"المصارف والكيانات المالية" - Traduction Arabe en Anglais

• banks and financial entities

" A Financial Intelligence Unit (FIU) shall be established which shall form part of the basic structure of the Office of the banks and financial entities Examiner.
" تنشأ وحدة للاستخبارات المالية تكون جزءا من الهيكل الأساسي لمكتب محقق المصارف والكيانات المالية.

- The establishment of legal and/or administrative rules under which banks and financial entities would be required to adopt certain security measures
- وضع معايير قانونية و/أو إدارية تُلزم المصارف والكيانات المالية باتخاذ تدابير أمنية

- enhanced monitoring over the activities of financial institutions within the jurisdiction of EU member States with certain banks and financial entities linked to the Democratic People's Republic of Korea;
- تشديد الرقابة على الأنشطة المتبادلة بين المؤسسات المالية الخاضعة لولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض المصارف والكيانات المالية المرتبطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

- enhanced monitoring over the activities of financial institutions within the jurisdiction of EU member States with certain banks and financial entities linked to the DPRK;
- تشديد الرقابة على الأنشطة المتبادلة بين المؤسسات المالية الخاضعة لولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض المصارف والكيانات المالية المرتبطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

- Enhanced monitoring over the activities of financial institutions within the jurisdiction of European Union member States with certain banks and financial entities linked to the Democratic People's Republic of Korea
- تشديد الرقابة على الأنشطة المتبادلة بين المؤسسات المالية الخاضعة لولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض المصارف والكيانات المالية المرتبطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

:: Enhanced vigilance over the activities of financial institutions within the jurisdiction of European Union member States with banks and financial entities linked to Iran, notably through a prior authorization regime for all transactions above a certain amount
:: زيادة اليقظة في مراقبة أنشطة المؤسسات المالية، الواقعة ضمن ولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع المصارف والكيانات المالية المرتبطة بإيران، وبوجه خاص من خلال نظام للإذن المسبق لجميع المعاملات التي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا

:: Enhanced vigilance over the activities of financial institutions within the jurisdiction of European Union member States with banks and financial entities linked to Iran, notably through a prior authorization regime for all transactions above a certain amount.
:: زيادة اليقظة والحذر في مراقبة ما تقوم به المؤسسات المالية الواقعة ضمن الولاية القضائية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من نشاطات مع المصارف والكيانات المالية المرتبطة بإيران، وبوجه خاص من خلال نظام للحصول على إذن مسبق بالنسبة لجميع المعاملات التي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا.

:: enhanced vigilance over the activities of financial institutions within the jurisdiction of European Union member States with banks and financial entities linked to Iran, notably through a prior authorization regime for all transactions above a certain amount
:: تشديد الحذر بشأن أنشطة المؤسسات المالية الخاضعة لولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجريها مع المصارف والكيانات المالية المرتبطة بإيران، وخصوصاً عن طريق نظام مسبق لمنح التراخيص بالنسبة لجميع الصفقات التي تفوق مقداراً معيناً

:: Enhanced vigilance over the activities of financial institutions within the jurisdiction of European Union member States with banks and financial entities linked to Iran, notably through a prior authorization regime for all transactions above a certain amount
:: تعزيز اليقظة إزاء أنشطة المؤسسات المالية داخل الولاية القضائية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع المصارف والكيانات المالية المرتبطة بإيران، ولا سيما من خلال نظام يقوم على الإذن المسبق بجميع المعاملات التي تزيد على مبلغ معيّن

:: Enhanced vigilance over the activities of financial institutions within the jurisdiction of European Union member States, including banks and financial entities linked to Iran, notably through a prior authorization regime for all transactions above a certain amount
:: زيادة اليقظة في مراقبة أنشطة المؤسسات المالية الخاضعة لولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المصارف والكيانات المالية المرتبطة بإيران، وبوجه خاص من خلال تطبيق نظام للحصول على إذن مسبق لجميع المعاملات التي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا

:: Enhanced vigilance over the activities of financial institutions within the jurisdiction of European Union member States with banks and financial entities linked to Iran, notably through a prior authorization regime for all transactions above a certain amount.
:: توخي المزيد من الحذر بشأن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات المالية الخاضعة لولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع المصارف والكيانات المالية ذات الصلة بإيران، ولا سيما عن طريق نظامٍ للترخيص المسبق لجميع المعاملات التي تزيد عن مبلغ معين.

