"منع وكشف" - Traduction Arabe en Espagnol

• prevenir y detectar
• prevención y detección
• evitar y descubrir la

Medidas para prevenir y detectar las actividades de blanqueo de dinero en las entidades financieras
تدابير منع وكشف أنشطة غسل اﻷموال في المؤسسات المالية

La UIF, es la institución encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero a activos.
أما وحدة الاستخبارات المالية فهي المؤسسة المسؤولة عن تحليل وتجهيز وإحالة المعلومات بهدف منع وكشف غسل الأموال والأصول.

Medidas para prevenir y detectar el blanqueo de dinero en las
تدابير منع وكشف غسل الأموال في المؤسسات المالية

prevención y detección de transferencias del producto del delito
منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة

prevención y detección de las transferencias de activos ilícitamente adquiridos
منع وكشف إحالة الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة

Medidas para prevenir y detectar el blanqueo de capitales en el sistema financiero (por regiones)
تدابير منع وكشف غسل الأموال في النظام المالي، حسب المناطق

Medidas para prevenir y detectar el blanqueo de capitales en el sistema financiero (a nivel mundial)
تدابير منع وكشف غسل الأموال في النظام المالي، عالمياً

Medidas para prevenir y detectar el blanqueo de dinero en el sistema financiero, por subregión y ciclo de presentación de informes
تدابير منع وكشف غسل الأموال في النظام المالي، بحسب المنطقة الفرعية وفترة الإبلاغ

ii) promover e impulsar la creación y el funcionamiento de servicios públicos y privados especializados en la protección de los niños y adultos jóvenes en situación de riesgo a fin de prevenir y detectar todas las formas de explotación sexual;
`٢` تشجيع وتعزيز إنشاء وتشغيل خدمات عامة وخاصة متخصصة في حماية اﻷطفال واﻷحداث المعرضين للخطر بغية منع وكشف جميع أشكال الاستغلال الجنسي؛

2. Medidas para prevenir y detectar el blanqueo de dinero en las entidades financieras
2- تدابير منع وكشف غسل الأموال في المؤسسات المالية

4. prevenir y detectar delitos en la esfera del pago de los impuestos, derechos y demás pagos obligatorios del Estado establecidos por las leyes del Estado;
4 - منع وكشف المخالفات في مجال تسديد الضرائب والرسوم والمدفوعات الإلزامية الأخرى التي تفرضها الدولة؛

B. Medidas para prevenir y detectar el blanqueo de dinero en las entidades financieras
باء- تدابير منع وكشف غسل الأموال في المؤسسات المالية

La Ley sobre medidas para la represión de la financiación del terrorismo tiene como objetivo, definido en su artículo 2, prevenir y detectar actividades de personas físicas o jurídicas, grupos u organizaciones que apunten a financiar actos de terrorismo.
ويهدف قانون تدابير قمع تمويل الإرهاب، حسبما هو محدد في المادة 2، إلى منع وكشف أنشطة الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتباريين، والجماعات والمنظمات التي تهدف إلى تمويل الإرهاب.

Aplicación a nivel mundial del artículo 52, sobre prevención y detección de transferencias del producto del delito
التنفيذ العالمي للمادة 52، بشأن منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة

En el estudio se abordan las obligaciones de los Estados parte, especialmente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Convención, relativo a la prevención y detección de transferencias del producto del delito.
وتتناول هذه الدراسة التزامات الدول الأطراف، بالأخص بموجب المادة 52 من الاتفاقية، بشأن منع وكشف إحالة عائدات الجريمة.

- Velar por el respeto de los procedimientos de prevención y detección de las operaciones de financiamiento del terrorismo o de blanqueo de dinero;
- العمل على مراعاة إجراءات منع وكشف عمليات تمويل الإرهاب أو غسل الأموال؛

- La prevención y detección de infracciones aduaneras y otros actos delictivos cometidos en los procedimientos aduaneros;
- منع وكشف المخالفات الجمركية وغيرها من الجرائم المرتكبة في الإجراءات الجمركية؛

- La prevención y detección de infracciones en la exportación o importación de moneda nacional y extranjera;
- منع وكشف مخالفات تصدير واستيراد العملة المحلية أو الأجنبية؛

Establecer mecanismos de trabajo y procedimientos uniformes para los órganos nacionales e internacionales competentes, con miras a evitar y descubrir la desviación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y el tráfico ilícito.
إقامة آليات عمل واعتماد إجراءات تشغيلية قياسية بين الهيئات الوطنية والدولية المختصة بغية منع وكشف تحويل المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الاتجار غير المشروع