"الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال" - Traduction Arabe en Anglais

• Financial Intelligence and Anti-Money Laundering
• Financial Intelligence and Anti Money Laundering
• Financial Intelligence and Anti-Money-Laundering

Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002
قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002

Copy of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act is in annex II.
وترد نسخة من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال في المرفق الثاني.

Financial institutions as defined under the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002;
:: المؤسسات المالية كما هي محددة في قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002؛

Furthermore, Regulation 9 of the Financial Intelligence and Anti Money Laundering Regulations 2003 imposes a legal obligation on banks, financial institutions and cash dealers to implement internal controls and other procedures to combat money laundering and financing of terrorism.
وبالإضافة إلى ذلك، فبموجب المادة 9 من نظام الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 تلتزم المصارف والمؤسسات المالية وتجار العملة من الناحية القانونية بتنفيذ إجراءات للمراقبة الداخلية وإجراءات أخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Mauritius indicated that its Dangerous Drugs Act of 2000 and Financial Intelligence and Anti-Money-Laundering Act of 2002 were already addressing the transfer of assets of illicit origin.
34- ذكرت موريشيوس أن قانون العقاقير الخطرة لعام 2000 وقانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 يعالجان تحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع.

Sections 4 and 5 of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 re-enact the provisions relating to the offences of conspiracy to commit the offence of money-laundering and payment in cash in excess of a specified amount.
وتجدد المادتان 4 و 5 من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 النص على الأحكام المتصلة بجرائم التآمر على ارتكاب جريمة غسل الأموال وجريمة المدفوعات النقدية الزائدة عن مبلغ محدد.

In that respect, it is in context to state that the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 expressly prohibit financial institutions from opening anonymous or fictitious accounts.
وفي هذا الصدد، يتعين الإشارة هنا إلى أن أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 تحظر بصراحة على المؤسسات المالية فتح حسابات مجهولة الاسم أو بأسماء وهمية.

The manner of verification of identity and address of customers is prescribed in the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 as amended.
ويرد بيان طريقة التحقق من هوية العملاء وعناوينهم في نظام الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 بصيغته المعدلة.

Regulations made by the Minister under the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act proscribe the opening of anonymous or fictitious accounts in Mauritius.
وتحظر الأنظمة الصادرة عن الوزير بموجب قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 فتح حسابات لمجهولين أو حسابات وهمية في موريشيوس.

- The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 which came into effect on 21 June 2003
- أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 التي دخلت حيز النفاذ في 21 حزيران/يونيه 2003؛

(b) The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002;
(ب) وقانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002؛

The Prevention of Corruption Bill and the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Bills were therefore presented to the National Assembly and received assent on 27 February 2002.
ولذلك، أُحيل مشروع قانون منع الفساد ومشروع قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال إلى الجمعية الوطنية التي وافقت عليهما في 27 شباط/فبراير 2002.

The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act provides for the establishment of a Financial Intelligence Unit and a Review Committee since financial intelligence gathering is crucial in the fight against money-laundering and its linkage with the financing of terrorism.
وينص قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال على إنشاء " وحدة استخبارات مالية " وتشكيل " لجنة استعراض " لأن جمع المعلومات المالية هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى مكافحة غسل الأموال وصلاته بتمويل الإرهاب.

The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 were made on 19 June 2003 and came into effect on 21 June 2003;
:: أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 الصادرة في 19 حزيران/يونيه 2003، والتي بدأ نفاذها في 21 حزيران/يونيه 2003؛

The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003
أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003()

The main object of the Act was to amend the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 to provide in effect for the formal setting up of the National Committee for Anti-Money Laundering and Combating of the Financing of Terrorism and the replacement of the Review Committee of the Financial Intelligence Unit (FIU) by a Board.
الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تعديل قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 بحيث ينص فعلا على الإنشاء الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومناهضة تمويل الإرهاب والاستعاضة عن لجنة الاستعراض التابعة لوحدة الاستخبارات المالية بمجلس.

In this respect, Mauritius has acted expeditiously after the September 2001 events to enact the Prevention of Terrorism Act (2002), the Prevention of Terrorism (Denial of Bail) Act (2002), the Prevention of Terrorism (Special Measures) Regulations (2003), and the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (2002).
وفي هذا الصدد فإن موريشيوس سارعت في أعقاب أحداث أيلول/سبتمبر 2001 إلى سن التشريعات التالية: قانون منع الإرهاب (2002)، وقانون منع الإرهاب (رفض الكفالة) (2002)، وأنظمة منع الإرهاب (تدابير خاصة) (2003)، وقانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال (2002).

Further, the Bank of Mauritius and the Financial Services Commission are empowered by the Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002 to issue such codes and guidelines as they consider appropriate to combat money laundering activities and terrorism financing.
كذلك، يخول قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 مصرف موريشيوس وللجنة الخدمات المالية إصدار مثل هذه المدونات والمبادئ التوجيهية حسب ما تراه مناسبا لمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Under the provision of the Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act (FIAMLA) 2002, the FIU may exchange information with members of any international group of overseas financial intelligence units or comparable bodies on the basis of reciprocity and mutual agreement.
ووفقا لأحكام قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002، يمكن للوحدة تبادل معلومات مع أعضاء أية مجموعة دولية تضم وحدات خارجية للاستخبارات المالية أو أية هيئات مشابهة، وذلك على أساس المعاملة بالمثل والاتفاق المتبادل.