"مركز الاستخبارات المالية" - Traduction Arabe en Anglais

• Financial Intelligence Centre
• FIC

It will also expand the functions of the Financial Intelligence Centre to include the analysis of such reports.
وهي ستوسع أيضا من نطاق وظائف مركز الاستخبارات المالية كي تشمل تحليل التقارير من هذا القبيل.

Financial Intelligence Centre Act, No. 38 of 2001
القانون رقم 38 المؤرخ عام 2001 بشأن مركز الاستخبارات المالية

On 15 June, the Financial Intelligence Centre was transitioned to a locally headed Financial Intelligence Unit.
وفي 15 تموز/يونيه، حوِّل مركز الاستخبارات المالية إلى وحدة استخبارات مالية يرأسها مسؤول محلي.

24. The capacity-building of local staff working at the Financial Intelligence Centre continues to make significant progress.
24 - وما فتئت جهود بناء قدرات الموظفين المحليين العاملين في مركز الاستخبارات المالية تحرز تقدما كبيرا.

FIC South Africa FIU Tanzania
مركز الاستخبارات المالية في جنوب أفريقيا

The EULEX Legal Office drafted a technical arrangement on the transitioning of the Financial Intelligence Centre from EULEX to the authorities of Kosovo, as established by the Law on the Prevention of Money-Laundering and Terrorist Financing.
وقد وضع المكتب القانوني في بعثة الاتحاد الأوروبي ترتيبات تقنية بشأن نقل مركز الاستخبارات المالية من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سلطات كوسوفو حسب ما قرره قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

We have enacted the Prevention of Organized Crime Act, the Criminal Procedure Act and the Financial Intelligence Centre Act to strengthen the criminalization of money-laundering.
وقد قمنا بسن قانون منع الجريمة المنظمة، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مركز الاستخبارات المالية تعزيزاً لتجريم غسل الأموال.

If in the affirmative, please provide the Committee with the number of suspicious financial transactions reported to the Financial Intelligence Centre by:
وإذا كان الرد بالإيجاب يُرجى إفادة اللجنة بعدد المعاملات المالية المشبوهة التي أبلغتها الجهتان التاليتان إلى مركز الاستخبارات المالية:

- Institutions listed in schedule 1 of the Financial Intelligence Centre Act of 2001
- المؤسسات المدرجة في الجدول 1 من قانون مركز الاستخبارات المالية لعام 2001

In February 2003 the Financial Intelligence Centre started functioning in an operational capacity.
وفي شباط/فبراير 2003 بدأ مركز الاستخبارات المالية العمل بعد أن توافرت لديه القدرة التشغيلية.

The Committee would appreciate receiving further clarification as regards whether at present the reporting of suspicious transactions are made to the Financial Intelligence Centre after the enactment of Financial Intelligence Centre Act of 2001 and no longer to a person designated by the Minister of Justice as per section 7 of the Prevention of Organised Crime Act of 1998.
1 -1 تود اللجنة الحصول على مزيد من الإيضاحات عما إذا كانت التقارير عن المعاملات المشبوهة تقدم الآن إلى مركز الاستخبارات المالية بعد سن قانون مركز الاستخبارات المالية لعام 2001، بدلا من تقديمها إلى شخص يُعينه وزير العدل، كما ينص على ذلك البند 7 من قانون مكافحة الجريمة المنظمة الصادر عام 1998.

1.7 Paragraph 28 of the Financial Intelligence Centre Act requires " accountable and reporting institutions " to notify the Financial Intelligence Centre of cash transactions above the prescribed limit.
1-7 تُلزم الفقرة 28 من قانون مركز الاستخبارات المالية " المؤسسات الخاضعة للمساءلة والمطلوب منها تقديم تقارير " بإبلاغ مركز الاستخبارات المالية عن المعاملات النقدية التي تتجاوز قيمتها الحد المقرر.

Non-profit organisations and other charitable organisations are not considered to be accountable, nor reporting institutions, in terms of the Financial Intelligence Centre Act.
1-7 المنظمات غير الهادفة للربح وغيرها من المنظمات الخيرية لا تُعتبر مؤسسات خاضعة للمساءلة ولا يُطلب منها تقديم تقارير بموجب قانون مركز الاستخبارات المالية.

Financial Intelligence Centre -- Kosovo
مركز الاستخبارات المالية - كوسوفو

Financial Intelligence Centre -- Namibia
مركز الاستخبارات المالية - ناميبيا

Financial Intelligence Centre -- South Africa
مركز الاستخبارات المالية - جنوب أفريقيا

FIC Namibia
مركز الاستخبارات المالية في ناميبيا

The 2005/2006 statistics are currently being finalised, however the FIC has received an excess of 42 000 reports since inception.
ويجري حاليا وضع الصيغة النهائية لإحصاءات الفترة 2005/2006، غير أن مركز الاستخبارات المالية تلقى منذ إنشائه ما يزيد على 000 42 تقرير.