخرى، ينبغي أن تكون جميع وحدات الاستخبارات المالية الأعضاء في مجموعة إيغمونت ممتثلة لتعريف إيغمونت لوحدة الاستخبارات المالية، وأن تكون عاملة وتتبادل المعلومات على الصعيد الدولي.

A new organizational division of the Financial Intelligence Unit into an analytical and compliance department is awaiting approval.
وهناك تقسيم تنظيمي جديد لوحدة الاستخبارات المالية لتصير إدارة تعنى بالتحليل وبشؤون الامتثال، وهذا التقسيم في انتظار الموافقة عليه.

The Financial Intelligence Unit may monitor and suspend the transaction if there are grounds to suspect that it has or will be made by clients for the purpose of money-laundering or terrorism financing.
ويجوز لوحدة الاستخبارات المالية أن ترصد المعاملة وتقرر تعليقها إذا كانت هناك أسباب تدعو للاشتباه في أن العملاء قد أجروا المعاملة أو سيجرونها بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

Fulfilling an optional reporting requirement, Finland specified that it was standard procedure for its financial Intelligence Unit to provide financial institutions with specific instructions on cases requiring enhanced scrutiny.
واستيفاء لمطلب تبليغ اختياري، أوضحت فنلندا أن من المعتاد لوحدة الاستخبارات المالية لديها أن تزود المؤسسات المالية بتعليمات محددة عن الحالات التي تتطلب فحصا دقيقا.

The Norwegian Financial Intelligence Unit (FIU) has per 1 January 2006 12 (1/2) positions, and is led by a district attorney.
تتوفر 12.5 وظيفة لوحدة الاستخبارات المالية النرويجية في 1 كانون الثاني/يناير 2006، ويرأسها مدع عام للمقاطعة.

Canada reported that cases of non-compliance with reporting obligations could be referred to the appropriate law enforcement agency by its financial Intelligence Unit, incurring a fine for failure to report a prescribed transaction.
وأفادت كندا بأنه يمكن لوحدة الاستخبارات المالية التابعة لها أن تحيل قضايا عدم الامتثال لواجبات الإبلاغ إلى الجهاز المختص من أجهزة إنفاذ القانون، مما يستوجب غرامة لعدم الإبلاغ عن معاملة منصوص عليها.

Peru reported that its financial Intelligence Unit could cooperate in international investigations and the exchange of information related to money-laundering and the financing of terrorism.
وأفادت بيرو بأنه يمكن لوحدة الاستخبارات المالية التابعة لها أن تتعاون في التحقيقات الدولية وفي تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

The court also held that the Financial Intelligence Unit couldn't require the disclosure of banking information from a financial institution without a court order.
ورأت المحكمة أيضا أنه لا يمكن لوحدة الاستخبارات المالية أن تطلب الكشف عن معلومات مصرفية من مؤسسة مالية دون أمر من المحكمة.

Canada reported that cases of noncompliance with reporting obligations could be referred to the appropriate law enforcement agency by its financial Intelligence Unit, incurring a fine for failure to report a prescribed transaction.
وأفادت كندا بأنه يمكن لوحدة الاستخبارات المالية التابعة لها أن تحيل قضايا عدم الامتثال لواجبات الإبلاغ إلى الجهاز المختص من أجهزة إنفاذ القانون، مما يستوجب غرامة لعدم الإبلاغ عن معاملة منصوص عليها.

Has the second unit replaced the earlier one? If not, please describe the functions of each unit and explain which of them performs the traditional functions of a financial Intelligence Unit (FIU): collecting, analysing and disseminating information to the competent authorities.
فهل استعيض عن الوحدة الأولى بالوحدة الثانية؟ وإذا كان الرد بالنفي فرجاء التكرم بتحديد وظائف كل وحدة منهما، وتوضيح الجهة التي ستقوم منهما بتنفيذ المهام التقليدية لوحدة الاستخبارات المالية: أي جمع وتحليل المعلومات وتعميمها على السلطات المختصة.

VFIU can issue directions to financial institutions which include freezing for up to
ويمكن لوحدة الاستخبارات المالية أن تُصدر توجيهات للمؤسسات المالية بالإجراءات الواجبة