"وحدة المعلومات الاستخبارية المالية" - Translation from Arabic to English

• Financial intelligence unit
• of the FIU

Discussion on article 56 -- Special cooperation, and article 58 -- Financial intelligence unit (FIU)
اجتماع عام 2014 مناقشة حول المادة 56 - التعاون الخاص، والمادة 58 - وحدة المعلومات الاستخبارية المالية

Financial intelligence unit (FIU)
وحدة المعلومات الاستخبارية المالية 14-3- التعاون الدولي

The Financial intelligence unit (FIU) was established in the Bank on 8 August 2001 to carry out the functions of the competent authority under the AMLA.
ولقد أُنشئت وحدة المعلومات الاستخبارية المالية في المصرف في 8 آب/أغسطس 2001 لتؤدي مهام السلطة المختصة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

II. Thematic discussion on articles 56 (Special cooperation) and 58 (Financial intelligence unit)
ثانياً- المناقشة المواضيعية بشأن المادتين 56 (التعاون الخاص) و58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية)

Regarding article 58, it could be envisaged to introduce the debate with the presentation of an official from an FIU who would present the role of the FIU in processing and disseminating suspicious transaction reports.
وفيما يتعلق بالمادة 58، يمكن التفكير في التمهيد للنقاش بعرض إيضاحي يقدمه موظف من وحدة المعلومات الاستخبارية المالية، ويتناول فيه الدور الذي تضطلع به وحدة المعلومات الاستخبارية المالية في تجهيز وتعميم التقارير عن المعاملات المشبوهة.

B. Article 58 (Financial intelligence unit)
باء- المادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية)

71. The travaux préparatoires will indicate that each State Party may consider creating a new Financial intelligence unit, establishing a specialized branch of an existing Financial intelligence unit or simply using its existing Financial intelligence unit.
71- سوف تبين " الأعمال التحضيرية " أنه يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في انشاء وحدة معلومات استخبارية مالية جديدة، أو انشاء فرع متخصص تابع لوحدة معلومات استخبارية مالية قائمة، أو مجرد استخدام وحدة المعلومات الاستخبارية المالية القائمة التابعة لها.

18. The consistency group decided to recommend that article 60 bis (Bilateral and multilateral agreements and arrangements) should be moved to the end of chapter V, after article 66 (Financial intelligence unit).
18- قرّر فريق الاتساق أن يوصي بنقل المادة 60 مكررا (الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف) إلى نهاية الفصل الخامس بعد المادة 66 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية).

B. Thematic discussions on article 56 (Special cooperation), article 58 (Financial intelligence unit) and other relevant articles of the Convention
باء- مناقشة مواضيعية بشأن المادة 56 (التعاون الخاص)، والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية)، والمواد الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية

9. At the seventh meeting of the Working Group, a thematic discussion on article 56 (Special cooperation), article 58 (Financial intelligence unit) and other relevant articles of the Convention was held.
9- عقد الفريق العامل، خلال اجتماعه السابع، مناقشة مواضيعية بشأن المادة 56 (التعاون الخاص)، والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية) والمواد الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية.

(a) Thematic discussion on article 56 (Special cooperation), article 58 (Financial intelligence unit) and other relevant articles of the Convention;
(أ) مناقشة مواضيعية بشأن المادة 56 (التعاون الخاص) والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية) والمواد الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية؛

(a) Thematic discussion on article 56 (Special cooperation), article 58 (Financial intelligence unit) and other relevant articles of the Convention
(أ) مناقشة مواضيعية بشأن المادة 56 (التعاون الخاص) والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية) والمواد الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية

Thematic discussion on article 56 (Special cooperation), article 58 (Financial intelligence unit) and other relevant articles of the Convention
مناقشة مواضيعية بشأن المادة 56 (التعاون الخاص) والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية) المواد الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية

Discussion guide for the thematic discussion on article 56 (Special cooperation) and article 58 (Financial intelligence unit); and on article 54 (Mechanisms for recovery of property through international cooperation in confiscation), article 55 (International cooperation for purposes of confiscation) and other relevant articles
دليل المناقشة المواضيعية بشأن المادة 56 (التعاون الخاص) والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية)؛ وبشأن المادة 54 (آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة) والمادة 55 (التعاون الدولي لأغراض المصادرة) وغيرها من المواد ذات الصلة

(a) Thematic discussion on article 56 (Special cooperation), article 58 (Financial intelligence unit) and other relevant articles of the Convention
(أ) مناقشة مواضيعية بشأن المادة 56 (التعاون الخاص)، والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية)، والمواد الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية

The thematic discussions in 2013 will focus on article 56 (Special cooperation) and article 58 (Financial intelligence unit) and other relevant articles of the Convention.
وستُركز المناقشات المواضيعية في عام 2013 على المادة 56 (التعاون الخاص) والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية) وغيرها من مواد الاتفاقية ذات الصلة.

5. Discussion on article 56 (Special cooperation) and article 58 (Financial intelligence unit) and other relevant articles of the Convention.
5- مناقشة بشأن المادة 56 (التعاون الخاص) والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية) وغيرها من مواد الاتفاقية ذات الصلة.

article 56 (Special cooperation) and article 58 (Financial intelligence unit), and on cooperation in freezing and seizure pursuant to article 54 (Mechanisms for recovery of property through international cooperation in confiscation) and article 55 (International cooperation for purposes of confiscation).
أجرى الفريق العامل في دورته السابقة مناقشات مواضيعية بشأن المادة 56 (التعاون الخاص) والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية)، وبشأن التعاون على التجميد والمصادرة وفقاً للمادة 54 (آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة) والمادة 55 (التعاون الدولي لأغراض المصادرة).

Discussion guide for the thematic discussion on article 56 (Special cooperation) and article 58 (Financial intelligence unit); on article 54 (Mechanisms for recovery of property through international cooperation in confiscation) and article 55 (International cooperation for purposes of confiscation); and on other relevant articles of the Convention (CAC/COSP/WG.2/2013/2)
دليل المناقشة المواضيعية بشأن المادة 56 (التعاون الخاص) والمادة 58 (وحدة المعلومات الاستخبارية المالية)؛ والمادة 54 (آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة) والمادة 55 (التعاون الدولي لأغراض المصادرة)؛ وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية (CAC/COSP/WG.2/2013/2).

In the light of the extension of the AMLA's reporting obligations to additional categories of reporting institutions, amendments to the AMLA and increasing workload of the FIU in the Bank, the organizational structure has been revised.
2 - في ضوء توسيع نطاق التزامات الإبلاغ بموجب قانون مكافحة غسل الأموال بحيث تشمل فئات إضافية من مؤسسات الإبلاغ، والتعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وزيادة عبء عمل وحدة المعلومات الاستخبارية المالية في المصرف، تم تنقيح الهيكل التنظيمي.