"financial intelligence centre" - Traduction Anglais en Arabe

• بمركز المخابرات المالية
• مركز الاستخبارات المالية

The provisions on reporting on transactions in the Prevention of Organised Crime Act will be replaced by provisions creating a number of reporting duties in the Financial Intelligence Centre Act.
وسوف يحل محل الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن المعاملات والواردة في قانون منع الجريمة المنظمة أحكام أخرى تنشئ عددا من واجبات الإبلاغ في القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية.

The provisions of the Financial Intelligence Centre Act provide for the monitoring of transactions conducted by specific persons or organisations if there is a suspicion that they are involved in the laundering of proceeds of unlawful activities.
وتنص أحكام القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية على مراقبة المعاملات التي يقوم بها شخص بعينه أو منظمات بعينها إذا كان ثمة اشتباه بأن لهذه المعاملات صلة بغسل عائدات مستمدة من أنشطة غير مشروعة.

The Financial Intelligence Centre Act, 2001
القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية لعام 2001

It will also expand the functions of the Financial Intelligence Centre to include the analysis of such reports.
وهي ستوسع أيضا من نطاق وظائف مركز الاستخبارات المالية كي تشمل تحليل التقارير من هذا القبيل.

Financial Intelligence Centre Act, No. 38 of 2001
القانون رقم 38 المؤرخ عام 2001 بشأن مركز الاستخبارات المالية

On 15 June, the Financial Intelligence Centre was transitioned to a locally headed Financial Intelligence Unit.
وفي 15 تموز/يونيه، حوِّل مركز الاستخبارات المالية إلى وحدة استخبارات مالية يرأسها مسؤول محلي.

In addition the duty under the Financial Intelligence Centre Act will also deal with four other scenarios.
إلى جانب ذلك، فإن الواجب الوارد في إطار القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية سيعالج أيضا أربع حالات أخرى.

The Financial Intelligence Centre Act, however, does not allow the monitoring of transactions conducted by specific persons or organisations on the basis that they may be suspected of involvement in terrorist activities.
غير أن القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية لا يسمح بمراقبة المعاملات التي يقوم بها شخص بعينه أو منظمات بعينها على أساس أن ثمة اشتباها بأن لهذه المعاملات صلة بأنشطة إرهابية.

Monitoring and reporting of transactions in terms of Prevention of Organised Crime Act, 1998, and the Financial Intelligence Centre Act, 2001:
مراقبة المعاملات والإبلاغ عنها بموجب قانون منع الجريمة المنظمة لعام 1998 والقانون المتعلق بمركز المخابرات المالية لعام 2001:

Accountable institutions are listed in Schedule 1 to the Financial Intelligence Centre Act and include all financial and investment service providers.
وترد قائمة المؤسسات الخاضعة للمساءلة في الجدول 1 من القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية وتشمل جميع الجهات المقدمة للخدمات المالية وخدمات الاستثمار.

Reporting institutions are listed in Schedule 2 to the Financial Intelligence Centre Act and include only dealers in motor vehicles and Kruger Rands.
وترد قائمة المؤسسات الخاضعة لواجب الإبلاغ في الجدول 2 من القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية ولا تشمل سوى وكلاء بيع السيارات وعُملة كروغر راند.

Please provide a progress report on the passage and implementation of the Financial Intelligence Centre Bill and, in particular, any amendment of it to make it more specifically relevant to the fight against terrorism.
يُرجى تقديم تقرير مرحلي عن إقرار وتنفيذ مشروع القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية وبوجه خاص عن أي تعديل له يجعله أكثر صلة على وجه التحديد بمكافحة الإرهاب.

All transactions aimed at making funds or assets available to terrorist groups or facilitating future terrorist activities, which fall within one of these categories, will have to be reported under the provisions of the Financial Intelligence Centre Act.
وسوف يتعين الإبلاغ عن جميع المعاملات الرامية إلى إتاحة أموال أو أصول لجماعات إرهابية أو لتسهيل القيام بأنشطة إرهابية في المستقبل، والتي تقع ضمن إحدى هذه الفئات، وذلك بموجب أحكام القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية.

The second is where there is a suspicion that a transaction or series of transactions to which the business is a party is conducted to avoid giving rise to any of the other reporting obligations under the Financial Intelligence Centre Act.
23 - والحالة الثانية هي عندما يكون هناك اشتباه بأن ثمة معاملة أو مجموعة من المعاملات تجرى لتجنب نشوء أي من واجبات الإبلاغ الأخرى بموجب القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية.

24. The capacity-building of local staff working at the Financial Intelligence Centre continues to make significant progress.
24 - وما فتئت جهود بناء قدرات الموظفين المحليين العاملين في مركز الاستخبارات المالية تحرز تقدما كبيرا.

The EULEX Legal Office drafted a technical arrangement on the transitioning of the Financial Intelligence Centre from EULEX to the authorities of Kosovo, as established by the Law on the Prevention of Money-Laundering and Terrorist Financing.
وقد وضع المكتب القانوني في بعثة الاتحاد الأوروبي ترتيبات تقنية بشأن نقل مركز الاستخبارات المالية من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سلطات كوسوفو حسب ما قرره قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

We have enacted the Prevention of Organized Crime Act, the Criminal Procedure Act and the Financial Intelligence Centre Act to strengthen the criminalization of money-laundering.
وقد قمنا بسن قانون منع الجريمة المنظمة، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مركز الاستخبارات المالية تعزيزاً لتجريم غسل الأموال.

If in the affirmative, please provide the Committee with the number of suspicious financial transactions reported to the Financial Intelligence Centre by:
وإذا كان الرد بالإيجاب يُرجى إفادة اللجنة بعدد المعاملات المالية المشبوهة التي أبلغتها الجهتان التاليتان إلى مركز الاستخبارات المالية:

- Institutions listed in schedule 1 of the Financial Intelligence Centre Act of 2001
- المؤسسات المدرجة في الجدول 1 من قانون مركز الاستخبارات المالية لعام 2001

In February 2003 the Financial Intelligence Centre started functioning in an operational capacity.
وفي شباط/فبراير 2003 بدأ مركز الاستخبارات المالية العمل بعد أن توافرت لديه القدرة التشغيلية.

The Committee would appreciate receiving further clarification as regards whether at present the reporting of suspicious transactions are made to the Financial Intelligence Centre after the enactment of Financial Intelligence Centre Act of 2001 and no longer to a person designated by the Minister of Justice as per section 7 of the Prevention of Organised Crime Act of 1998.
1 -1 تود اللجنة الحصول على مزيد من الإيضاحات عما إذا كانت التقارير عن المعاملات المشبوهة تقدم الآن إلى مركز الاستخبارات المالية بعد سن قانون مركز الاستخبارات المالية لعام 2001، بدلا من تقديمها إلى شخص يُعينه وزير العدل، كما ينص على ذلك البند 7 من قانون مكافحة الجريمة المنظمة الصادر عام 1998.