"حالات غسل الأموال" - Traduction Arabe en Français

• les affaires de blanchiment d'argent
• cas de blanchiment d'argent
• des affaires de blanchiment d'argent
• cas du blanchiment
• blanchiment de capitaux

Deux pays avaient utilisé des formes de surveillance limitées, et l'un des deux pour les affaires de blanchiment d'argent uniquement.
ويستخدم بَلَدان أشكالا محدودة من الترصد، رغم أنَّ أحدهما لا يستخدمها إلاَّ في حالات غسل الأموال.

La question du secret bancaire revêt une importance critique dans les affaires de blanchiment d'argent.
46- وتعتبر مسألة السرية المصرفية أمرا حاسما في حالات غسل الأموال.

Les organes régionaux et internationaux pourraient aussi jouer un rôle important pour promouvoir l'entraide judiciaire dans les affaires de blanchiment d'argent.
ويمكن أن تضطلع الهيئات الإقليمية وغيرها من الهيئات الدولية بدور هام في دعم تقديم قدر أكبر من المساعدة القانونية المتبادلة في حالات غسل الأموال.

Les cas de blanchiment d'argent qui se sont présentés sont jusqu'ici peu nombreux.
ولا يزال عدد حالات غسل الأموال قليلاً حتى اليوم.

Désormais, il faudra signaler non seulement les cas de blanchiment d'argent, mais également les transactions que l'on soupçonne de servir au financement du terrorisme.
وأكثر تعديل له صلة هو توسيع نطاق هذا القانون، الذي بموجبه لا يقتصر الالتزام بالإبلاغ على حالات غسل الأموال المشبوهة فحسب بل يتناول كذلك تمويل الإرهاب.

des affaires de blanchiment d'argent associé au commerce illicite de tabac ont été mises au jour, de même que des liens présumés avec le terrorisme.
إذ وقعت بعض حالات غسل الأموال التي لها علاقة بالاتجار غير المشروع بالتبغ، كما ذكر وجود صلات مزعومة بالإرهاب.

6. Comme dans le cas du blanchiment, se montrer vigilantes face à des virements électroniques dont un ou plusieurs éléments sont de nature à éveiller le soupçon : importance du montant; pays où l'argent est adressé; pays d'origine du donneur d'ordre; type de monnaie, etc.;
6 - ويسري ذلك على حالات غسل الأموال التي ترد فيها الأموال وترسل إلكترونيا وتصاحبها أمور غريبة أو غير مألوفة، من مثل مقدار المبلغ والبلد الذي أرسلت إليه ومنه الأموال ونوع العملة وما إلى ذلك.

En vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux en vigueur en Bosnie-Herzégovine, les opérations de renseignement financier visent à déceler les activités de blanchiment de capitaux et à enquêter sur les transactions concernées.
وفقا لقانون البوسنة والهرسك المتعلق بمكافحة غسل الأموال، يتمثل دور عمليات المخابرات المالية في الكشف عن حالات غسل الأموال والتحقيق فيها.

Les examinateurs ont également observé qu'il faudrait renforcer les capacités du service de renseignement financier et d'autres services de détection et de répression pour détecter et enquêter sur les affaires de blanchiment d'argent.
لاحظ المستعرضون أيضا الحاجة إلى بناء قدرات وحدة الاستخبارات المالية وسائر سلطات إنفاذ القانون على الكشف عن حالات غسل الأموال والتحقيق فيها.

1. Les méthodes utilisées pour transférer le produit et les instruments du crime étant toujours plus complexes et transnationales, les affaires de blanchiment d'argent impliquent souvent plusieurs pays.
1- نظرا إلى تزايد تعقيد الأساليب عبر الوطنية المستخدمة لنقل عائدات الجريمة وأدواتها، غالبا ما تشمل حالات غسل الأموال عدة ولايات قضائية.

Parmi les activités importantes de la période considérée, il convient de noter une sensibilisation au problème des flux financiers illicites provenant de la piraterie dans la corne de l'Afrique et le renforcement des capacités des institutions chargées d'analyser les affaires de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, d'enquêter sur celles-ci et de poursuivre les auteurs.
وشملت الأنشطة المهمّة خلال الفترة المشمولة بالتقرير إذكاء الوعي بمشكلة التدفقات المالية غير المشروعة الناشئة عن القرصنة في القرن الأفريقي وبناء قدرة المؤسسات المكلّفة بتحليل حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحري عنها ومقاضاة المتورطين فيها.

