"la répression du blanchiment d'" - Translation from French to Arabic

• مكافحة غسل
• بقمع غسيل
• ومنع غسل
• قمع غسل

La loi des États fédérés de Micronésie sur la répression du blanchiment d'argent et des produits du crime comporte un mécanisme permettant le gel et la saisie des recettes résultant d'activités criminelles.
توفر تشريعات مكافحة غسل الأموال وعائدات الجرائم في ولايات ميكرونيزيا الموحدة آلية لتجميد ومصادرة عائدات الجريمة.

L'Autorité chargée de la prévention du blanchiment d'argent est l'organisme de réglementation officiel du secteur financier pour ce qui touche à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
و تشكل هيئة منع غسل الأموال الجهاز التنظيمي القانوني للقطاع المالي لأغراض مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

Depuis 2001, la Banque mondiale a procédé à plus de 40 évaluations concernant l'application des lois relatives à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme international.
ومنذ عام 2001، أجرى البنك الدولي 40 تقييما للامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي.

Le projet de loi relatif à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme porte création du Service d'information financière.
ينشئ مشروع القانون المتعلق بقمع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دائرة للمعلومات المالية.

Le projet de loi relatif à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme comporte des dispositions qui réglementeraient les agences ou services de transfert d'argent hors du circuit bancaire.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بقمع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أحكاما تنظم الوكالات والدوائر البديلة بتحويل الأموال.

L'amendement à la loi relative à la répression du blanchiment d'argent, conformément auquel le fait de dissimuler l'identité du propriétaire effectif est devenu une infraction, est entré en vigueur le 19 décembre 2001.
ويسري منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، الذي جعل إخفاء ملكية المستفيد جريمة.

:: Le 11 août 2003, le Gouvernement thaïlandais a publié les deux décrets exécutifs portant modification du Code pénal et de la loi sur la répression du blanchiment d'argent.
:: أصدرت الحكومة الملكية مرسومين تنفيذيين في 11 آب/أغسطس 2003 عدلت بهما القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل الأموال.

:: Le deuxième amendement qui concerne la loi sur la répression du blanchiment d'argent, autorise les autorités à geler tout transfert ou conversion de fonds ou d'actifs en rapport avec toute personne ou entité soupçonnée d'avoir perpétré un acte de terrorisme ou d'en avoir facilité la commission.
:: أدخل التعديل الثاني على قانون مكافحة غسل الأموال للسماح للسلطات بتجميد نقل أو تحويل الأموال أو ممتلكات الأشخاص أو الكيانات المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أعمال إرهابية.

Le gel des avoirs est effectué sous la responsabilité de l'Attorney General et sur le fondement des principales dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme de 2004 et de la loi sur la répression du blanchiment d'argent de 1996.
يتسق الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأموال مع واجبات ومسؤوليات المدعي العام، ومع الأحكام الرئيسية في قانون منع الإرهاب لعام 2004 وقانون مكافحة غسل الأموال لعام 1996.

En outre, l'article 57 de la loi no 28 de 2002 pour la répression du blanchiment d'argent porte ce qui suit :
32 - وعلاوة على ذلك، فهناك أيضا القانون رقم 28 لعام 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والذي تنص المادة 17 منه على ما يلي:

L'organe d'enquête constitué par la Commission centrale de contrôle ne mène des enquêtes qu'au sujet des 11 infractions visées à l'article 5 de la loi de 2002 relative à la répression du blanchiment d'argent.
الإجابة: ستقوم هيئة التحقيق التي يشكلها مجلس المراقبة المركزي بالتحقيق في 11 جريمة فقط كما جاء في المادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2002.

Il est constitué d'agents du Bureau des enquêtes spéciales, et mène les enquêtes relatives aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi de 2002 relative à la répression du blanchiment d'argent.
وتتألف الهيئة من ضباط من مكتب التحقيقات الخاصة. وتحقق في الجرائم المرتكبة قبل أن يدخل قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2002 حيّز التنفيذ.

L'article 9 de la Convention de 1988, l'article 27 de la Convention contre la criminalité organisée et l'article 48 de la Convention contre la corruption prévoient en outre que les services nationaux de détection et de répression doivent coopérer étroitement en vue de renforcer l'efficacité de la détection et de la répression du blanchiment d'argent et des infractions principales.
وتنص المادة 9 من اتفاقية سنة 1988 والمادة 27 من اتفاقية الجريمة المنظمة والمادة 48 من اتفاقية مكافحة الفساد أيضا على أن تتعاون سلطات إنفاذ القوانين بعضها مع بعض تعاونا وثيقا على تعزيز فعالية العمل من أجل مكافحة غسل الأموال وجرائمه الأصلية.

