"exigidos de presentación de informes bancarios" - Traduction Espagnol en Arabe

• الإبلاغ المصرفية اللازمة
• ومتطلبات تقارير البنوك

:: Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS), y la manera en que se examinan y evalúan esos informes.
:: إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المالية المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.