"المعاملات المشبوهة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• suspicious transactions
• suspicious transaction
• STRs
• suspect transactions
• suspicious operations
• suspicious financial transactions

There is no legally binding obligation to report suspicious transactions at present.
لا يوجد في الوقت الحاضر قانون يُلزم بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

All suspicious transactions must be reported to the Central Control Board.
ويجب الإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة إلى مجلس المراقبة المركزي.

Some referred to regulations for the early detection of suspicious transactions.
وأشار البعض إلى لوائح تستهدف الكشف المبكر عن المعاملات المشبوهة.

Participants emphasized the need to think in broad terms when asking for financial and other records, such as suspicious transaction reports or tax records.
وركز المشاركون على ضرورة توسيع أفق التفكير عند طلب السجلات المالية وغيرها من السجلات، مثل البلاغات عن المعاملات المشبوهة أو سجلات الضرائب.

FAU has adopted some internal measures and reviewed its procedures for dealing with suspicious transaction reports (STR).
اعتمدت وحدة التحليل المالي بعض التدابير الداخلية واستعرضت إجراءاتها المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة.

They also listed the bodies and mechanisms in place for the identification of suspicious transactions involving precursors.
كما قُدِّمت لوائح بالهيئات والآليات الموجودة لديها للكشف عن المعاملات المشبوهة التي تنطوي على سلائف.

Every financial institution or person engaged in a relevant business activity is required to report suspicious transactions.
كل مؤسسة مالية أو شخص يمارس نشاطا تجاريا ذا صلة بذلك ملزم بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

The suspicious transactions shall be reported to the AMLIC which is under the State Bank of Viet Nam.
وتبلغ المعاملات المشبوهة إلى مركز المعلومات المعني بمكافحة غسل الأموال الذي يعمل تحت إشراف مصرف فييت نام الحكومي.

Viet Nam has the need for technical assistance and training with regard to the AMLIC on specific skills, namely: analysis of financial transactions and detection of suspicious transactions.
وتحتاج فييت نام إلى المساعدة التقنية والتدريب فيما يتعلق بمركز المعلومات المعني بمكافحة غسل الأموال بشأن مهارات محددة، هي: تحليل المعاملات المالية وكشف المعاملات المشبوهة.

Training materials were also provided on how to scrutinize and monitor suspicious transactions.
ووفرت أيضا مواد التدريب على كيفية تفحص ورصد المعاملات المشبوهة.

Cases of suspicious transactions (STRs) handled by INTRAC are as follows:
وفي ما يلي قضايا المعاملات المشبوهة التي بحثها المركز الإندونيسي للإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها:

Particulars of some of the suspicious transactions reported by banks and financial institutions since the circular came into force:
وفيما يلي تفاصيل بعض المعاملات المشبوهة التي أبلغت بها المصارف والمؤسسات المالية منذ نفاذ التعميم:

The Decree makes it obligatory to identify customers and report suspicious transactions in respect of the following activities.
ويفرض هذا المرسوم ضرورة تحديد هوية العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الأنشطة التالية.

In addition, the unit on money-laundering and suspicious cases must be notified of suspicious transactions.
كما يتوجب إخطار وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بشأن المعاملات المشبوهة.

Guidance on how to identify suspicious transactions is provided through guidelines for the chemical trade.
وتُقدَّم الإرشادات حول كيفية كشف المعاملات المشبوهة من خلال مبادئ توجيهية تتعلق بتجارة الكيمياويات.

It should be noted that financial institutions shall report suspicious transactions to the Banking Supervision Department of the Central Bank.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المؤسسات المالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة إلى إدارة الإشراف المصرفي بالمصرف المركزي.

It imposes obligations on financial institutions to report all suspicious transactions.
وهو يفرض التزامات على المؤسسات المالية برفع تقارير عن جميع المعاملات المشبوهة.

The following statistics relate to suspicious transactions reported by the Enforcement Unit during 2004 and 2005:
المعاملات المشبوهة الإحصاءات لعامي 2004 و 2005 من وحدة التنفيذ:

SR IV. Reporting suspicious transaction related to terrorism
التوصية الخاصة الرابعة: الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ذات الصلة بالإرهاب

Almost all States have a financial intelligence unit or equivalent body charged with collecting, analysing and disseminating suspicious transaction reports.
لكافة الدول تقريبا وحدةٌ للاستخبارات المالية أو هيئة تعادلها مكلفة بجمع البلاغات عن المعاملات المشبوهة وتحليلها ونشرها.

It receives suspicious transaction Reports (STR) and Currency Transaction Reports (CTR) from banks, other financial institutions and designated financial institutions.
وتتلقى تقارير عن المعاملات المشبوهة وتقارير عن معاملات تبادل العملات من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات المالية المكلفة.

The CTC would therefore appreciate receiving the number of suspicious reports (STRs) already received by the Banking Supervisions Department.
ولذلك ستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو تلقت تقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها بالفعل إدارة الإشراف المصرفي.

Suspect Transactions: Any transaction in which the cash dealer has suspicions about either the monies or individuals involved in the transaction.
:: المعاملات المشبوهة: وتشمل أي معاملة تتولد بشأنها شكوك لدى تاجر النقد تمس الأموال أو الأفراد الذين تتضمنهم المعاملة.

Banks and financial institutions also make use of another mechanism in ascertaining suspicious operations connected specifically with money-laundering.
كما تطبق المصارف والمؤسسات المالية آلية أخرى في تحديد المعاملات المشبوهة والمتعلقة تحديدا بغسل الأموال.

:: Is any requirement to report suspicious financial transactions imposed on financial institutions and intermediaries other than banks (for example, real estate agents and lawyers and accountants when engaged in financial transactions)?
:: هل يفرض على المؤسسات والوسطاء من غير المصارف التزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (مثلا وكلاء العقارات والمحامين والمحاسبين عندما يشاركون في المعاملات المالية)؟