En vertu de la loi sur la répression du blanchiment d'argent de 1996 et des notes d'orientation sur les procédures à suivre à cet égard, qui ont été publiées en 1998 par la Banque centrale à l'intention des banques et autres établissements financiers seychellois, tous les établissements financiers sont tenus de prendre les mesures voulues afin d'identifier correctement tous les clients potentiels.
طبقا لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 1996، وللمذكرة التوجيهية التي أصدرها المصرف المركزي للمصارف والمؤسسات المالية في سيشيل في عام 1998 بشأن إجراءات هذا القانون، فإن جميع المؤسسات المالية مُطالبَة باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد هوية عملائها المحتملين بصورة مناسبة.

Ainsi, la définition des actes mentionnés dans la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme est conforme de manière générale à la définition figurant à l'article premier de la loi no 80 de 2002 sur la répression du blanchiment d'argent, et la définition des < < produits > > que l'on trouve dans la Convention est conforme à la définition des recettes qui figure dans la loi en question.
وعلى سبيل المثال، فإن تعريف الأموال الوارد بالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب يتفق في مجمله مع التعريف الوارد في المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، كما يتطابق أيضا تعريف العائدات الوارد في الاتفاقية مع تعريف المتحصلات الواردة في ذات القانون.

1.3 En vertu des dispositions de la loi sur la répression du blanchiment d'argent et des règles qu'elle énonce, les banques et les établissements financiers sont tenus d'appliquer le principe de la connaissance de l'identité des clients aux fins de l'identification de ces derniers clients, qu'il s'agisse de particuliers ou de sociétés.
1-3 وبموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وقواعده، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية العمل بسياسة " اعرف عميلك " للتعرف على هوية العملاء من الأفراد والكيانات ذات الشخصية الاعتبارية.

La réglementation relative à la répression du blanchiment d'argent dispose à l'article 6 - Exigences relatives aux documents d'identité, etc. (personnes morales), que :
تنص المادة 6 من قانون مكافحة غسل الأموال، بشأن متطلبات وثائق الهوية، إلخ (الأشخاص الاعتباريون) على ما يلي:

Le projet de loi relatif à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme érige ces actes en infractions pénales. Par ailleurs, le Code pénal sera révisé pour en assurer la conformité avec la résolution.
ويُعرف مشروع القانون المتعلق بقمع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هذه الأفعال بأنها جرائم وسوف يتم تعديل القانون الجنائي أيضا ليتفق مع القرار.

Le projet de loi relatif à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme fait obligation à toutes les institutions fédérales et à tous les autres intermédiaires financiers, y compris notaires, avocats, comptables et agents immobiliers, de signaler les opérations suspectes.
وفقا لمشروع القانون المتعلق بقمع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فإن جميع المؤسسات المالية والوسطاء الماليين الآخرين بمن فيهم الموثقون والمحامون والمحاسبون ملزمون بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

Le Service d'information financière, dont la création est prévue par le projet de loi relatif à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, sera habilité à suspendre une opération s'il y a lieu de penser que cette dernière ou sa mise en route se rapporte à des activités de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
تتمتع دائرة المعلومات المالية المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بقمع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بسلطة وقف أي معاملة إذا كان هنالك أساس كاف للاعتقاد بأن تلك المعاملة أو محاولة تنفيذها ترتبط بأنشطة لغسيل الأموال أو بتمويل الإرهاب.

Cette tendance a été renforcée par l'adoption du principe de compétence universelle dans l'article 55 de la loi no 75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.
66 - وقد تم تعزيز هذا التوجه بتبني مبدأ الاختصاص العالمي ضمن الفصل 55 من القانون رقم 75 لسنة 2003 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

La prise en charge au plan juridique de la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme exige la formation pratique et technique des agents en charge de cette question qui fait désormais partie des missions dévolues aux différents services de sécurité.
وللسيطرة من الناحية القانونية على مسألة قمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا بد من التدريب العملي والفني للأفراد المعنيين بهذه المسألة التي أصبحت جزءا من المهام المنوطة بمختلف دوائر الأمن.