Il semblait que la coopération entre les services nationaux d'enquête et de poursuite et le secteur privé ne concernait que les affaires de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (article 4 de la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme).
ويبدو أنَّ التعاون بين السلطات الوطنية المحققة والملاحقِة والقطاع الخاص لا تعني إلا حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة 4 من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

Conformément aux dispositions des textes de loi, il a conclu, avec 118 entités représentant le secteur judiciaire, le ministère public, la police et d'autres organismes publics brésiliens, des accords sur l'échange d'informations relatives aux cas de blanchiment d'argent.
فوفقا للأحكام القانونية قام المجلس بإبرام اتفاقات مع 118 هيئة تمثل السلطات القضائية والمدعين العامين والشرطة ووكالات حكومية أخرى في البرازيل، وذلك بهدف تبادل المعلومات بشأن حالات غسل الأموال.

La méthode suivie par les organismes chargés de faire appliquer la loi pour coordonner leurs travaux est la suivante : dès qu'une opération suspecte lui a été signalée et qu'elle s'est assurée qu'il s'agit d'un cas de blanchiment d'argent, la Banque centrale avise la police conformément à la loi sur le blanchiment de l'argent.
فيما يلي بيان الطريقة التي تنسق بها وكالات إنفاذ القانون عملها. ما أن يرد إلى البنك المركزي معلومات عن عملية مشبوهة وبعد أن يتيقن من وجود حالة من حالات غسل الأموال يقوم بإبلاغ الشرطة كما يقضي بذلك قانون مكافحة غسل الأموال.

:: Il est recommandé que le Pérou s'assure que les cas de blanchiment d'argent pour lesquels l'infraction a été commise à l'extérieur du pays sont couverts par la législation; si le tribunal n'interprète pas la loi en conséquence à l'avenir, une clarification législative pourra être envisagée;
* يوصى بأن تضمن بيرو أن تشمل التشريعات حالات غسل الأموال التي تُرتكب فيها الجريمة الأصلية خارج البلد. وإذا لم تفسر السلطة القضائية القانون وفقا لذلك في الحالات المقبلة، أمكن النظر في إصدار إيضاح تشريعي.

Les autorités des Émirats arabes unis ont fourni des informations sur l'application des paragraphes 4 à 6 de l'article 31 de la Convention des Nations Unies contre la corruption pour ce qui est des affaires de blanchiment d'argent.
وقدَّمت السلطات الإماراتية معلومات عن تنفيذ الفقرات 4 إلى 6 من المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن حالات غسل الأموال.

33. En ce qui concerne la coopération internationale, moins de la moitié des répondants avaient envoyé ou reçu des demandes d'entraide judiciaire concernant des affaires de blanchiment d'argent, contre 60 % durant le cycle 2000-2002.
33- أما على صعيد التعاون الدولي، فوجَّـه أو استلم أقل من نصف الدول المجيبة طلبات لتبادل المساعدة القانونية بشأن حالات غسل الأموال مقارنة بنسبة 60 في المائة في فترة الإبلاغ 2000-2002.

67. En ce qui concerne la coopération internationale, il était demandé aux pays d'indiquer s'ils avaient envoyé à d'autres pays ou s'ils avaient reçu d'autres pays des demandes d'entraide judiciaire concernant des affaires de blanchiment d'argent, ou encore le gel, la saisie ou la confiscation d'avoirs criminels.
67- في مجال التعاون الدولي، طلب من الدول أن تبلّغ عما إذا كانت قد أرسلت إلى دول أخرى أو تلقت منها طلبات بشأن تبادل المساعدة القانونية فيما يخص حالات غسل الأموال أو تجميد الموجودات المتأتية من الجريمة أو ضبطها أو مصادرتها.

La Banque d'État du Viet Nam est le principal mécanisme de surveillance chargé de faire périodiquement rapport au Gouvernement et le Ministère de la sécurité publique est l'organisme chef de file qui s'occupe des infractions liées au blanchiment de capitaux et des enquêtes qui s'y rapportent.
وتأتي وزارة الأمن العام على رأس السلطات المعنية بمعالجة الجرائم المتصلة بغسل الأموال، بما في ذلك إجراء التحقيقات في حالات غسل الأموال.