"المعاملات المشبوهة إلى" - Traduction Arabe en Anglais

• suspicious transactions to

It should be noted that financial institutions shall report suspicious transactions to the Banking Supervision Department of the Central Bank.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المؤسسات المالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة إلى إدارة الإشراف المصرفي بالمصرف المركزي.

Report suspicious transactions to the FIU
:: أن تبلّغ المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية.

The report states that the new Terrorism Suppression Bill will contain an obligation to report suspicious transactions to the Police.
يذكر التقرير أن مشروع القانون الجديد لقمع الإرهاب سيتضمن التزاما بإبلاغ المعاملات المشبوهة إلى الشرطة.

And, financial institutions are bound to report suspicious transactions to this Bureau.
والمؤسسات المالية ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى هذا المكتب.

The legislation does not at present provide for the imposition of any sanctions in respect of infringement of the rules on the submission of information about suspicious transactions to the specially empowered agency.
ولا تنص التشريعات حاليا على فرض أي عقوبات فيما يتعلق بخرق القواعد المتعلقة بتقديم معلومات بشأن المعاملات المشبوهة إلى الوكالة المختصة.

The procedures cover opening of an account or initiation of a relationship with a client, updating of information which the institution has about a client, follow-up and monitoring of the account's performance and movement and mechanisms for reporting suspicious transactions to the FAU.
وتشمل الإجراءات فتح الحسابات وبدء سريان العلاقة مع الزبون، وتحديث ما لدى المؤسسة من معلومات عن الزبون، ومتابعة ومراقبة سير الحساب وحركته، وآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحليل المالي.

1.7 Pursuant to paragraph 1 (a) of resolution 1373 (2001), States should require financial institutions and other intermediaries to identify their clients and to report suspicious transactions to the authorities.
س 1-7 بموجب الفقرة 1 (أ) من القرار 1373 (2001) على الدول أن تطلب من المؤسسات المالية والوسطاء الآخرين لتحديد عملائها والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات.

1.3 Under section 34 (2) of the Prevention of Terrorism Act, financial institutions are required to report suspicious transactions to the Commissioner of Police.
1-3 مطلوب من المؤسسات المالية، بموجب المادة 34 (2) من قانون منع الإرهاب أن تُبلغ المعاملات المشبوهة إلى مفوض الشرطة.

issued by the Bank of Indonesia. What administrative or penal sanctions does Indonesia apply to natural persons who fail to report suspicious transactions to the competent authorities? If there are none is it intended to introduce any such sanctions?
فما هي العقوبات الإدارية أو الجنائية التي تطبقها إندونيسيا على الأشخاص الطبيعيين الذين لا يبلغون عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المختصة؟ وإذا لم تكن هناك أي عقوبات من هذا النوع فهل تعتزم إندونيسيا الأخذ بعقوبات من هذا القبيل؟

The Guidance Note lists down the reporting institutions/persons who are required to report suspicious transactions to the FIU, namely:
وتتضمن المذكرة التوجيهية قائمة بالمؤسسات/الأشخاص المبلغين والذين يطلب منهم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية، وهم كما يلي:

Financial institutions are required to submit reports on suspicious transactions to the United Kingdom's Financial Intelligence Unit in relation to all types of financial crimes, including proliferation financing, and guidance is made available to financial institutions to assist them in identifying financial activities associated with proliferation.
والمؤسسات المالية ملزمة بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية التابعة للمملكة المتحدة فيما يتعلق بجميع أنواع الجرائم المالية، بما في ذلك تمويل الانتشار، وتتاح توجيهات إلى المؤسسات المالية لمساعدتها في الكشف عن الأنشطة المالية المرتبطة بالانتشار.

to require financial institutions, other intermediaries (e g. lawyers) and other natural or legal persons to report suspicious transactions to the relevant authorities;
▪ إلزام المؤسسات المالية والوسطاء الآخرين (مثل المحامين) وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المختصة؛

42. Section 16 of the Financial Transaction Reports Act 1988 (FTR Act) requires all cash dealers, including banks, to report all suspicious transactions to Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Australia's Financial Intelligence Unit.
42 - وتنص المادة 16 من قانون تقارير المعاملات المالية لعام 1988 على أن يقوم جميع المتاجرين بالنقد، بما في ذلك المصارف، بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى المركز الأسترالي لتلقي وتحليل تقارير المعاملات، وإلى وحدة الاستخبارات المالية الأسترالية.

These anti-money-laundering infrastructures and procedures enable financial institutions to be equipped to identify suspicious customers, report suspicious transactions to the Financial Intelligence Unit and assist the law enforcement authorities through providing an audit trail.
فهذه البنى التحتية والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال تمكِّن المؤسسات المالية من أن تكون مزودة بما يلزمها من الوسائل لتحديد العملاء المشتبه فيهم، وتقديم التقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية لمساعدة السلطات القائمة بإنفاذ القانون من خلال الأدلة التي توفرها لها عمليات مراجعة الحسابات.

From the information provided to the Committee thus far, it is unclear whether the Russian Federation has domestic legislation to specifically extend the reporting requirement for suspicious transactions to professional intermediaries (lawyers, accountants) operating outside the formal banking and financial sector.
ولا يتضح من المعلومات المقدمة إلى اللجنة حتـى الآن ما إذا كان لدى الاتحاد الروسي تشريع داخلي للقيام تحديـدا بتوسيع نطاق شرط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى الوسطاء المهنيين (المحامون والمحاسبون) العاملين خارج نطاق القطاع المصرفـي والمالـي الرسمي.

1.5 It is not clear to the CTC from the third report (at pages 9, 10 and 11) whether the legal provisions which oblige financial intermediaries to identify their clients and to report suspicious transactions to the relevant authorities are applicable to lawyers, notaries and other independent legal professionals, as well as accountants, when they prepare for or carry out transactions for their clients that concern the following activities:
1-5 لا يتضح للجنة من التقرير الثالث (الصفحات 11 و 12 و 13) ما إذا كانت النصوص القانونية التي تفرض على الوسطاء الماليين كشف هوية عملائهم وإبلاغ المعاملات المشبوهة إلى السلطات المختصة تنطبق على المحامين والموثقين وسائر الأشخاص المستقلين الذين يشتغلون بالعمل القانوني، فضلا عن المحاسبين الذين يعدون أو ينفذون معاملات لحساب عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية: