"وحدة الاستخبارات المالية" - Traduction Arabe en Anglais

• Financial Intelligence Unit
• the FIU
• the UIF
• Rosfinmonitoring

The staffing of the Financial Intelligence Unit of New Zealand was expanded from 9 to 21 in early 2011.
وزاد عدد موظفي وحدة الاستخبارات المالية لنيوزيلندا من تسعة موظفين إلى 21 موظفا في أوائل عام 2011.

A Financial Intelligence Unit has been established in the anti-money-laundering department of the central bank of Bangladesh.
وقد أنشئت وحدة الاستخبارات المالية في شعبة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي في بنغلاديش.

In accordance with Article 46, paragraph 13, of the Convention, the Financial Intelligence Unit designated for the Republic of Cyprus is:
وفقاً للفقرة 13 من المادة 46 من الاتفاقية، فإن وحدة الاستخبارات المالية المعينة في جمهورية قبرص هي:

:: Deployment of an expert from the RSIPF to the FIU to strengthen investigative capacity and improve coordination. 2.3.
:: إيفاد خبير من قوة الشرطة إلى وحدة الاستخبارات المالية لتعزيز قدراتها على إجراء التحقيقات وتحسين التنسيق.

The number of suspicious activity reports submitted to the FIU in connection with the suppression of terrorist financing is still six.
لا يزال عدد تقارير الأنشطة المشبوهة التي قدمت إلى وحدة الاستخبارات المالية فيما يتعلق بقمع تمويل الإرهاب ستة تقارير.

The Financial Intelligence Unit will be funded initially from the State budget.
وستمول وحدة الاستخبارات المالية في البداية من ميزانية الدولة.

Besides the Ministry of Finance, the Belgian Financial Intelligence Unit (CTIF-CFI) also has a role to play:
وبالإضافة إلى وزارة المالية، تقوم وحدة الاستخبارات المالية البلجيكية أيضا بدور في هذا الصدد:

The Belgian Financial Intelligence Unit has reminded CBF of this obligation.
وقد ذكّرت وحدة الاستخبارات المالية البلجيكية لجنة المصارف والمالية بهذا الالتزام.

All foreign investments are therefore subject to prior checking by the Financial Intelligence Unit.
وبناء عليه، تخضع جميع الاستثمارات الأجنبية للمراقبة المسبقة من جانب وحدة الاستخبارات المالية الأندورية.

The Financial Intelligence Unit (FIU) is coordinating a National Action Strategy against money laundering and countering the financing of terrorism.
وتتولى وحدة الاستخبارات المالية تنسيق استراتيجية عمل وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

The Financial Intelligence Unit functions as mandated by the FIU Act 2001 include:
وتشمل مهام وحدة الاستخبارات المالية، وفقا للولاية المحددة لها في قانون وحدة الاستخبارات المالية لعام 2001، ما يلي:

Other pieces of legislation in this package include the United Nations Anti-Terrorism Measures Act 2002, the Proceeds of Crime and Money Laundering Regulations and the Financial Intelligence Unit Act, 2001.
وتشمل القوانين الأخرى في هذه المجموعة قانون الأمم المتحدة المتعلق بتدابير مكافحة الإرهاب لعام 2002، ولوائح عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال، وقانون وحدة الاستخبارات المالية لعام 2001.

The Financial Intelligence Unit of St. Vincent and the Grenadines and the Commissioner of Police are authorized to investigate terrorist activities.
إن وحدة الاستخبارات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين ومفوض الشرطة مخولان بالتحقيق في الأنشطة الإرهابية.

:: The provisions of this Act are administered by the Nigerian Financial Intelligence Unit.
:: تضطلع وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية بإدارة أحكام هذا القانون.

The Anti-Money-Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2009, and the establishment of the Financial Intelligence Unit are among such measures.
ومن بين هذه التدابير قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2009، وإنشاء وحدة الاستخبارات المالية.

Close co-operation and exchange of information is performed by the Financial Intelligence Unit EDOK.
تضطلع وحدة الاستخبارات المالية التابعة لفرقة مكافحة الجريمة المنظمة بإجراء التعاون الوثيق وتبادل المعلومات.

The Financial Intelligence Unit (FIU) is the authority with primary responsibility.
والسلطة المسؤولة في المقام الأول هي وحدة الاستخبارات المالية.

Orders to report the suspicion of terrorist financing to the FIU the same way as the suspicion of money laundering.
والأمر بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن الاشتباه في تمويل الإرهاب يماثل الأمر بالإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال.

the FIU circulates the updated list of designated terrorists to financial institutions.
وتعمم وحدة الاستخبارات المالية على المؤسسات المالية القائمة المستكملة للإرهابيين المحددين.

A financial institution is required to file a report with the FIU if one of its customers appears on the 1267 list.
ويتعين على كل مؤسسة مالية أن تقدم تقريرا إلى وحدة الاستخبارات المالية إذا أُدرج أحد عملائها في قائمة القرار 1267.

The purpose of the amendments was to reorganize functions within the Ministry and to concentrate most of them within the UIF.
وكان الغرض من التعديلات إعادة ترتيب الوظائف داخل الوزارة وتركيز معظمها داخل وحدة الاستخبارات المالية.

For the fulfilment of this responsibility, in 2004 Rosfinmonitoring established a specialized division, the Office for the Suppression of the Financing of Terrorism, which is now fully operational.
وللاضطلاع بهذه المسؤولية عمدت وحدة الاستخبارات المالية في عام 2004 إلى إنشاء شعبة متخصصة، هي مكتب قمع تمويل الإرهاب، الذي يعمل الآن بكامل طاقته.