"منع غسل الأموال" - Traduction Arabe en Anglais

• Prevention of Money Laundering
• prevention of money-laundering
• Money Laundering Prevention
• prevent money-laundering
• Money-Laundering Prevention
• preventing money-laundering
• MLPA
• prevent money laundering
• PMLA

These ratifications were made possible by relevant amendments to the penal code and to the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing.
وهذان التصديقان جعلتهما ممكنين تعديلات ذات صلة على قانون العقوبات وعلى قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) was established by Act XXXI of 2001 which amended the Prevention of Money Laundering Act, 1994.
:: أنشئت وحدة تحليل الاستخبارات المالية بموجب القانون 31 لعام 2001 الذي عدَّل قانون منع غسل الأموال لعام 1994.

Malta cited its prevention of money-laundering Act as relevant legislation and annexed to its report copies of its laws giving effect to article 23.
واستشهدت مالطة بقانون منع غسل الأموال باعتباره التشريع ذا الصلة وأرفقت بتقريرها نسخا من القوانين المنفّذة للمادة 23.

The Law prescribes ... the State institutions responsible for the implementation of the measures of prevention of money-laundering.
الذي يحدد مؤسسات الدولة المسؤولة عن تنفيذ تدابير منع غسل الأموال.

Relevant legislation includes the Prevention and Suppression of Terrorism Act 2002 (PSTA) and the Money Laundering Prevention Act 2000 (MLPA).
وتشمل التشريعات ذات الصلة قانون منع الإرهاب وقمعه الصادر عام 2002 وقانون منع غسل الأموال الصادر عام 2000.

The United Nations Convention against Corruption strengthens the scope of measures to prevent money-laundering.
وتعزز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نطاق تدابير منع غسل الأموال.

Lastly, a new law, currently under consideration by Parliament, will expand the functions and competencies of the Money-Laundering Prevention Unit.
وأخيرا، سيوسع قانون جديد، هو حاليا قيد البحث في البرلمان، مهام وصلاحيات وحدة منع غسل الأموال.

An independent agency in charge of preventing money-laundering had been established and had signed an agreement on cooperation with the Ministry of the Interior in 2004.
وقد أنشئت وكالة مستقلة مسؤولة عن منع غسل الأموال ووقّعت هذه الوكالة على اتفاق تعاوني مع وزارة الداخلية في عام 2004.

Another important law, adopted in 2008, is the Law on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism.
وقد اعتمد قانون هام آخر في عام 2008، وهو قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Prevention of Money Laundering Act 2002 also includes drug-related offences as predicate offences.
ويُدرج قانون منع غسل الأموال لعام 2002 الجرائم المتصلة بالمخدرات ضمن الجرائم الأصلية.

Pursuant to Article 24, Paragraph 1 of the Law on Prevention of Money Laundering:
عملا بالفقرة 1 من المادة 24 من قانون منع غسل الأموال:

Pursuant to Article 31, Paragraph 1 of the Law on Prevention of Money Laundering:
وعملا بالفقرة 1 من المادة 31 من قانون منع غسل الأموال:

:: Seminar on the prevention of money-laundering and Financing of Terrorism, organized by the Banking Association of Mexico;
:: حلقة دراسية عن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمتها الرابطة المكسيكية للمصارف؛

The Lao PDR attaches importance to the prevention of money-laundering.
وتعلق جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أهمية على منع غسل الأموال.

The Unit for the prevention of money-laundering does have the authority to cooperate with similar agencies in other countries with regard to the financing of terrorism.
الواقع أن وحدة منع غسل الأموال مختصة بالتعاون مع نظرائها الدوليين فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.

The Money Laundering Prevention Authority is the statutory regulator of the financial sector for anti-money laundering and counter-terrorist financing purposes.
و تشكل هيئة منع غسل الأموال الجهاز التنظيمي القانوني للقطاع المالي لأغراض مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

A related piece of legislation, the Money Laundering Prevention Act, No. 20 of 2000, also seeks to criminalize and prevent the financing of terrorist activities.
ويسعى تشريع آخر ذو صلة بالموضوع، وهو قانون منع غسل الأموال رقم 20 لعام 2000، إلى تجريم تمويل الأنشطة الإرهابية ومنعه.

Therefore, existing Money Laundering Prevention Act needs to be supplemented.
ولذلك، ينبغي وضع نصوص تكميلية لقانون منع غسل الأموال القائم.

Through this provision, the activities and professions listed are made subject to arrangements to prevent money-laundering and the financing of terrorism.
وبهذا الحكم تصبح الأنشطة والمهن المذكورة آنفا خاضعة لنظام منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

The Programme is also supporting government efforts to prevent money-laundering.
ويدعم البرنامج أيضا الجهود الحكومية الرامية إلى منع غسل الأموال.

The Money-Laundering Prevention Unit issues official communications accompanied by lists of the persons and entities designated by the Committee.
توزع وحدة منع غسل الأموال بلاغات تقنية ومعها قوائم الأشخاص والكيانات الذين تحددهم اللجنة.

preventing money-laundering and the financing of terrorism
منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

The MLPA provides for fines or the cancellation of the registration of legal entities accused of having committed money-laundering offences.
وينص قانون منع غسل الأموال على فرض غرامات أو إلغاء تسجيل الكيانات الاعتبارية المتهمة بارتكاب جرائم غسل الأموال.

This means that only the measures to prevent money laundering apply in these territories at the moment.
ويعنى ذلك أن تدابير منع غسل الأموال هي وحدها التي تطبق في تلك الأراضي حاليا.

PMLA Article 2 criminalizes attempts and complicity to money-laundering.
وتُجرِّم المادة 2 من قانون منع غسل الأموال الشروعَ والتواطؤَ في غسل الأموال.