:: Enhanced vigilance over the activities of financial institutions within the jurisdiction of European Union member States with banks and financial entities linked to Iran, including through a prior authorization regime for all transactions above a certain amount;
:: زيادة اليقظة في مراقبة أنشطة المؤسسات المالية الخاضعة لولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المصارف والكيانات المالية المرتبطة بإيران، وبوجه خاص من خلال تطبيق نظام للحصول على إذن مسبق لجميع المعاملات التي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا؛

Lastly, as an oversight measure, the FIU has requested the banks and financial entities Inspectorate to include routinely in its annual scheduled (on-site) inspections the monitoring of measures taken to combat money-laundering. This monitoring began in January 2003.
وختاما، وفي إطار تدابير الرقابة، طلبت الوحدة إلى هيئة مراقبة المصارف والكيانات المالية أن تضمن عمليات التفتيش المبرمجة التي تقوم بها سنويا في الموقع تدابير مكافحة غسل الأموال، وهو إجراء يطبق منذ كانون الثاني/يناير 2003.

- Enhanced vigilance over the activities of financial institutions within the jurisdiction of EU member States with banks and financial entities linked to Iran, notably through a prior authorization regime for all transactions above a certain amount
- توخي المزيد من الحذر بشأن أنشطة المؤسسات المالية الخاضعة لولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع المصارف والكيانات المالية المتصلة بإيران، ولا سيما عن طريق نظام الترخيص المسبق لجميع المعاملات التي تزيد عن مبلغ معين

- enhanced vigilance over the activities of financial institutions within the jurisdiction of EU member States with banks and financial entities linked to Iran, notably through a prior authorization regime for all transactions above a certain amount;
- زيادة اليقظة في مراقبة أنشطة المؤسسات المالية، الواقعة ضمن ولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع المصارف والكيانات المالية المرتبطة بإيران، وبوجه خاص من خلال نظام للإذن المسبق لجميع المعاملات التي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا؛

- Enhanced vigilance over the activities of financial institutions within the jurisdiction of EU member States with banks and financial entities linked to Iran, notably through a prior authorization regime for all transactions above a certain amount
- زيادة اليقظة والحذر في مراقبة ما تقوم به المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من نشاطات مع المصارف والكيانات المالية المرتبطة بإيران، وبوجه خاص من خلال نظام للإذن المسبق لجميع المعاملات التي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا

Paragraph 10: The Bank of Italy has issued further instructions to all banks and financial entities to remain particularly vigilant in their transactions with all Iranian banks, in particular Bank Melli and Bank Saderat (neither bank has branches in Italy).
الفقرة 10: أصدر مصرف إيطاليا مزيدا من التعليمات لجميع المصارف والكيانات المالية لتداوم على التيقظ بشكل خاص في معاملاتها مع جميع المصارف الإيرانية، وبخاصة مصرفا مللي وسديرات (ليس لأي من هذين المصرفين فروع في إيطاليا).

Also essential in this regard is to establish legal and/or administrative rules aimed at requiring banks and financial entities to adopt safety measures (such as monitoring, follow-up and reporting of suspicious financial or banking transactions; thorough and rigorous identification of holders of bank accounts, especially in the case of legal entities; and conservation of documents and records that explain banking operations).
ومن الأمور الهامة في هذا السياق أيضا وضع قواعد قانونية و/أو إدارية ترمي إلى أن يشترط على المصارف والكيانات المالية اتباع تدابير للسلامة (من قبيل الرصد والمتابعة والإبلاغ عن المعاملات المالية أو المصرفية المشبوهة؛ وتحديد هوية أصحاب الحسابات بشكل واف ودقيق، ولا سيما في حالة الكيانات القانونية؛ والاحتفاظ بالوثائق والسجلات التي تفسر العمليات المصرفية).

Under Act No. 1488 of 13 April 1993 (banks and financial entities) and Act No. 2297 of 20 December 2001 (Strengthening the System of Financial Intermediaries), the Office of the banks and financial entities Examiner has a legal obligation to direct the financial system (banking and non-banking) to freeze funds and other economic resources held in Bolivian institutions, provided that a court order has been issued.
بموجب القانون رقم 1488 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1993 (المصارف والكيانات المالية) والقانون رقم 2297 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2001 (تعزيز نظام الوسطاء الماليين)، يتحمل مكتب محقق المصارف والكيانات المصرفية مسؤولية قانونية عن توجيه النظام المالي (المصرفي وغير المصرفي) إلى تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى المحفوظة في المؤسسات البوليفية، بشرط إصدار أمر من المحكمة.