"الاستخبارات المالية في" - Traduction Arabe en Anglais

• financial intelligence
• FIU in
• KoFIU
• FIUs in

Its Federal Financial Monitoring Service is one of the five best financial intelligence units in the world.
كما أن الدائرة الاتحادية للرصد المالي من بين أحسن خمس وحدات الاستخبارات المالية في العالم.

:: States parties' experience with the role of financial intelligence units in conducting risk assessments and developing anti-corruption strategies
:: تجارب الدول الأطراف على صعيد دور وحدات الاستخبارات المالية في إجراء تقييمات للمخاطر ووضع استراتيجيات لمكافحة الفساد

A financial intelligence unit has been established in the anti-money-laundering department of the central bank of Bangladesh.
وقد أنشئت وحدة الاستخبارات المالية في شعبة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي في بنغلاديش.

The financial intelligence Unit will be funded initially from the State budget.
وستمول وحدة الاستخبارات المالية في البداية من ميزانية الدولة.

This proves the enhanced capability of the FIU in the field of detection.
وهذا يثبت ازدياد قدرة وحدة الاستخبارات المالية في مجال الكشف والتحري.

The financial intelligence Unit of St. Vincent and the Grenadines and the Commissioner of Police are authorized to investigate terrorist activities.
إن وحدة الاستخبارات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين ومفوض الشرطة مخولان بالتحقيق في الأنشطة الإرهابية.

In the future, the main assignments of the financial intelligence Unit should concern the analysis of suspicious money-laundering transactions. ...
وستكون المهمات الرئيسية لوحدة الاستخبارات المالية في المستقبل هي تحليل المعاملات المشتبه في صلتها بغسل الأموال.

Article 23. Relations among financial intelligence units of WAEMU member States
المادة 23: العلاقات بين خلايا الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

Article 24. Relations between CENTIF and the financial intelligence services of third States
المادة 24: العلاقات بين الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية وأجهزة الاستخبارات المالية في الدول الثالثة

If it is suspected that there is property in foreign countries, that is checked by exchanging information with the financial intelligence unit of the respective country.
وإذا كان هناك شك في وجود ممتلكات في بلد أجنبي، يتم التأكد من ذلك بتبادل المعلومات مع وحدة الاستخبارات المالية في البلد المعني.

- Organizes professional training and advanced training of financial intelligence Unit officers in the area of information-technology work.
- توفير التدريب وإعادة التدريب المهني للعاملين في شعب إدارة الاستخبارات المالية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛

The financial intelligence Analysis Unit frequently initiates operations, drawing on the support of the relevant police department or the Security Service.
وكثيرا ما تشرع وحدة تحليل الاستخبارات المالية في العمليات، مستفيدة من دعم قسم الشرطة المختص أو مصلحة الأمن.

Rosfinmonitoring continues to foster international cooperation to combat the financing of terrorism and is presently engaged in information exchanges with the financial intelligence units of 68 countries around the world.
وتواصل الدائرة الاتحادية العمل على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب، وهي تقوم حاليا بتبادل المعلومات مع وحدات الاستخبارات المالية في 68 بلدا بمختلف أنحاء العالم.

The financial intelligence Centre (FIC) Bill was adopted by the South African Parliament on 6 November 2001.
اعتمد برلمان جنوب أفريقيا مشروع القانون المتعلق بمركز الاستخبارات المالية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

- financial intelligence Units of other countries;
:: وحدات الاستخبارات المالية في بلدان أخرى.

In its work, the Financial Monitoring Committee actively cooperates with the financial intelligence units of other countries.
وتتعاون اللجنة بنشاط مع وحدات الاستخبارات المالية في البلدان الأخرى.

The financial intelligence Unit is established within Bank Negara Malaysia to carry out its functions as the competent authority under the Anti-Money Laundering Act.
وقد أنشئت وحدة الاستخبارات المالية في مصرف نيغارا ماليزيا لكي تضطلع بمهامها كسلطة مختصة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

A good example in this respect is the Office for Money-Laundering Prevention of Slovenia, the designated financial intelligence unit.
وخير مثال في هذا الصدد مكتب منع غسل الأموال في سلوفينيا، الذي يُعد بمثابة وحدة الاستخبارات المالية في هذا البلد.

The financial intelligence unit of Greece, for example, has made significant efforts to remedy its personnel shortfall.
فقد بذلت وحدة الاستخبارات المالية في اليونان، على سبيل المثال، جهودا كبيرة لمواجهة ما تعاني منه من نقص في عدد الموظفين.

The FIU in mainland Tanzania is empowered to implement Zanzibar's anti-money-laundering legislation.
ولوحدة الاستخبارات المالية في برِّ تنزانيا الرئيسي صلاحية تنفيذ تشريعات زنجبار المعنية بمكافحة غسل الأموال.

The Commissioner of KoFIU can impose a fine of up to KRW 5 million on such financial institutions.
ويمكن لمفوض وحدة الاستخبارات المالية في كوريا أن يفرض غرامة تصل إلى 5 ملايين ون كوري على هذه المؤسسات المالية.

The capacity of FIUs in the subregion needs to be enhanced.
وينبغي تعزيز قدرة وحدات الاستخبارات المالية في المنطقة دون الإقليمية.