"وحدة الاستخبارات" - Translation from Arabic to English

• Intelligence Unit
• the Unit
• the FIU
• intelligence units
• Unit is
• SGI

The staffing of the financial Intelligence Unit of New Zealand was expanded from 9 to 21 in early 2011.
وزاد عدد موظفي وحدة الاستخبارات المالية لنيوزيلندا من تسعة موظفين إلى 21 موظفا في أوائل عام 2011.

Source: Central Bank; Ministry of Finance; Economist Intelligence Unit.
المصدر: المصرف المركزي؛ وزارة المالية؛ وحدة الاستخبارات الاقتصادية.

According to the Economist Intelligence Unit, the Government is preparing a Green Paper outlining its legislative and administrative intentions.
وتفيد نشرة وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن الحكومة تعمل على إعداد ورقة خضراء تحدد فيها نواياها التشريعية والإدارية.

In addition, any person who moves significant amounts into or out of the country is also obliged to report to the Financial Intelligence Unit.
وإضافة إلى ذلك، يجبر أيضا أي شخص يحول مبالغ كبيرة إلى داخل بلد أو خارجه على تقديم تقرير إلى وحدة الاستخبارات الماليــة.

A financial Intelligence Unit has been established in the anti-money-laundering department of the central bank of Bangladesh.
وقد أنشئت وحدة الاستخبارات المالية في شعبة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي في بنغلاديش.

He then threatened a member of the Chicago Police Department's Intelligence Unit.
بعدها قام بتهديد فرد من وحدة الاستخبارات في قسم شرطة تشيكاغو

In accordance with Article 46, paragraph 13, of the Convention, the Financial Intelligence Unit designated for the Republic of Cyprus is:
وفقاً للفقرة 13 من المادة 46 من الاتفاقية، فإن وحدة الاستخبارات المالية المعينة في جمهورية قبرص هي:

The Financial Intelligence Unit will be funded initially from the State budget.
وستمول وحدة الاستخبارات المالية في البداية من ميزانية الدولة.

Besides the Ministry of Finance, the Belgian Financial Intelligence Unit (CTIF-CFI) also has a role to play:
وبالإضافة إلى وزارة المالية، تقوم وحدة الاستخبارات المالية البلجيكية أيضا بدور في هذا الصدد:

The Belgian Financial Intelligence Unit has reminded CBF of this obligation.
وقد ذكّرت وحدة الاستخبارات المالية البلجيكية لجنة المصارف والمالية بهذا الالتزام.

All foreign investments are therefore subject to prior checking by the Financial Intelligence Unit.
وبناء عليه، تخضع جميع الاستثمارات الأجنبية للمراقبة المسبقة من جانب وحدة الاستخبارات المالية الأندورية.

The Financial Intelligence Unit (FIU) is coordinating a National Action Strategy against money laundering and countering the financing of terrorism.
وتتولى وحدة الاستخبارات المالية تنسيق استراتيجية عمل وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

The Financial Intelligence Unit functions as mandated by the FIU Act 2001 include:
وتشمل مهام وحدة الاستخبارات المالية، وفقا للولاية المحددة لها في قانون وحدة الاستخبارات المالية لعام 2001، ما يلي:

Other pieces of legislation in this package include the United Nations Anti-Terrorism Measures Act 2002, the Proceeds of Crime and Money Laundering Regulations and the Financial Intelligence Unit Act, 2001.
وتشمل القوانين الأخرى في هذه المجموعة قانون الأمم المتحدة المتعلق بتدابير مكافحة الإرهاب لعام 2002، ولوائح عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال، وقانون وحدة الاستخبارات المالية لعام 2001.

The Financial Intelligence Unit of St. Vincent and the Grenadines and the Commissioner of Police are authorized to investigate terrorist activities.
إن وحدة الاستخبارات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين ومفوض الشرطة مخولان بالتحقيق في الأنشطة الإرهابية.

:: The provisions of this Act are administered by the Nigerian Financial Intelligence Unit.
:: تضطلع وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية بإدارة أحكام هذا القانون.

The Anti-Money-Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2009, and the establishment of the Financial Intelligence Unit are among such measures.
ومن بين هذه التدابير قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2009، وإنشاء وحدة الاستخبارات المالية.

Close co-operation and exchange of information is performed by the financial Intelligence Unit EDOK.
تضطلع وحدة الاستخبارات المالية التابعة لفرقة مكافحة الجريمة المنظمة بإجراء التعاون الوثيق وتبادل المعلومات.

The Financial Intelligence Unit (FIU) is the authority with primary responsibility.
والسلطة المسؤولة في المقام الأول هي وحدة الاستخبارات المالية.

Further, our financial institutions respond readily to legitimate requests made through the Financial Intelligence Unit (FIU).
وعلاوة على ذلك، تستجيب مؤسساتنا المالية بسرعة لأي طلبات مشروعة مقدمة من خلال وحدة الاستخبارات المالية.

Failure to report any suspicious transaction, to the Unit is an offence under the Act and shall upon conviction be liable to a fine not exceeding RM100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months, or both.
وبعد عدم إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن أية معاملة مشبوهة جريمة بموجب القانون ويحكم على مرتكبها، في حالة الإدانة، بغرامة لا تتجاوز 000 100 رينغت أو بالسجن مدة لا تتعدى 6 أشهر، أو بالعقوبتين معا.

:: Deployment of an expert from the RSIPF to the FIU to strengthen investigative capacity and improve coordination. 2.3.
:: إيفاد خبير من قوة الشرطة إلى وحدة الاستخبارات المالية لتعزيز قدراتها على إجراء التحقيقات وتحسين التنسيق.

The PPATK has cooperated with 30 foreign Financial intelligence units.
وتعاونت وحدة الاستخبارات المالية الإندونيسية مع 30 من نظيراتها.

The Financial Intelligence Unit is established within Bank Negara Malaysia to carry out its functions as the competent authority under the Anti-Money Laundering Act.
وقد أنشئت وحدة الاستخبارات المالية في مصرف نيغارا ماليزيا لكي تضطلع بمهامها كسلطة مختصة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

213. Bobby Xavier was reportedly arrested on 26 December 1994 and detained at SGI premises in Dili.
٣١٢- وادﱡعي أن بوبي زافييه اعتُقل في ٦٢ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٩٩١ واحتُجز في مباني وحدة الاستخبارات العسكرية في ديلي.